[新聞] 幣安趙長鵬確定被關 4 個月， Binance 也得付 43 億美元罰款

看板Tech_Job (科技人)作者askaleroux (Falcon)時間2周前 (2024/05/01 20:52)推噓9(9推 0噓 5→)

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幣安趙長鵬確定被關 4 個月， Binance 也得付 43 億美元罰款 https://tinyurl.com/yyjetjab 趙長鵬本人還同意在 18 個月以內不會對任何判決提出上訴。全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬（Changpeng Zhao，CZ）於被判處 4 個月監禁！原因是他未能建立足夠反洗錢措施，導致幣安上洗錢行為太過猖獗。審理此案的法官 Richard Jones 在宣判時對趙長鵬說：「你有足夠的財力、能力和人力來確保遵守每一項法規，但你沒有做到。』趙長鵬則在法庭上表示：「我很抱歉。我相信承擔責任的第一步是充分認識到錯誤。我未能實施足夠的反洗錢計劃，現在我意識到這個錯誤的嚴重性。」他本人還同意在 18 個月以內不會對任何判決提出上訴。趙長鵬於 2023 年 11 月與美國政府達成協議，解決了對幣安長達數年的調查。作為認罪協議的一部分，他辭去了幣安 CEO 的職務，但仍然是公司的控股股東，據報導持有幣安約 90% 的股份。檢察官指控趙長鵬故意不實施有效的反洗錢計劃，允許幣安處理非法活動的交易，這甚至包括讓美國人可以跟美國實施制裁的區域進行交易。檢方在一份備忘錄中表示，在趙長鵬的控制下，幣安以「狂野西部」的模式運作，只優先考慮幣安的發展和利潤，刻意不遵守美國的法規。據檢察官稱，至少有 8.98 億美元的非法資產已在幣安上流動過，像伊朗人至少與美國人進行了 110 萬美元的交易，其他受美國制裁的國家如古巴、敘利亞，也能在幣安上交易。法官認為縱使趙長鵬不太可能再度犯罪，但幣安觸犯法律規模之大已造成嚴重後果。除了入獄，趙長鵬同意支付 5000 萬美元的罰款。而幣安公司被勒令支付 43 億美元的罰款和沒收金。與前 FTX 創辦人Sam Bankman-Fried 相比，趙長鵬的處罰較輕。Sam Bankman-Fried 因與其加密貨幣交易所運營相關的欺詐指控被判處 25 年監禁。 ---- 虛擬貨幣最大的作用是洗錢幹嘛關人家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.45.8.42 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1714567930.A.6F2.html ※ 編輯: askaleroux (114.45.8.42 臺灣), 05/01/2024 20:53:12