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[新聞] 本土黑幫入侵銀行1／太陽聯盟洗錢手法揭密女行員被逼淪黑幫搖錢樹

看板Finance (金融業)作者 (報告饅頭班長不夠)時間7月前 (2024/04/05 09:25), 7月前編輯推噓6(6推 0噓 3→)
留言9則, 6人參與, 7月前最新討論串1/1
作者: coffee112 (我沒拿$就換你網軍死全家) 看板: Gossiping 標題: [新聞]本土黑幫入侵銀行1／太陽聯盟洗錢手法揭密 時間: Fri Apr 5 08:13:55 2024 1.媒體來源:三立新聞網 2.記者署名:記者李依璇／台北報導 3.完整新聞標題: 本土黑幫入侵銀行1／太陽聯盟洗錢手法揭密　女行員被逼淪黑幫搖錢樹 4.完整新聞內文: https://i.imgur.com/LDS67au.jpg
▲義陽會副會長綽號「柳丁」。（資料照） 太陽聯盟是台灣最大的本省掛幫會，義陽會副會長綽號「柳丁」的番柏丞先前才與成大博 士合作製毒，犯下轟動一時的台版《絕命毒師》案，去年又因設立水房洗錢逾10億被刑事 局盯上，警方當時共帶回12人、救出2名被監禁人頭，台北地檢署日前偵結將番男等5人依 洗錢、詐欺及組織等罪起訴，然而起訴名單中竟赫見一名中國信託銀行女行員。原來此案 之所以有所突破，破口正是這名涉案的女行員。 https://i.imgur.com/tPjUwE8.jpg
▲太陽聯盟要總顧問「嘉村」（左二）及副盟主「麥可」（右三），中間為「俊傑」。（ 圖／資料照） 專案小組偵辦案件時發現，該水房2、30名人頭帳戶，大部分都由台北市中山區的中國信 託某分行經手，且均為同一名30歲女行員協助辦理提升轉帳額度，懷疑女行員已被詐團吸 收，且與其中一名林姓詐團成員過從甚密，因此將女行員列為共犯，去年1月27日過年前 第一波收網，先將她拘提到案。 不過女行員偵訊時突然情緒崩潰，警方再三詢問，她才坦承曾短暫與番柏丞的林姓小弟交 往數個月，兩人2021年交往時，林男三次帶朋友到銀行找她，宣稱朋友要做網購、有生意 需求等藉口，要求她幫忙開戶或調高轉帳額度，女行員察覺有異拒絕繼續協助，兩人多次 爭吵，隔年3月不歡而散。 https://i.imgur.com/N25tjx5.jpg
▲林姓小弟脅迫女行員辦理人頭帳戶。（資料照） 但兩人分手後，林男仍4次帶不明人士要求她開戶，女行員有時拒絕，林男就稱先前已經 幫忙開戶過，如果這次不幫忙，就要向總行投訴女行員，讓她身敗名裂，以此為由持續要 求她替來路不明的人開戶、提高轉帳、取款額度。 另外，林男又數度以兩人交往期間的私密照恐嚇，違反女行員意願強迫發生性關係，女行 員若不從，林男動輒打電話到銀行騷擾，甚至親自到銀行樓下堵人，鬧到整棟大樓人盡皆 知。 https://i.imgur.com/ANgFrks.jpg
▲警方當時救出2名被監禁的人頭。（資料照） 而番柏丞透過林姓小弟控制關鍵女行員之後，得以跳脫銀行審查制度，輕鬆增加轉帳額度 、綁定約定帳戶，後續再透過水房成員操作網路轉帳，進行多層化轉帳，最後提領現金或 者轉為虛擬貨幣，以此方式與其他詐騙集團合作，自2021年12月底成立至今洗錢超過10億 ，獲利至少4000萬元。 另外，刑事局還查出，番男指揮旗下成員，以日薪5千元代價控制 1人頭，並對外以人頭 名下帳戶每日洗錢金額達50萬元，即可獲得7500元報酬，吸引缺錢民眾攜帶名下銀行帳戶 供詐欺集團轉帳洗錢，隨即遭控制人身自由。專警方於2022年7月、去年1月、2月及3月執 行多波專案搜索行動，先瓦解洗錢水房，再向上拘提番柏丞到案，全案帶回番柏丞等12名 詐欺集團成員，並在新北市五股區一處民宅據點，救出2名遭監控的人頭帳戶開戶人。 台北地檢署日前偵查終結，番柏丞、林姓小弟、女行員、收簿手曾男、王男等5人依照組 織、洗錢及詐欺等罪起訴，另林姓小弟以強制手法脅迫女行員辦理人頭帳戶部分，依強制 罪起訴。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1411886 6.備註: 本土黑幫入侵銀行2／「副盟主」撐腰 義陽會勾結成大博士煉毒震驚社會 本土黑幫入侵銀行3／私下交友難管控 銀行員難擋利誘淪詐團內鬼前例多 https://i.imgur.com/sFOTJXT.jpg
https://i.imgur.com/h4DirhT.jpg
https://i.imgur.com/Mhp3CRn.jpg
https://i.imgur.com/LdpMnWX.jpg
https://i.imgur.com/rB7u0L1.jpg
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https://i.imgur.com/TJeyhVf.jpg
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-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.33.131 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1712276037.A.896.html
