[新聞] 韓僑帶外幣出境 1370萬沒收

看板ForeignEX (外匯)作者RibbonKnight時間17年前 (2008/10/29 22:51)推噓1(1推 0噓 1→)

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作者 RibbonKnight (寶馬王子) 看板 ForeignEX 標題 [新聞] 韓僑帶外幣出境 1370萬沒收時間 Wed Oct 29 22:51:03 2008 ─────────────────────────────────────── 今天在經濟日報看到這新聞覺得蠻扯的，內容大概為一個韓國華僑（旅客！？）在登機時，被海關Ｘ光機驗出有攜帶巨額外幣但未如實申報，而被海關沒收高達台幣 1400萬元。新聞中提到的Ｘ光檢測，不曉得是用甚麼原理來判別的，用寄紙鈔貨幣的方式也應該會被測出來。如果要洗錢，用這麼的拙劣方式來洗錢吧！少說搞幾個人頭才可能以分時、分散攜帶方式，可是這樣的話，還不如搞出幾個人頭帳戶更方便！也許這幾年是詐騙集團橫行，銀行對開立帳戶的審核更為嚴苛而讓一般人無法輕易獲得免洗帳號....XD 不曉得其中會不會有其它的隱情或是八卦，新聞提及到這次沒收是創史上沒收新額最高，之前好像是去年四月份的的日本教授來攜帶四千萬日幣來台灣購屋，被海關沒收3880萬的日幣（當時幣值換算台幣約1080萬），在當時也沒追討回來，這次這個韓國華僑的案例，也許因為韓圜貶值想賺匯差，也許是填寫申報金額被婊，不過可以確定的是沒收的錢應該索取不回來了。倒是很好奇的是，就算那個韓僑避開了台灣海關的檢測，回到韓國後沒有如實申報的話也是會被韓國海關查驗出來而沒收吧！？而且如果到韓國才如實申報的話，韓國海關也會向台灣海關確認吧？（雖然說兩邊可能會因行政效率而錯過扣留時機）如果是本國人的話，恐怕還會引起國稅局的注意而去調查名下帳戶的資金流向吧！新聞提到，現在這些被海關沒收的錢暫時存放在台銀，經過一定程序之後就納入國庫，不曉得是怎樣的程序..... ------------------------------------------------------------------------ 新聞內容：韓僑帶外幣出境 1370萬沒收新聞出處：2008/10/29/經濟日報 A15版 http://forum.udn.com/forum/NewsLetter/NewsPreview?NewsID=4577596&Encode=big5 記者吳碧娥／台北報導台北關稅局查獲旅客攜帶鉅額外幣未如實申報，闖關出境失敗，最後慘遭沒收處分。日前一名盧姓韓僑遭海關沒入金額高達新臺幣1370萬餘元，攜帶外幣出境被沒收金額最高紀錄。台北關稅局人員研判，因為現在韓圜不停貶值，美元和日圓則不停升值，盧姓旅客才會選擇攜帶美元和日圓返回韓國，但因為韓國對於外匯有管制，因此盧姓旅客才不敢誠實申報。但因他漏報攜出的外幣金額很大，又無法舉證自己是筆誤，即使可以提起訴願和行政救濟，但是這種情形要打贏官司的可能性極低。台北關稅局呼籲，民眾出境攜帶外幣超過一萬美元者，應事先申報才能順利通關。台北關稅局稽查組本月21日配合內政部警政署航空警察局安檢隊人員進行通關檢查時，發現一位年約20多歲的盧姓旅客，以手提行李攜帶大批現鈔，欲出境返回韓國，經海關Ｘ光機查獲，發現內有票面價值百元美元的14萬美元、票面價值日幣萬元的日幣3,000萬元，總金額換算約合新臺幣1429萬餘元。台北關稅局表示，經查盧姓旅客出境時，因擔心沒有申報攜帶外幣出境會引起懷疑，事先已向海關出境服務台登記申報攜帶外幣出境，卻未依規定申報正確金額，僅登記攜帶 1.4萬美元和日幣30萬元，短漏報的情形嚴重。海關查獲後，除發還原申報的1.4萬美元和日幣30萬元外，其餘未申報的12.6萬美元和日幣2,970萬元，均依法查扣沒入。盧姓旅客表示，這筆錢是姐姐託他帶回去韓國購買房地產的款項，並主張已事先申報攜帶外幣出境，因為筆誤才會短漏報，盧姓旅客被查獲後已到處陳情，希望可以返還這筆被沒收的外幣。台北關稅局也提醒，雖然每人每年可攜帶出境的資金高達 300萬美元，但依據洗錢防制法第10條及「旅客或隨交通工具服務之人員出入國境攜帶外幣現鈔或有價證券申報及通報辦法」第四條規定，旅客入出國境時，單日同一航次攜帶的外幣超過一萬美元以上，應向海關事先登記。如未依規定申報，超過一萬美元的部分將遭沒入；若有申報但申報不實的部分，也會依規定沒入處分。 ------------------------------------------------------------------------ 新聞內容：出境匿報外幣 1370萬元沒收新聞出處：自由時報電子報出處連結：http://www.libertytimes.com.tw/2008/new/oct/29/today-so5.htm 〔記者鄭琪芳／台北報導〕台北關稅局日前查獲一位盧姓旅客出境時攜帶14萬美元及3000萬日圓（合計約新台幣1429萬元）卻僅申報 1.4萬美元及30萬日圓，匿未申報的12.6萬美元及2970萬日圓（合計約新台幣1370萬元）被查扣沒入，創下海關沒入外幣金額最高紀錄。