[問題] 關於告誡帳戶與衍伸性警示帳戶的問題

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (旅行地圖)時間2天前 (2025/01/03 16:51), 編輯推噓10(1118)
留言20則, 11人參與, 23小時前最新討論串1/1
各位好, 因為去年年初被人騙走帳戶變成警示帳戶,連同其他銀行帳戶也變為衍伸性警示帳戶。 去年已經結案也在最近收到國泰世華解除警示帳戶的通知。 他跟我說我就算解除了警示帳戶,我國泰世華帳戶還是會是告誡帳戶,告誡五年。 想請問一下的是我其他的衍伸性警示帳戶解除後也會是告誡帳戶嗎? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.125.163 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1735894271.A.BB0.html

01/03 17:21, 2天前 , 1F
這應該是去問各家銀行吧?!
01/03 17:21, 1F

01/03 17:52, 2天前 , 2F
告5人
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01/03 17:52, 2天前 , 3F
這不是問銀行吧 去看法規啊
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01/03 17:54, 2天前 , 4F
告戒戶是政府要打詐推出來的措施
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01/03 17:54, 2天前 , 5F
警政署上的名單
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01/03 17:54, 2天前 , 6F
你先前沒訴願嗎?
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01/03 18:18, 2天前 , 7F
問銀行最快
01/03 18:18, 7F

01/03 18:20, 2天前 , 8F
告誡跟警示不衝突,所以警示解了 告誡是有可能還存在的
01/03 18:20, 8F

01/03 18:37, 2天前 , 9F
告誡戶是政府說解才能解
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01/03 18:45, 2天前 , 10F
是唷 告誡5年
01/03 18:45, 10F

01/03 20:50, 1天前 , 11F
有涉及洗錢防制法的受害者都無差別被限制線上權限5年,
01/03 20:50, 11F

01/03 20:50, 1天前 , 12F
偵查佐也都會洗被害人簽,要馬當下別簽,要馬簽了之後30
01/03 20:50, 12F

01/03 20:50, 1天前 , 13F
天內訴願,不然只能認命等5年
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01/03 20:59, 1天前 , 14F
如果只是單純交付帳號提供轉帳,過期限還是可以訴願看看
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01/03 20:59, 1天前 , 15F
,但是你文中說「被騙走帳戶」,如果是有交付密碼或提款
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01/03 20:59, 1天前 , 16F
卡,基本上訴願也是被駁回
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01/03 22:56, 1天前 , 17F
告誡是依違反洗錢防制法作成的裁處,處罰的是行為人,所
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01/03 22:56, 1天前 , 18F
以依法5年內,已開或「新開」的帳戶都受到限制,要注意
01/03 22:56, 18F

01/03 22:57, 1天前 , 19F
告誡後5年以內再犯者,會移送法院科以刑責
01/03 22:57, 19F

01/04 20:26, 23小時前 , 20F
錢借不出來 信用評級最低
01/04 20:26, 20F
文章代碼(AID): #1dTwJ_km (Bank_Service)
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