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04/05 08:14, 7月前 , 1F
本省掛發大財
04/05 08:14, 1F
推
04/05 08:15, 7月前 , 2F
我朋友都不辦信用卡，只用現金交易
04/05 08:15, 2F
噓
04/05 08:15, 7月前 , 3F
黑道囂張成這樣 政府死了嗎？
04/05 08:15, 3F
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04/05 08:16, 7月前 , 4F
國策顧問都可以請黑道了還在期待ZF
04/05 08:16, 4F
推
04/05 08:18, 7月前 , 5F
這些人權團體所謂的人道都是違反天道
04/05 08:18, 5F
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04/05 08:18, 7月前 , 6F
這些禍害人渣早該受刑死絕了
04/05 08:18, 6F
推
04/05 08:18, 7月前 , 7F
辜仲諒：什麼中國信託女行員？先開除再
04/05 08:18, 7F
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04/05 08:19, 7月前 , 8F
番柏丞、林靖軒、黃郁翔、池煜恆~~
04/05 08:19, 8F
推
04/05 08:19, 7月前 , 9F
難怪經濟最好
04/05 08:19, 9F
推
04/05 08:19, 7月前 , 10F
下次不要再發文說如何認識女行員了...
04/05 08:19, 10F
有的銀行女行員 真的還滿漂亮或可愛的
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04/05 08:19, 7月前 , 11F
說 你不要搞我啊
04/05 08:19, 11F
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04/05 08:19, 7月前 , 12F
已示範 去做詐騙
04/05 08:19, 12F
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04/05 08:19, 7月前 , 13F
殘次品就該自然淘汰才對
04/05 08:19, 13F
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04/05 08:19, 7月前 , 14F
4人4年至6年2月不等徒刑
04/05 08:19, 14F
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04/05 08:19, 7月前 , 15F
說個笑話洗錢+毒品法官判刑四年到六年
04/05 08:19, 15F
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04/05 08:20, 7月前 , 16F
美國毒販應該會想學中文來台
04/05 08:20, 16F
噓
04/05 08:20, 7月前 , 17F
党的政績
04/05 08:20, 17F
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04/05 08:21, 7月前 , 18F
這樣還交往喔
04/05 08:21, 18F
噓
04/05 08:21, 7月前 , 19F
番仔煉毒然候繼續逍遙洗錢，台灣司法效
04/05 08:21, 19F
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04/05 08:21, 7月前 , 20F
張男涉犯《毒品危害防制條例》製造第三
04/05 08:21, 20F
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04/05 08:21, 7月前 , 21F
率真棒
04/05 08:21, 21F
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04/05 08:21, 7月前 , 22F
可處7年以上有期徒刑、2年以下有期徒刑
04/05 08:21, 22F
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04/05 08:22, 7月前 , 23F
就2020那個中研院成大制毒案
04/05 08:22, 23F
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04/05 08:22, 7月前 , 24F
都兩年了~現在是三立是網路lag?