財政部關稅總局副總局長李茂表示，盧姓旅客年約20多歲，是本國籍旅客，但可能同時擁有韓國國籍，本月21日下午搭機欲返回韓國時，在出境管制區被Ｘ光機查出手提行李中有大量外幣，美金與日圓的查驗結果，「分別少報一個零跟二個零。」李茂說，盧姓旅客辯稱並非刻意匿報外幣，而是「筆誤」，至於這筆鉅款則是他姊姊託他帶出去的，準備用來買房地產。李茂表示，分別少報一個零及二個零的可能性不高，應是故意申報不實，因此未申報部分依法沒入。 ------------------------------------------------------------------------ 新聞內容：出境申報現金不實華僑被沒收1,370萬元連結連結：http://money.chinatimes.com/invest/news/m97a2902.htm 新聞出處：中時電子報王信人／台北報導一位韓國華僑上週出境時攜帶鉅款，但申報金額時，日幣少填兩個零，美鈔少寫一個零，短報1,370萬元，被海關查獲後沒入，創有史以來最高金額。關稅總局副總局長李茂昨天表示，10月21日下午四點多時，有位盧姓韓國華僑要搭乘國泰航空公司第 CX420班機飛往韓國仁川機場，被內政部警政署航空警察局安檢隊南安檢人員從出境管制區的X光機上發現，手提行李內有大量外幣。海關實地檢驗結果發現，盧姓旅客共帶14萬美金和3000萬日幣，換算日幣達4100萬日圓，已超過上次被查獲最高紀錄的3840日圓。但他只有申報1.4萬美元及30萬日幣，海關依照規定只發還原申報金額的1.4萬美元和30萬日幣，其餘12萬 6千美元和2970萬日幣全部沒入，價值台幣1370萬元，盧姓旅客當場呆住。盧姓旅客擁有中華民國和韓國的雙重國籍，為山東人，住在韓國，國語講得很好，才20多歲。盧姓旅客宣稱，是受他姊姊的委託，要把錢帶去韓國買房子，在填報時不小心少寫金額，希望海關能歸還，並提起行政救濟。但海關官員猜測，可能是最近韓圜大跌37％，相對的美元和日圓都大漲，該旅客有可能是掮客，帶現金去韓國賺匯差。李茂表示，歷年來從來沒旅客能打贏這種官司，現在這些錢暫時存放在台銀，經過一定程序之後就納入國庫。依據洗錢防制法的規定，出入境旅客攜帶外幣超過等值一萬美元以上就要申報，每人最高可帶 300萬美元出境，海關都會放行，但也同時會通報中央銀行的外匯管理局進行控管，追蹤金錢流向，以防不法洗錢。如果沒有按實申報，查獲後就依法沒入。 ------------------------------------------------------------------------ 話說真要洗錢的話，開個境外帳戶，每年匯款固定（法定允許範圍內）的金額在國外置產，然後在互相各國與各國的銀行帳戶轉來轉去的不就行了嗎？最近洗很大的一家人，因為洗太兇而被查出來，一般人若是這樣搞，國稅局也很難一個一個去找吧.... 看來如何洗錢不僅是門深澳的學問，更是優美的藝術啊 --- 補充一下去年日本老教授被海關沒收鉅款的新聞新聞連結：http://www.libertytimes.com.tw/2007/new/apr/25/today-so7.htm 新聞內容：帶1120萬出境沒收1086萬創沒入最高紀錄〔記者姚介修、鄭琪芳／綜合報導〕台北關稅局日前在桃園國際機場查獲一名本國籍張姓旅客出境時攜帶4千萬日幣（約新台幣1120萬元），卻未向海關申報，結果海關依「管理外匯條例」規定，除發還120萬日幣（等值1萬美元）外，其餘3880萬日幣全部沒入，折合新台幣1086萬元，創下史上最高紀錄。Ｘ光機測出鉅鈔這起案件發生在本月20日，張姓旅客年約六、七十歲，往返日本已有七年，目前在日本教書，這次他入境時就攜帶四千萬日幣，並且依規定向海關申報，但出境卻未申報，直接放在行李箱內，被海關X光機測出。台北關稅局副局長李茂表示，張姓旅客外表看起來很紳士，不像是在洗錢，這次被沒入鉅額日幣，張老先生很難過，不過，海關今天就會依規定發出處分書，張老先生若不服，可以提出訴願。超出限額須申報根據規定，入出境旅客攜帶新台幣以六萬元為限、外幣以等值美元一萬元為限、人民幣則以兩萬元為限，若超過限額，一定要向海關申報，若未依規定申報，新台幣超額部分不准攜入，外幣及人民幣超額部分則會被沒入。桃園機場二期航站海關95年11月30日凌晨也曾查獲台灣省政府主席辦公室機要攜帶未申報五百萬港幣闖關案件，6千8百多張千元及5百元港幣。李茂指出，以往農曆春節前後，常有很多台商攜帶超額外幣入境，卻未向申報，結果帶回來的美金就被沒入；最近發現，有民眾直接透過國際快遞寄送現金，日前就查扣一件快遞包裹，裡面放三萬美元，海關已請財政部解釋，利用國際快遞寄送超額現鈔，是否也要沒入。 -- ※ 編輯: RibbonKnight 來自: 122.118.6.211 (10/29 22:52)