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[閒聊] 現在公庫防洗錢是不是有點草木皆兵

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (私たちは春の中で)時間8年前 (2017/09/29 22:46), 8年前編輯推噓15(15推 0噓 28→)
留言43則, 26人參與, 8年前最新討論串1/1
下午接到Megalite開戶行兆豐某北市分行打來的電話 銀：「請問是tenghui先生嗎？」 我：「是，您好請問哪位？」 銀：「您好，我這裡是兆豐銀行xx分行。是這樣，我們剛剛結算月報表時， 　　　有留意到您9月X日xx時xx分，有轉出一筆NT$87，我們怕這是有疑似詐騙盜領， 　　　請問這是您自己操作的交易嗎？」 我：「是沒錯。請問有問題嗎...？」 銀：「喔沒有，只是這個金額比較小，似乎不尋常，請用這筆錢是做什麼用途的呢？」 我：「什麼用途...？」 銀：「這筆錢哪裡來的？」 我：「啊就我的錢啊哪裡來的...（黑人問號）」 銀：「喔是是，那我們瞭解了沒問題，抱歉打擾您喔！」（掛斷） 然後我還莫名其妙 到底這電話是在幹嘛　 因為我Megalite都只習慣留NT$10萬整 我就把這筆利息NT$87轉出而已 這樣也會被關切嗎？這個月也就轉這筆而已耶.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 14.228.231.30 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1506696409.A.785.html ※ 編輯: tenghui (14.228.231.30), 09/29/2017 22:47:35
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09/29 22:47, 8年前 , 1F
這種我轉一堆耶？ 沒有問過啊
09/29 22:47, 1F
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09/29 22:48, 8年前 , 2F
沒錯 目前轉低於100 報表出來都會有人打電話照會
09/29 22:48, 2F
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09/29 22:48, 8年前 , 3F
只能自嘲這是一則87分的故事了
09/29 22:48, 3F
推
09/29 22:50, 8年前 , 4F
可能兆豐最近比較嚴吧（？
09/29 22:50, 4F
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09/29 22:52, 8年前 , 5F
s大真的這樣行員也挺累的, 我還是第一次聽到...
09/29 22:52, 5F
推
09/29 23:00, 8年前 , 6F
快十年前我轉1元進自己另一家帳戶, 結果轉入帳戶被凍結= =
09/29 23:00, 6F
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09/29 23:01, 8年前 , 7F
之前我搞出團有退費 用012薪轉一天內轉了20幾筆 裡面好幾
09/29 23:01, 7F
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09/29 23:02, 8年前 , 8F
筆都沒超過NT$50 012從來沒有關切過啊
09/29 23:02, 8F
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09/29 23:03, 8年前 , 9F
下午應該揶揄一下行員 所以要學你們在美國洗那種規模嗎XD
09/29 23:03, 9F
推
09/29 23:04, 8年前 , 10F
我民營玉山帳戶也會，上期卡費就只刷44塊轉帳過去繳
09/29 23:04, 10F
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09/29 23:04, 8年前 , 11F
卡費，也打來說金額太小報表出現問題訊息！
09/29 23:04, 11F
推
09/29 23:04, 8年前 , 12F
小於100逐筆CALL客，吃飽太閒
09/29 23:04, 12F
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09/29 23:06, 8年前 , 13F
重點是人在海外接電話漫遊很貴耶QQ
09/29 23:06, 13F
推
09/29 23:15, 8年前 , 14F
應該是怕帳戶被盜用吧！利用轉帳測試帳戶是否可以使用
09/29 23:15, 14F
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09/29 23:16, 8年前 , 15F
洗錢洗100元也太少了XDDD
09/29 23:16, 15F
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09/29 23:18, 8年前 , 16F
不是吃飽太閒 你不打主管盯你問你有沒有打 之後稽核查到
09/29 23:18, 16F
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09/29 23:18, 8年前 , 17F
就慘了
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09/29 23:31, 8年前 , 18F
兆豐我被問過一次1元後就沒問了
09/29 23:31, 18F
推
09/29 23:39, 8年前 , 19F
我從來沒被問過，雖然也是固定幾筆1元賺跨轉回饋金
09/29 23:39, 19F
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09/30 00:17, 8年前 , 20F
因為出事客人就會說銀行怎麼沒警覺也沒通知我
09/30 00:17, 20F
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09/30 00:25, 8年前 , 21F
有啊！我台新richart ach跟兆豐轉來轉去！還拿兆豐卡
09/30 00:25, 21F
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09/30 00:25, 8年前 , 22F
去自助小額加油～就被電話照會洗錢了XDDD!!
09/30 00:25, 22F
推
09/30 00:25, 8年前 , 23F
台灣很多辦事問題都是奧客造成的 出事就怪政府怪xxx 就是
09/30 00:25, 23F
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09/30 00:25, 8年前 , 24F
自己沒錯
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09/30 00:31, 8年前 , 25F
明年亞太防洗錢APG要來評鑑！所以才這樣吧？！
09/30 00:31, 25F
推
09/30 01:13, 8年前 , 26F
不懂為啥小額要被關切洗錢，這要轉多少才才會有上千萬
09/30 01:13, 26F
推
09/30 01:40, 8年前 , 27F
顆顆，其他銀行打電話來還好，兆豐打這個根本是諷刺
09/30 01:40, 27F
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09/30 01:40, 8年前 , 28F
幾千億的都沒關係，87卻要來打擾人
09/30 01:40, 28F
推
09/30 11:31, 8年前 , 29F
可能是主管機關要求的吧！？行員也不是吃飽太閒…
09/30 11:31, 29F
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09/30 11:32, 8年前 , 30F
但現在都在推數位交易，小額還這樣擾民真的有點…
09/30 11:32, 30F
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09/30 12:32, 8年前 , 31F
小額可以確認帳戶沒有被凍啊，所以小額可能是帳戶被賣掉
09/30 12:32, 31F
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09/30 12:32, 8年前 , 32F
或被盜用的徵兆
09/30 12:32, 32F
推
09/30 16:02, 8年前 , 33F
我也被問過 也是幾十元小錢…
09/30 16:02, 33F
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09/30 23:41, 8年前 , 34F
這是一個關於87元的故事
09/30 23:41, 34F
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10/01 08:54, 8年前 , 35F
最近買pc個人賣場很小額(20.80)也有接到 0.0
10/01 08:54, 35F
推
10/01 13:40, 8年前 , 36F
第一線很可憐 業管總行只會出張嘴
10/01 13:40, 36F
推
10/01 13:59, 8年前 , 37F
接過兩次兆豐電話,都晚上八九點打.第二次叫他別打了,
10/01 13:59, 37F
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10/01 13:59, 8年前 , 38F
快點下班回家睡覺...之後都沒接過 @@
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10/02 22:00, 8年前 , 39F
只想說各位分行端(尤其八大)從業同仁辛苦了...
10/02 22:00, 39F
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10/03 22:57, 8年前 , 40F
是啊 各種防範 基層也覺得煩又累
10/03 22:57, 40F
推
10/04 12:48, 8年前 , 41F
現在每家都這樣,我在分行做會計兼服務台，每天都被洗錢
10/04 12:48, 41F
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10/04 12:48, 8年前 , 42F
煩死，十通有八通會被罵，還有客人說要告我侵犯隱私 ==
10/04 12:48, 42F
推
10/05 16:08, 8年前 , 43F
我也被兆豐問過
10/05 16:08, 43F
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