[新聞] 地產大亨勾結銀行主管涉洗錢36億　中檢起訴7人

看板home-sale (房屋交易)作者cjol (勤樸)時間2小時前 (2026/04/24 11:38)推噓4(4推 0噓 4→)

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地產大亨勾結銀行主管涉洗錢36億　中檢起訴7人 2026-04-23 張孝義台中商銀洗錢菲律賓 CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導參與菲律賓詐騙、賭博集團的萬里開發公司洪姓董事長，為方便大量資金洗錢有開戶需求，與台中商銀分行4名經理、2名襄理勾結，以人頭開戶洗錢高達36億元，台中地檢署搜索該公司及銀行分行，聲請扣押共2億餘元，今（23）日將洪男等7人依加重詐欺、賭博、洗錢防制法等罪起訴。檢調追查，因參與博弈、詐欺犯罪集團之萬里公司洪姓董事長為利洗錢，積極滲透銀行體系，先後拉攏勾結台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理加入。洪男指示張姓經理等人，利用身為銀行主管身分，自113年9、10月間起至114 年4月間，濫用職權使12家無實際經營之虛設商號成功辦理開戶，並調高各該商號帳戶轉帳額度，且於商號帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，刻意護航予以延遲向主管機關申報異常情形。縱已申報異常仍怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易之方式，使本案詐欺、博弈、洗錢集團得以利用這些帳戶遂行收取賭博、詐欺款項，並快速移轉而隱匿、掩飾大額犯罪所得去向，總計洗錢金額逾36億餘元台中地檢署指示檢察官黃裕峯、楊凱婷召集重案支援中心檢事官，並結合調查局航業調查處、台中市刑大偵八隊及保四總隊共組專案小組，採取「以金流追帳戶、以帳戶追主管、以主管溯源集團」查緝策略，分3波搜索該土地開發公司及台中商銀涉案分行，查扣邁巴赫豪車，並聲請扣押土地開發公司洪男、潭子分行張姓經理等人名下存款及不動產共計2億餘元。檢察官偵查後，今天以洪男等7人涉犯加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法特別背信、洗錢防制法鉅額洗錢、組織犯罪防制條例參與及招募加入犯罪組織等罪起訴。 https://cnews.com.tw/224260423a05/ 心得房產是經濟火車頭耶地產大亨有錢拿來房地產不好嗎沒有這些錢，誰要來支撐房價? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.138.94.86 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1777001926.A.095.html

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