04/05 08:22, 24F
推
04/05 08:23, 7月前 , 25F
這群垃圾為啥沒被關起來滅幫 警察辦事
04/05 08:23, 25F
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04/05 08:23, 7月前 , 26F
不力嗎？
04/05 08:23, 26F
檢警感覺非常努力... 一直抓 一直抓 一直抓 但是有人 一直放 一直放 一直放 1年洗錢90億! 詐團20共犯"緩刑4年" 民眾痛批輕判 博弈水房年洗錢90億 涉案20人「態度良好」均獲緩刑 高雄警方破90億洗錢集團 20共犯一審全獲緩刑 https://i.imgur.com/6d8aWE8.jpg
這件 被搜查到通訊軟體裡面 有對檢警應對的 教戰手冊 結果法院那時...
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04/05 08:24, 7月前 , 27F
一定很帥
04/05 08:24, 27F
※ 編輯: coffee112 (110.28.33.131 臺灣), 04/05/2024 08:27:22
推
04/05 08:25, 7月前 , 28F
笑死惹 er政績+1
04/05 08:25, 28F
→
04/05 08:25, 7月前 , 29F
ee啦 幹
04/05 08:25, 29F
推
04/05 08:25, 7月前 , 30F
黑道垃圾應該要全部吊死
04/05 08:25, 30F
噓
04/05 08:28, 7月前 , 31F
這些垃圾的照片到底是在馬什麼啦，讓大
04/05 08:28, 31F
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04/05 08:28, 7月前 , 32F
家看看垃圾長怎樣啊
04/05 08:28, 32F
推
04/05 08:28, 7月前 , 33F
國策顧問你敢嘴
04/05 08:28, 33F
推
04/05 08:29, 7月前 , 34F
謝謝蔡政府讓黑道安居樂業蓬勃發展 一
04/05 08:29, 34F
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04/05 08:29, 7月前 , 35F
年比一年壯大
04/05 08:29, 35F
推
04/05 08:30, 7月前 , 36F
民進黨執政 不意外
04/05 08:30, 36F
還有 76 則推文
還有 1 段內文
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04/05 09:02, 7月前 , 113F
手下網軍只敢帶風向罵綠 看到藍的裝死
04/05 09:02, 113F
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04/05 09:03, 7月前 , 114F
真中立 就不要只罵天道盟文山會的黃承國
04/05 09:03, 114F
噓
04/05 09:03, 7月前 , 115F
垃圾法官繼續輕判 根本就是叫大家都去詐騙
04/05 09:03, 115F
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04/05 09:03, 7月前 , 116F
洗錢
04/05 09:03, 116F
推
04/05 09:04, 7月前 , 117F
詐騙國家隊 抓到直接緩刑 讚讚讚
04/05 09:04, 117F
推
04/05 09:04, 7月前 , 118F
裡面一定有民進黨的
04/05 09:04, 118F
→
04/05 09:05, 7月前 , 119F
竹聯幫的統促黨 四海幫的國民黨議長
04/05 09:05, 119F
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04/05 09:05, 7月前 , 120F
天道盟的國民黨立委 太陽會的副議長
04/05 09:05, 120F
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04/05 09:05, 7月前 , 121F
全部都罵啊 至於比例懸殊 不是我偏心啊
04/05 09:05, 121F
推
04/05 09:05, 7月前 , 122F
黑色柳丁
04/05 09:05, 122F
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04/05 09:06, 7月前 , 123F
04/05 09:06, 123F
推
04/05 09:06, 7月前 , 124F
天道盟主就是個屁眼狐狸
04/05 09:06, 124F
