[新聞] 香港匯豐預警機制　保住15萬美金匯款

看板Bank_Service (銀行服務)作者TZUYIC (Je T'aime Celine Dion)時間15年前 (2010/11/03 02:04)推噓1(1推 0噓 2→)

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第一次的10萬美金還是被騙走了，第二次的15萬美金有保住，這件事情的學費是１０萬美金。 ┐(─＿─)┌ -- Ref. http://www.cardu.com.tw/news/detail.htm?nt_pk=28&ns_pk=10985 卡優新聞網∣焦點新聞∣【萬象】香港匯豐預警機制　保住15萬美金匯款被害人被歹徒洗腦　聽不進銀行警方勸說記者黃靜萍報導 2010/11/01 http://www.cardu.com.tw/imgupload/201011010253001.jpg

香港匯豐的預警機制，察覺詐騙集團的手法（圖/卡優新聞網） -- 　　兩岸詐騙猖獗，香港匯豐銀行建立一套預警機制，日前發現有疑似詐騙車手前往櫃檯領取大筆資金，主動跨海通知，透過台灣匯豐銀行向165反詐騙專線報案，成功攔截被害人匯出的15萬美金，折合新台幣約461萬元。　　刑事局指出，香港匯豐銀行10月14日上午，發現一名可疑男子臨櫃提款10萬美金。由於香港匯豐銀行建立了一套預警機制，如果發現帳戶所有人開戶後，立刻有大筆資金匯入，沒多久就有人出面領走巨款，可能就是詐騙集團使用的人頭帳戶，因此通知香港警方到場，並追查出匯款端來自台灣。　　香港警方一方面關切資金來源、用途，故意拖延男子提款時間，另一方面，香港匯豐銀行立即透過台灣匯豐銀行通知165反詐騙專線，以及被害人匯出的銀行，希望能及時停止匯款。　　不過，被害人因為遭到假冒檢察官的詐騙集團洗腦、電話監控，不但恐嚇他涉及洗錢等重大刑案，歹徒還灌輸他錯誤觀念，讓被害人誤以為是銀行洩漏他的個資、內神通外鬼，因此被害人根本聽不進銀行和警方的勸說，堅持資金是房屋買賣用途，香港銀行沒辦法，只好讓男子提走款項。　　歹徒食髓知味，當天下午再度要求被害人匯款15萬美金到香港，銀行行員看到男子上門匯款，主動關心提問，但被害人還是堅持要匯出款項，所幸165專線員警趕到，揭穿歹徒以「檢察官監管帳戶、偵查不公開」等詐騙關鍵字句，點醒被害人已遭歹徒利用，他才恍然大悟，由警方通知香港銀行將帳戶凍結，保住15萬美金的積蓄。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.47.32.106

[新聞] 香港匯豐預警機制 保住15萬美金匯款

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