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[新聞]疑勾結詐團 某商銀蘆洲分行女職員聲押禁見

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (槍．火腿)時間3年前 (2023/05/17 00:45), 編輯推噓19(21推 2噓 24→)
留言47則, 32人參與, 最新討論串1/1
疑勾結詐團 某商銀蘆洲分行女職員聲押禁見 2023/05/16 21:55 首次上稿 19:23 更新時間 21:55 〔記者王定傳／新北報導〕某一商業銀行蘆洲分行蕭姓女員工，疑似勾結詐騙集團，提高 詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度，新北地檢署今日指揮三重警分局兵 二路，至該銀行蘆洲分行蕭女辦公處、住處搜索，並拘提蕭女到案，複訊後認為蕭女涉犯 刑法加重詐欺罪、洗錢防制法，嫌疑重大，且有串證、反覆實行詐欺犯罪之虞，向法院聲 請羈押禁見。 據了解，本案是新北檢檢察官在偵辦一起詐騙集團案時，發現蕭女疑似涉案；她被控與詐 騙集團合作，提高詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度，成為詐騙集團共 犯之一。 檢方今日指揮三重警分局兵二路，至該銀行蘆洲分行蕭女辦公位置、住處搜索，並拘提蕭 女到案，全案朝刑法加重詐欺罪嫌偵辦。 該銀行之前曾爆出內湖成功分行一名朱姓女行員，疑似與詐欺集團洗錢水房勾結，提高每 日可轉帳金額，甚至為詐欺集團提高臨櫃限額，讓對方成功提領約2億元贓款，造成逾百 餘人受害，檢警今年1、2月間發動搜索，將朱女聲押獲准。 自由時報 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4303627 看來這家銀行的內控失靈了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.116.198.141 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1684255506.A.48E.html
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05/17 00:50, 3年前 , 1F
牡蠣？
05/17 00:50, 1F
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05/17 01:06, 3年前 , 2F
金管會：約定帳戶30日後生效
05/17 01:06, 2F
推
05/17 01:08, 3年前 , 3F
新聞内文說和上次成功分行同一家，這擦不乾淨的鳥事一定會
05/17 01:08, 3F
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05/17 01:08, 3年前 , 4F
留下足跡，行員真是敢，銀行教育管控也有問題。
05/17 01:08, 4F
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05/17 01:11, 3年前 , 5F
以前我在個資系統，只是熟悉功能，也沒查詢輸入，就被約談
05/17 01:11, 5F
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05/17 01:11, 3年前 , 6F
了XD
05/17 01:11, 6F
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05/17 01:38, 3年前 , 7F
上次是江翠跟成功，這次散播到蘆洲啦
05/17 01:38, 7F
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05/17 01:40, 3年前 , 8F
這已經不是內控失靈，簡直內控崩潰了
05/17 01:40, 8F
推
05/17 01:56, 3年前 , 9F
天啊，中信怎麼了?
05/17 01:56, 9F
推
05/17 03:12, 3年前 , 10F
難道又是中信？
05/17 03:12, 10F
推
05/17 07:36, 3年前 , 11F
感覺這家公關作不錯，讓媒體不敢得罪XD
05/17 07:36, 11F
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05/17 07:36, 3年前 , 12F
但儘管會真的很廢，頭痛醫頭結果不知道敵人就在本能寺
05/17 07:36, 12F
推
05/17 08:10, 3年前 , 13F
約定帳戶改成死了生效
05/17 08:10, 13F
噓
05/17 08:11, 3年前 , 14F
哈 把開戶搞得讓人開不了 結果銀行內部自己出包
05/17 08:11, 14F
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05/17 08:11, 3年前 , 15F
我看去應徵銀行人員的應該都經過三代清白調查比較好
05/17 08:11, 15F
推
05/17 08:22, 3年前 , 16F
詐騙案真的應該修法判重刑
05/17 08:22, 16F
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05/17 08:22, 3年前 , 17F
搞得現在開戶有夠嚴...
