[新聞] 未滿20歲單筆結匯50萬元央行過目才准放行

看板ForeignEX (外匯)作者TZUYIC (Céline Dion My Love)時間15年前 (2010/06/02 21:15)推噓2(2推 0噓 0→)

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Ref. http://tinyurl.com/2f5zbs9 未滿20歲單筆結匯50萬元央行過目才准放行 2010-06-02 00:56∣工商時報∣記者陳碧芬／台北報導　　央行嚴管外匯交易，「外匯收支或交易申報辦法」17條條文更動了15條，新版明（3 ）日起生效上路，對各銀行的外匯作業與交易，形成新的金檢標準。如未滿20歲的國民，每筆結匯金額一日超過新臺幣50萬元，就要向央行申請核准後辦理結匯，即是防止銀行私自放行假借非成年人的人頭帳戶進行匯款。　此外，同時嚴禁銀行將大額匯款「應帳戶持有人要求」，進行拆成小額匯出的投機作法。若真有20歲以下卻需要匯款超過50萬元，「央行要過目匯單」才准放行。　即使該法歷經5次修正，央行仍對各金融機構的外匯收支或交易申報作業，持續作出最新規定。　央行亦表示，為求法規更臻周延，明定銀行業將申報義務人經由網路結匯申報的內容，以依央行規定格式製作成買、賣水單媒體資料報送央行，即視同申報義務人向央行申報。目的上，方便央行保留了更多的匯款記錄，確切掌握金流的方向。　原央行對於銀行客戶透過網路銀行匯款，要求網銀的外匯收支或交易申報書等文件，銀行要作出保存5年的期限規範；此次修法，明定連銀行臨櫃結匯，亦要把相關文件保存5 年。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.47.37.162

[新聞] 未滿20歲單筆結匯50萬元 央行過目 才准放行

[新聞] 未滿20歲單筆結匯50萬元央行過目才准放行