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[考題] 有關洗防法的銀行業

看板Finance (金融業)作者 (章魚哥)時間7年前 (2018/04/18 13:58), 7年前編輯推噓8(8推 0噓 7→)
留言15則, 6人參與, 7年前最新討論串1/1
銀行業防治洗錢及打擊資恐注意事項中 第三點提到的廣義銀行業包括： 銀行 信用合作社 辦理儲金匯兌之郵政機構 票券金融公司 信用卡公司 信託業 以上六種 但在廣義的銀行定義中包括： 銀行、信用合作社、農會信用部、漁會信用部、票券金融公司、信用卡業務機構及郵政儲 金匯業局。 大家都看出差異了吧！ 為何洗錢防治法裡頭沒將農漁會放進去呢？ 有人知道原因嗎？ 也許這會是禮拜六一銀的考點喔（不負責猜題...） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.128.232 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1524031099.A.394.html
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04/18 14:16, 7年前 , 1F
防制洗錢法第五條所列的金融機構有農漁會信用部
04/18 14:16, 1F
沒錯啊 金融機構有包含 但是［銀行業防治洗錢及打擊資恐注意事項］裡頭的銀行業沒有 包含啊
推
04/18 16:41, 7年前 , 2F
原po要不要去這本參考書有沒有勘誤阿，順便問一下是哪
04/18 16:41, 2F
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, , 3F
家的？
04/18 16:41 法律的部分我是直接Download 全國法規資料庫裡頭 洗錢防治法以及銀行業防治洗錢及打 擊資恐注意事項 詳讀耶 所以應該不會錯吧......
推
04/18 17:08, 7年前 , 4F
宏典題庫合庫106年歷屆詳解說有包含信用合作社
04/18 17:08, 4F
不好意思 我也翻了106年合庫的洗防法考題但我沒發現哪題有考哪些是銀行業的類似考題 耶 方便透露是哪題嗎
推
04/18 17:51, 7年前 , 5F
書壞了…
04/18 17:51, 5F
推
04/18 17:51, 7年前 , 6F
只希望一銀洗防考的不要跟彰銀一樣多==
04/18 17:51, 6F
若照之前一銀平均出題的形式很可能各13題？（共65題考完5科）
推
04/18 22:22, 7年前 , 7F
主管機關啊，銀行業注意事項是金管會，當然不包含農漁會
04/18 22:22, 7F
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04/18 22:22, 7年前 , 8F
及全國農業金庫。這要去農委會農業金融局看相關辦法
04/18 22:22, 8F
推
04/18 22:24, 7年前 , 9F
Btw, 洗錢防制法主管機關是法務部，所以也可以理解為何
04/18 22:24, 9F
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04/18 22:24, 7年前 , 10F
申報洗錢案件是調查局
04/18 22:24, 10F
大大這個邏輯我懂 所以以洗錢來說 農漁會的部分就要參考農金局那邊的辦法與洗防法無 關（因為主管機關不同？） ※ 編輯: bfl821002 (118.150.154.249), 04/18/2018 22:47:21 ※ 編輯: bfl821002 (110.26.2.106), 04/18/2018 22:58:23
推
04/18 23:04, 7年前 , 11F
對啦 你自己想想 洗防法也有規定律師及不動產相關產業也
04/18 23:04, 11F
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04/18 23:04, 7年前 , 12F
要防制洗錢 這當然也不是金管會在訂定比母法更細緻的洗
04/18 23:04, 12F
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04/18 23:04, 7年前 , 13F
防辦法啊
04/18 23:04, 13F
推
04/19 19:20, 7年前 , 14F
回原po 在2018題庫合庫第3回第一題
04/19 19:20, 14F
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04/19 19:21, 7年前 , 15F
防治洗錢的第3個合庫篇的第一題
04/19 19:21, 15F
感謝樓主 願樓主一生平安 ※ 編輯: bfl821002 (118.150.154.249), 04/21/2018 11:06:17
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