[閒聊] 銀行會計洗錢上億樓梯間運贓款一銀北港分行

看板Finance (金融業)作者neverli (想睡)時間15年前 (2010/08/13 21:02)推噓9(9推 0噓 9→)

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http://news.chinatimes.com/society/0,5247,110503x112010081300221,00.html 銀行會計洗錢上億樓梯間運贓款一銀北港分行黃清盈涉以人頭帳戶轉帳逾億從金庫盜走千萬現金包括黃妻在內 15人供稱幫黃衝業績 2010-08-13 中國時報【張朝欣／雲林報導】　第一銀行北港分行會計黃清盈，涉嫌利用人頭帳戶轉帳洗錢上億元，輕易從銀行金庫盜取一千萬元，於樓梯間將部分贓款交給同事，剩餘贓款用以繳清房貸；檢警陸續傳訊十一名行員、離職副理、二名人頭及黃嫌妻子等十五人到案，發現有集體洗錢之嫌，訊後全數飭回。　專案人員表示，黃清盈盜用公款的行為誇張到不可思議，去年十月八日自首當天中午，他還輕易從銀行金庫盜取一千萬元現金，然後在一、二樓樓梯間從容地把三百萬元交給林淑紅，隨後還在銀行裡用其餘贓款繳清兩棟房子的房貸。　林淑紅供稱黃清盈告訴她三百萬是要給一名李姓客戶，她想說幫同事一個忙便照做，專案人員說，所謂賊星該敗，黃清盈當時並不知道樓梯間有監視器，這段影片讓黃清盈百口莫辯。　第一銀行北港分行會計黃清盈去年十月八日到雲林地檢署自首，供稱一年多來挪用客戶信託基金與存款投資連動債，因慘賠無法善後，對實際挪用金額已記不清楚，檢方偵訊後將他限制住居。　第一銀行曾於九十七年連續發生萬巒、潮州、前鎮分行等行員挪用客戶存款，北港分行再度發生類似弊端，雲林地檢署檢察官呂維凱認為黃清盈難以隻手遮天，應該有共犯，指示刑事警察局偵三隊二組、北港警分局等單位成立專案小組。　專案小組發現，黃清盈具有專業金融操作背景，熟悉金融洗錢查緝手法，連銀行內部稽核都無法事先防範，經小組人員長期分析追蹤資金流向，始破解黃清盈犯罪手法，今年五月十四日傳訊黃嫌及行員林淑紅到案，訊後兩人被收押至今。　本周專案人員陸續傳訊十五名相關人員到案說明，其中十一人仍在一銀北港分行或其他分行工作、一名已遭免職的副理、兩名人頭，還有黃清盈之妻，十五人均坦承基於幫忙黃清盈衝業績，曾協助過黃清盈，但並不知黃清盈在洗錢，由於清楚交待過程，訊後全數飭回。　專案人員指出，黃清盈為逃避司法單位查緝，利用多個人頭帳戶轉帳洗錢，並由行員配合掩護，偽刻客戶印鑑、盜用客戶存款，再以現金提領方式，藉此中斷不法資金追查流向，合計遭侵佔盜領達一億多元。　專案人員表示，黃清盈利用銀行內控漏洞，長期挪用客戶資金，並以理專身分取信於一般投資客戶，為避免更多不肖銀行人員詐欺洗錢，將持續擴大偵辦本案，揪出這些銀行界的不法分子。 ============================================================================== 大家看到這篇新聞的第一個想法是什麼呢？問了不少人，第一句大部分都是「Ｘ！怎麼可能？」問了幾個會計，提到內部稽核查不出來時，第一句大多是「Ｘ！為什麼我都想不出來？」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.168.232.193

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RamirezX

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RamirezX

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rexlin

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