[新聞] 助伊朗銀行洗錢渣打集團駁斥

看板Bank_Service (銀行服務)作者TZUYIC (Je T'aime Celine)時間13年前 (2012/08/07 21:56)推噓5(5推 0噓 4→)

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Ref. http://www.cna.com.tw/News/aFE/201208070362.aspx 助伊朗銀行洗錢渣打集團駁斥 20:28:32（中央社記者高照芬台北7日電）總部位於倫敦的渣打集團今天透過渣打全球公關部門，發布新聞稿駁斥紐約金融服務管理局的指控，強調渣打已於5年多前停止與伊朗客戶間的貨幣往來新業務，未違反洗錢防制。另外，渣打集團已向紐約金融服務管理局（Department of Financial Services）和其他美國相關部門簡報，對於美國當局揚言處以罰金，並可能中止渣打銀行在紐約州的營業執照感到訝異，並提出異議。紐約金融服務管理局6日指出，渣打集團過去7年來與伊朗銀行進行2500億美元交易，違反聯邦洗錢法律，並警告渣打所屬的美國事業恐暫停在紐約州的生意。渣打集團強調，集團嚴肅看待應盡的責任，並時時遵循相關的法律及法規，並主動進行覆核，並接觸美國相關部門。渣打表示，渣打在覆核美國有關當局與伊朗相關的付款時，並未發現任何一筆是由美國政府當時認定的恐怖組織或機構進行的付款交易。1010807 - Ref. http://www.cna.com.tw/News/aFE/201208070115.aspx 渣打恐因伊朗交易暫停紐約營運 12:39:04（中央社台北7日電）彭博社報導，紐約監管機關指出，渣打集團（Standard Chartered Plc）過去7年來與伊朗銀行進行2500億美元交易違反聯邦洗錢法律，並警告所屬美國事業恐暫停在紐約州的生意。紐約金融服務管理局（Department of Financial Services）6日指出，渣打集團代理受美國經濟制裁的伊朗機構處理交易，賺進數億美元費用。總部位於倫敦、將近9成獲利和營收來在亞洲市場的渣打集團獲紐約監管機構命令聘請獨立的現場監督者，以監管該銀行在當地營運。渣打集團6日在倫敦股市下挫6.2%收1470便士，為近12個月以來最重跌幅。該股今年至6日前股價計漲11%，在英國銀行股表現僅次於駿懋銀行集團（Lloyds Banking Group Plc）和匯豐控股（HSBC Holdings Plc）。（譯者：中央社徐睿承）1010807 -- 您相信嗎？我也不知道～ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.254.0.80 ※ 編輯: TZUYIC 來自: 111.254.0.80 (08/07 22:00)

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