05/17 08:22, 17F
推
05/17 08:33, 3年前 , 18F
乍看跟之前中信的很雷同,原來是新案件
05/17 08:33, 18F
推
05/17 10:02, 3年前 , 19F
最後一段…所以又是中信喔？
05/17 10:02, 19F
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05/17 10:31, 3年前 , 20F
牡蠣
05/17 10:31, 20F
推
05/17 10:47, 3年前 , 21F
分行經理要改調海外顧問了嗎？
05/17 10:47, 21F
推
05/17 10:59, 3年前 , 22F
愛管會:約定帳戶365日後生效
05/17 10:59, 22F
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05/17 11:30, 3年前 , 23F
約定帳戶下次日全蝕次日生效
05/17 11:30, 23F
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05/17 11:32, 3年前 , 24F
詐團必須勾結行員才能提高額度,表示銀行防範洗錢是玩真的
05/17 11:32, 24F
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05/17 11:35, 3年前 , 25F
這個新聞對整體銀行業來說,搞不好是正面形象行銷呢
05/17 11:35, 25F
推
05/17 11:58, 3年前 , 26F
紅火菇踹共
05/17 11:58, 26F
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05/17 14:22, 3年前 , 27F
看來中信不管在哪，壓新聞的能力真的很強耶，
05/17 14:22, 27F
噓
05/17 14:27, 3年前 , 28F
系賀
05/17 14:27, 28F
推
05/17 14:40, 3年前 , 29F
05/17 14:40, 29F
推
05/17 16:28, 3年前 , 30F
上次網域過期的新聞也很難找到
05/17 16:28, 30F
推
05/17 18:06, 3年前 , 31F
本來就有安插大量奸細阿，不然詐騙怎麼這麼了解金融機構
05/17 18:06, 31F
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05/17 18:06, 3年前 , 32F
運作跟個資
05/17 18:06, 32F
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05/17 18:07, 3年前 , 33F
看來股票要漲啦??(誤)
05/17 18:07, 33F
推
05/17 18:11, 3年前 , 34F
為 1 年以上 7 年以下有期徒刑??? so what?
05/17 18:11, 34F
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05/17 18:40, 3年前 , 35F
2020年金管會下命令 同一分行待十年一定要輪調其他分行，
05/17 18:40, 35F
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05/17 18:40, 3年前 , 36F
這幾年看到一堆銀行資深理專大風吹去其他分行，台新 國泰
05/17 18:40, 36F
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05/17 18:40, 3年前 , 37F
都遇到，會不會以後防弊 理專每年都要換分行？
05/17 18:40, 37F
推
05/17 23:50, 3年前 , 38F
理專真的應該要輪調，不然都亂來，不過十年也太久了
05/17 23:50, 38F
推
05/18 01:23, 3年前 , 39F
中信管理很有問題 營業員居然要加客戶line推薦股票
05/18 01:23, 39F
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05/18 01:23, 3年前 , 40F
不知道是不是新人 沒自覺不妥嗎
05/18 01:23, 40F
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05/18 05:13, 3年前 , 41F
牡蠣真肥
05/18 05:13, 41F
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05/18 08:00, 3年前 , 42F
難怪中信常常沒事亂查擾民，原來是老鼠屎太多抓不完。
05/18 08:00, 42F
推
05/18 08:15, 3年前 , 43F
把真正需要用帳戶的民眾卡死，結果自己的員工去跟詐騙集團
05/18 08:15, 43F
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05/18 08:15, 3年前 , 44F
勾結
05/18 08:15, 44F
推
05/20 09:58, , 45F
防外面民眾 但沒有防內鬼 管理層面一定很鬆
05/20 09:58, 45F
推
05/29 10:11, , 46F
內鬼真的防不勝防
05/29 10:11, 46F
推
05/31 10:59, , 47F
內鬼
05/31 10:59, 47F
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