[問題] 存匯要寫的大額登記簿是交易要多少金額以上?

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (無奈)時間16年前 (2010/01/01 10:27), 編輯推噓3(303)
留言6則, 5人參與, 最新討論串1/1
我不清楚是不是每家銀行都不太一樣 但是我看到我們的 1.現金存入100萬 2.現金存入30萬 3.現金存入20萬 4.存入名交票一張30萬 5.提領現金10萬 要填大額登記簿的的是1,2,3 那為何沒有4 ? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.126.113.136

01/01 12:29, , 1F
大額是防制洗錢 是針對現金交易而設置 現金流向不好追查
01/01 12:29, 1F

01/01 12:30, , 2F
明(次)交票是可以追查到發票人 所以較無疑慮
01/01 12:30, 2F

01/01 16:08, , 3F
50萬
01/01 16:08, 3F

01/01 16:32, , 4F
為什麼20萬要登記啊?
01/01 16:32, 4F

01/01 16:35, , 5F
只要覺得可疑的 不到五十萬也可以登記
01/01 16:35, 5F

01/01 16:52, , 6F
了解 謝謝
01/01 16:52, 6F
文章代碼(AID): #1BFLsG8R (Bank_Service)
文章代碼(AID): #1BFLsG8R (Bank_Service)