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04/05 09:07, 7月前 , 125F
看看黃國昌當年統計出來的 全藍
04/05 09:07, 125F
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04/05 09:07, 7月前 , 126F
沒有綠的 要罵國昌是綠營側翼嗎 XD
04/05 09:07, 126F
噓
04/05 09:07, 7月前 , 127F
滲透銀行算什麼 法院早就滲透完了
04/05 09:07, 127F
→
04/05 09:07, 7月前 , 128F
又學到一招了，認識行員
04/05 09:07, 128F
推
04/05 09:11, 7月前 , 129F
行員參與已經有過新聞了
04/05 09:11, 129F
噓
04/05 09:14, 7月前 , 130F
律師、行員都跟詐騙集團掛勾，是要
04/05 09:14, 130F
→
04/05 09:15, 7月前 , 131F
怎麼查的完？
04/05 09:15, 131F
推
04/05 09:16, 7月前 , 132F
謝謝黑社會安全網 感謝黨
04/05 09:16, 132F
噓
04/05 09:16, 7月前 , 133F
回三樓，你怎麼確定他們是對立的？
04/05 09:16, 133F
推
04/05 09:17, 7月前 , 134F
八成全都交保開新機房了吧
04/05 09:17, 134F
推
04/05 09:19, 7月前 , 135F
警察、律師、銀行員都淪陷了
04/05 09:19, 135F
推
04/05 09:19, 7月前 , 136F
讀書讀到跟八九修幹，北七
04/05 09:19, 136F
推
04/05 09:21, 7月前 , 137F
選8+9再一起 活該 有夠北七
04/05 09:21, 137F
推
04/05 09:21, 7月前 , 138F
警察律師銀行員都淪陷+1，偉哉
04/05 09:21, 138F
推
04/05 09:23, 7月前 , 139F
光電綠能早已被黑道入侵了
04/05 09:23, 139F
推
04/05 09:24, 7月前 , 140F
我相信黑道入主銀行當股東董事不是不可能
04/05 09:24, 140F
推
04/05 09:25, 7月前 , 141F
就拿天道盟盟主家來看 國民黨立委羅福助
04/05 09:25, 141F
→
04/05 09:25, 7月前 , 142F
跟現任立委羅明才 他們家就從銀行
04/05 09:25, 142F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: Reewalker (117.56.71.43 臺灣), 04/05/2024 09:25:39 ※ 編輯: Reewalker (117.56.71.43 臺灣), 04/05/2024 09:25:49
推
04/05 10:33, 7月前 , 143F
黑道都成了綠共的國策顧問，內政部長了
04/05 10:33, 143F
推
04/05 13:55, 7月前 , 144F
總行投訴還真的有用 畢竟總行根本沒在管是非
04/05 13:55, 144F
推
04/05 21:25, 7月前 , 145F
檢警認真抓 民進黨用力放
04/05 21:25, 145F
推
04/05 23:00, 7月前 , 146F
https://reurl.cc/yYxDM2 需要幫大家複習一下歷史嗎？
04/05 23:00, 146F
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04/05 23:01, 7月前 , 147F
陳東升在1995年寫的金權城市 要不要看看過去的"輝煌"歷史
04/05 23:01, 147F
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04/05 23:02, 7月前 , 148F
現在是流行洗記憶嗎？還是都是年輕人小朋友什麼都不懂？
04/05 23:02, 148F
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04/05 23:02, 7月前 , 149F
小朋友不懂事可以多讀書多複習歷史
04/05 23:02, 149F
推
04/06 12:08, 7月前 , 150F
小弟一定很大隻
04/06 12:08, 150F
推
04/07 02:10, 7月前 , 151F
嘻嘻八卦柵欄又壞了
04/07 02:10, 151F
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