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[閒聊] 同一櫃台領現+繳費做現金帳.....

看板Finance (金融業)作者 (Old man push car)時間13年前 (2012/12/03 23:10), 編輯推噓17(18推 1噓 23→)
留言42則, 20人參與, 最新討論串1/1
請問 A客人領現5000 繳3000稅費 同一櫃台皆要做現金帳 是否可以?? 如果不行~~~為什麼?? B客人領現5000 繳5000稅費 同一櫃台皆要做現金帳 是否可以?? 如果不行~~~為什麼?? 小弟是小菜菜~~想問問各家銀行的作法 先感謝大家的回答 -- ζ ξ 長的越帥，責任越重 ○- <(╯ 難怪這一生我活著都沒什麼壓力.. ■)﹥ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.165.237.60
噓
12/03 23:14, , 1F
不知為什麼，看到問法就很想噓
12/03 23:14, 1F
→
12/03 23:16, , 2F
樓上不好意思~~請問小弟的問法哪裡有誤~~是否可以告知ㄧ下??
12/03 23:16, 2F
→
12/03 23:18, , 3F
有不妥之處小弟馬上做修改~~不好意思~~
12/03 23:18, 3F
→
12/03 23:19, , 4F
你要打小妹 可能反應會比較好
12/03 23:19, 4F
推
12/03 23:24, , 5F
我們家A狀況兩種可選擇 1.做現 2.過臨欠科目
12/03 23:24, 5F
→
12/03 23:25, , 6F
B狀況 一定要做轉帳~沒有為啥 就因為金管會有規定!
12/03 23:25, 6F
→
12/03 23:26, , 7F
(忘記是金管會還是法務部的文了有錯請指正)反正稽核會抓
12/03 23:26, 7F
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12/03 23:27, , 8F
B也可以給他做現金阿，傳票要寫對方科目就可掌握資金流向
12/03 23:27, 8F
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12/03 23:27, , 9F
我們家不行~~襄理會唸XD
12/03 23:27, 9F
→
12/03 23:30, , 10F
不給做C，客人會唸XD
12/03 23:30, 10F
推
12/03 23:32, , 11F
客人真的硬要做 就只好請再抽號或是旁邊櫃幫忙打囉@@"
12/03 23:32, 11F
推
12/03 23:34, , 12F
一律襄理說的算 XD
12/03 23:34, 12F
→
12/03 23:35, , 13F
感謝各位的回答~~只是要確認大家都是要這樣做的就好~~
12/03 23:35, 13F
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12/03 23:36, , 14F
今天被客人罵說別家都可以現金這樣做~~我想說是哪家呀~~= =a
12/03 23:36, 14F
推
12/03 23:48, , 15F
B情況要作轉帳吧? 這是規定的不是?
12/03 23:48, 15F
→
12/04 00:19, , 16F
別家永遠手續費比較便宜~別家永遠不用等很久~別家永遠...
12/04 00:19, 16F
推
12/04 00:19, , 17F
別家都可以XXX似乎是客人拿來作一些特別要求最常見的藉
12/04 00:19, 17F
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12/04 00:19, , 18F
口 XD
12/04 00:19, 18F
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12/04 00:19, , 19F
以前都可以做現金~以前都可以減免手續費~以前都可以...
12/04 00:19, 19F
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12/04 00:20, , 20F
客戶永遠是這樣說的...聽聽就好~
12/04 00:20, 20F
推
12/04 00:27, , 21F
現金匯款要100噢 別家都沒收這麼貴 你們銀行土匪歐
12/04 00:27, 21F
推
12/04 00:30, , 22F
這種問題應該"私底下"去問你"現在的"主管，懂嗎？
12/04 00:30, 22F
→
12/04 00:32, , 23F
是你做，不是大家做，所有作法和後果自己能負責就好
12/04 00:32, 23F
推
12/04 00:34, , 24F
B做現金有啥問題啊 如果客人先領錢才掏出繳款書 那要?
12/04 00:34, 24F
推
12/04 09:40, , 25F
金管會有規定不能以轉帳為實，提現為名來作帳...
12/04 09:40, 25F
→
12/04 09:40, , 26F
如果真的發生上面的狀況,有時間差的話還是會做啦....
12/04 09:40, 26F
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12/04 09:41, , 27F
現在的客戶都嘛說別家怎樣,再不然就是說我以前怎樣
12/04 09:41, 27F
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12/04 09:41, , 28F
結果他來的是新開沒幾個月的新分行,以前真不知道跟誰做XD
12/04 09:41, 28F
推
12/04 11:44, , 29F
客戶名言：別家可以，以前沒有...聽聽就好
12/04 11:44, 29F
推
12/04 12:50, , 30F
繳費沒差吧 大筆轉戶頭刻意現金比較容易被追蹤
12/04 12:50, 30F
推
12/04 14:02, , 31F
繳費領現來付沒差~金管會根本無此規定
12/04 14:02, 31F
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12/04 14:02, , 32F
避免提現為名，轉帳為實在帳戶移轉資金~洗錢防制法的規定
12/04 14:02, 32F
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12/04 14:05, , 33F
原來都一直弄錯，感謝樓上的指正!
12/04 14:05, 33F
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12/04 19:26, , 34F
要求作現金贈與的大有人在
12/04 19:26, 34F
推
12/04 20:36, , 35F
K大怎麼也知道現金匯款要100元~XD
12/04 20:36, 35F
推
12/04 23:51, , 36F
遇到那種偏要你做現規避贈與稅 偏偏該客戶又得罪不起 我幫
12/04 23:51, 36F
→
12/04 23:51, , 37F
客戶做現但標名對方科目 將來被查或出事時可以保護自己嗎
12/04 23:51, 37F
推
12/04 23:53, , 38F
還是說就跟他賭一把 用時間差或給隔壁做
12/04 23:53, 38F
推
12/05 10:20, , 39F
可以的話最好重抽 有時會調錄影 互相幫忙
12/05 10:20, 39F
推
12/05 22:38, , 40F
A狀況我會做現金,但如果金額大於50萬我會切存欠
12/05 22:38, 40F
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12/05 22:39, , 41F
B狀況一定要做轉帳,因為金額相同
12/05 22:39, 41F
推
12/06 22:17, , 42F
繳稅個人覺得比較沒差 難道繳稅這能淪為洗錢帳號?
12/06 22:17, 42F
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