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[新聞] 夫妻檔行員淪詐團內鬼這家銀行恐吃千萬元大罰單

看板Bank_Service (銀行服務)作者PitzMan時間1天前 (2025/01/09 22:54)推噓16(16推 0噓 16→)

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標題：夫妻檔行員淪詐團內鬼這家銀行恐吃千萬元大罰單來源網址: https://money.udn.com/money/story/5613/8479829 日期：2025-01-09 17:54 內文：桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，地檢署已偵結起訴；據了解，金管會已全面查處台銀，並請台銀做陳述意見，台銀挨罰的機率極高。台銀是近三年來，第三件有金融行員涉嫌勾結詐團的案例。與前兩件民營銀行行員勾結詐團相較，台銀此案件是行員自組詐騙集團，比前兩案行員被詐團吸收，情節更重大。據金管會資料顯示，前兩件民營銀行行員勾結詐團，各挨罰2000萬元和1200萬元，都屬重大裁罰案，情節更重大的台銀行員自組詐團，罰鍰恐千萬元起跳。銀行局主秘王允中坦言，2023年至今，有三家銀行行員涉及詐騙，其中兩家民營銀行都已經處分了，另一家正在做查處。金管會日常監理或實地檢查有發現行員有犯罪會移送，若相關行為進入司法，由司法檢調偵辦，就不會移送，若發現銀行有違規，就會依法核處。桃園地檢署是在2024年調查發現，游姓律師與台灣銀行郭姓、黃姓行員等人共組詐欺集團，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，游姓律師還教導假幣商逃避查緝，將鉅額詐欺所得透過虛擬貨幣匯往境外。桃檢調查，游姓律師在集團中擔任首腦，郭姓、黃姓行員則利用金融專業背景規避洗錢防制通報，並吸收從事虛擬貨幣交易的楊男，利用彭男、胡男、張男等人成立人頭公司，開立帳戶作為洗錢之用。桃檢調查，該集團自2023年5月起至查獲時止，共計詐欺不法所得高達1億1477萬餘元，全案被害者高達179人。 2024年10月24日偵結起訴游姓律師等7人，並建議法院量處游姓律師有期徒刑13年、郭姓行員有期徒刑9年、黃姓行員有期徒刑6年，其餘被告則各依其具體犯罪情事量處有期徒刑 2年至7年不等之刑期。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.25.5 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1736434454.A.AF7.html

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