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Re: [問題] 被列為警示帳戶

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (平凡就是一種幸福)時間8年前 (2018/02/08 14:45), 編輯推噓7(7推 0噓 18→)
留言25則, 10人參與, 8年前最新討論串2/2 (看更多)
最近也被搞個三角, 莫名被一筆很小金額弄到凍結, 讓我其它地方損失慘重 故作了很多研究, 對這台灣畸型法規了解 1. 原則上有被害人告他, 它的主要帳(大家交易匯給它的帳戶)會被警示, 它名下所有帳會被衍生, 一起凍結 2. 但我目前這陣子奔波和了解, 連金融局副局長都去問了, 沒聽到它匯過的帳戶都會一併被衍生 3. 請確定下, 它退還錢給你的帳戶, 是原先你匯入的帳戶? 這點請查下, 很重要 --> 因為如2是對的, 你不可能被衍生(衍生只會有被告的那人所有帳); 除非是它又騙人, 叫別人去匯同額度款項假裝它還您, 然後別人沒拿到貨, 當然告你 這樣是一種3角了. 如果它的帳有匯出去過的(不同名帳) 都一起連動, 這太可怕了, 已經像誅9族擴散了. 故請確認下, 您的狀況像是被某位被害人告, 不是像被衍生 再來討論下. thanks. 現在對台灣這畸型法規實在太恐懼. 現已不敢在網上任何交易, 如真的它被告, 所有它曾匯出過的帳都一起連動, 那更恐怖, 爾後收任何款時, 那知對方乾不乾淨, 如果可能,還是關閉被匯入功能好了, ※ 引述《shencookie (選哭ki)》之銘言： : 上個禮拜在別版買了一支手機 : 結果一直沒收到 賣家後來才說寄錯地址了(根本沒寄) : 後來我叫他退錢 他也拖超級久 說要報警n次後才願意退 : 後來是有退啦 匯還的帳戶也是我當初轉入他的那個帳號 : 原本以為沒事了 : 結果那賣家死性不改 同樣一招故計重施 : 當然不是每個買家都像我這麼有耐性不願意跑警察局 : 結果6/6號就有被害人報案了 結果賣家帳戶被凍結 : 因為他有從那帳戶匯還我錢 結果我的帳戶就連帶變成警示帳戶@@ : 問了我的銀行 他說是由板橋那邊的警察局通報的 : 所以我今天跑了一趟板橋的警察局 他說你這需要回戶籍地的派出所弄 : 問題是我最近沒時間回南部弄這個 警察還說這將來需要出庭 : 請問有沒有辦法在我現在的居住地就可以處裡的辦法? : 不然錢卡在裡面領不出來實在很麻煩 : 另外我將來如果出庭的話 可以向那板友求償嗎? : ptt騙子真的很可惡 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.219.171 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1518072339.A.C93.html
推
02/08 14:54, 8年前 , 1F
台灣的法規遇到權貴會自己有不一樣解釋
02/08 14:54, 1F
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02/08 14:54, 8年前 , 2F
台積電的帳戶沒人可以封住
02/08 14:54, 2F
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02/08 16:10, 8年前 , 3F
實際上真的是這樣 A去騙B 我是C 然後A轉帳給B
02/08 16:10, 3F
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02/08 16:11, 8年前 , 4F
B跟我買東西 所以有用他去騙人的那個帳號轉帳給我
02/08 16:11, 4F
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02/08 16:12, 8年前 , 5F
結果我就中招了 那時候也有很多鄉民說這不叫'衍生管制
02/08 16:12, 5F
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02/08 16:12, 8年前 , 6F
但銀行承辦小姐就這樣說啊 那要我跟她理論嗎?
02/08 16:12, 6F
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02/08 16:13, 8年前 , 7F
不過印象中我只被鎖了2~3天而已 銀行那邊確定沒我的事
02/08 16:13, 7F
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02/08 16:14, 8年前 , 8F
我的帳戶就變正常了 我也完全沒提出任何申請還是幹嘛
02/08 16:14, 8F
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02/08 16:16, 8年前 , 9F
然後就算是還沒解鎖 你的錢還是可以領 去櫃檯就可以
02/08 16:16, 9F
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02/08 16:16, 8年前 , 10F
只是可能有問題的那些金額 比如300元 要留著 不能領到0
02/08 16:16, 10F
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02/08 16:26, 8年前 , 11F
我發現我ABC寫錯 更正一下 A騙B 我是C 然後A有跟我買東
02/08 16:26, 11F
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02/08 16:27, 8年前 , 12F
西 因為A的帳戶被警示了 結果我也被衍生
02/08 16:27, 12F
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02/08 16:28, 8年前 , 13F
但B根本不是轉帳給我
02/08 16:28, 13F
推
02/08 18:39, 8年前 , 14F
重點是警方那邊,銀行大部分是照警方公文辦事情
02/08 18:39, 14F
推
02/08 19:02, 8年前 , 15F
銀行這邊有自己玩法
02/08 19:02, 15F
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02/08 22:10, 8年前 , 16F
只能多利用賣場支付工具
02/08 22:10, 16F
推
02/09 00:31, 8年前 , 17F
難怪要建議不要匯款郵寄，不過現在三方平台很方便
02/09 00:31, 17F
推
02/09 00:33, 8年前 , 18F
虛擬帳號收款
02/09 00:33, 18F
推
02/09 00:49, 8年前 , 19F
以前是有聽說就算有蝦皮之類的虛擬帳戶保護 錢撥到你的
02/09 00:49, 19F
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02/09 00:49, 8年前 , 20F
本人帳戶內 還是會受到牽連
02/09 00:49, 20F
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02/09 00:50, 8年前 , 21F
不過有蝦皮的交易紀錄是個證據 但期間就是麻煩
02/09 00:50, 21F
推
02/09 07:15, 8年前 , 22F
我蠻好奇如果提供的是信用卡繳費帳號給買家，買家轉進
02/09 07:15, 22F
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02/09 07:15, 8年前 , 23F
去後通報詐騙這樣到底試算誰的？
02/09 07:15, 23F
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02/09 07:17, 8年前 , 24F
算是銀行的嗎？還是回歸實際收款帳戶之信用卡持卡人？
02/09 07:17, 24F
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02/10 02:22, 8年前 , 25F
第三方支付安全許多，千萬別轉入私人帳號或提供私人帳號
02/10 02:22, 25F
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