PTT職涯區 / Foreign_Inv (海外投資)

[請益] firstrade多次入金不行？

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (冒險時刻)時間1年前 (2023/08/19 13:01), 1年前編輯推噓8(8推 0噓 9→)
留言17則, 13人參與, 1年前最新討論串1/1
更新 照各位版友建議如實回信說明狀況 今天收到FT回信了 https://i.imgur.com/JxIAjFG.jpg
不能短期內入金多次@@學到了 謝謝各位回應和幫忙！ ————————————————————- 今天收到firsttrade的email， 詢問我為何在近期有多筆轉賬 https://i.imgur.com/Z91Eh2m.jpg
請問應該如何回覆@@ 我的確在今年7月時5次入金進firstrade 分那麼多次是因為當時我開始學習理財 整理自己分散在各個銀行的錢 分別轉到同一個銀行然後再外匯到firstrade (因為只有此銀行有辦外匯轉帳手續） 7月這五筆入金每筆4000～12000美金不等 之後就沒有任何轉出或轉入 現在回想起來分開匯真的不知道在想什麼@@ 我沒有特別的理由 只是有錢就匯出去這樣而已 不知道應該如何回信？ 直接說這是自己的理財計畫嗎？ 很怕亂回信會有什麼後果@@ 請教各位版友，先謝謝大家了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.38.74 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1692421261.A.F39.html
推
08/19 13:33, 1年前 , 1F
照事陳述阿
08/19 13:33, 1F
→
08/19 13:38, 1年前 , 2F
五筆裡面有幾筆未達一萬？又有幾筆落在八千到一萬？
08/19 13:38, 2F
兩筆約4000 其它三筆都10000多
→
08/19 14:09, 1年前 , 3F
照實說
08/19 14:09, 3F
推
, , 4F
轉進去有買賣嗎？
有的，買了股票放著 08/19 15:01
→
08/19 15:24, 1年前 , 5F
珍惜生命 遠離FT
08/19 15:24, 5F
推
08/19 15:40, 1年前 , 6F
我想測試提款卡，4天內提了2次，也被警告~XD
08/19 15:40, 6F
推
08/19 16:06, 1年前 , 7F
就疑似洗錢樣態，說明一下應該沒事吧
08/19 16:06, 7F
謝謝各位回應！我就如實回信 再次謝謝大家幫忙@@ ※ 編輯: Joycebee (27.242.38.74 臺灣), 08/19/2023 16:44:03
推
08/19 16:40, 1年前 , 8F
現在抓洗錢抓很兇
08/19 16:40, 8F
→
08/19 16:52, 1年前 , 9F
四天提個兩次被警告也太扯了吧？
08/19 16:52, 9F
推
08/19 21:57, 1年前 , 10F
常會問，但是回一下也就沒事了
08/19 21:57, 10F
→
08/19 22:03, 1年前 , 11F
那應該還好 你照實回一下就好 如果你是多次匯九千多但
08/19 22:03, 11F
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08/19 22:04, 1年前 , 12F
不到一萬的 才真的容易被盯上
08/19 22:04, 12F
推
08/20 22:36, 1年前 , 13F
珍惜生命，遠離FT，之前也是一個月出入金2次以上就被問了
08/20 22:36, 13F
→
08/20 22:37, 1年前 , 14F
以FT理想的標準大約單筆要1萬 一個月1次才不會囉唆
08/20 22:37, 14F
推
08/21 09:10, 1年前 , 15F
AML Policy是FinCEN主責怎麼怪起券商了?冤有頭債有主，
08/21 09:10, 15F
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08/21 09:10, 1年前 , 16F
責任全在主管機關美國財政部吧==
08/21 09:10, 16F
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08/21 17:50, 1年前 , 17F
這還好吧，多問一下也是保險起見
08/21 17:50, 17F
※ 編輯: Joycebee (61.63.157.219 臺灣), 08/22/2023 10:22:44
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