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[新聞] 官股銀行夫妻涉勾結詐團洗錢 獲利估上億

看板Finance (金融業)作者 (豬)時間4月前 (2024/07/18 18:37), 編輯推噓24(24推 0噓 23→)
留言47則, 29人參與, 2月前最新討論串1/1
某官股銀行郭姓、黃姓行員是夫妻，2人涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，成立人頭公司，並將 詐團詐欺得來金錢洗成虛擬貨幣，再洗成「合法」金錢，獲利恐破億元。桃園地檢署依涉 犯洗錢等罪聲押，桃園地方法院18日裁定郭男收押禁見、黃女20萬元交保。 據了解，郭男、黃女分別在該官股銀行於台北2間不同分行上班，2人在網路加入虛擬貨幣 群組，因群組內有詐騙集團成員，詐團得知2人在銀行上班進而吸收。透過放款的丈夫找 客戶貸款，並投資詐團虛擬貨幣。2人也將詐團贓款轉成虛擬貨幣，再洗到2人找人頭開設 的公司，讓現金「合法」，檢調懷疑2人獲利上億元，具體金額還在釐清中。 桃園地院羈押庭中，郭男、黃女都否認涉案，不過的確有詐欺贓款輾轉匯入疑似郭男等人 開設的人頭公司，而依照郭男供稱，有拿他人身分證開戶，可推斷郭男認知本案涉及不法 ，足認郭男涉加重詐欺取財、洗錢、違反組織犯罪條例等犯罪嫌疑重大。法院指出，本案 還有其他與郭男熟識人員尚未收押，且涉及不同專業人士規避金融機構監管，足認有勾串 之虞，且被害人多達數十人，詐欺金額非低，認為非予羈押，難以確保將來偵查、審判進 行，因此裁定羈押禁見。 至於黃女部分，她經辦匯款相關業務，足認黃涉犯加重詐欺取財、洗錢、違反組織犯罪防 治條例等犯罪嫌疑重大。但相較於郭男，黃女較不具主導性，且與她最密切的郭男已經被 收押禁見，黃女小孩也才剛出生，審酌比例原則，無羈押必要，裁定20萬元交保，並在本 案偵查、審理期間，不得與其他共犯、證人接觸。 此案源自桃園地檢署檢察官林淑瑗受理詐欺被害人案件後，持續擴大溯源，發現詐團洗錢 「順風順水」，懷疑有銀行內鬼，指揮刑事局、台北市警局刑事警察大隊偵辦，這才揪出 官股銀行郭姓、黃姓夫妻檔與詐團合作。 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240718003964-260402?ctrack=pc_main_r time_p02 心得：洗錢防制要再更嚴格了嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.236.151.75 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1721299031.A.0BC.html
推
07/18 18:42, 4月前 , 1F
好奇是哪家。
07/18 18:42, 1F
推
07/18 18:45, 4月前 , 2F
夫妻行員瑟瑟發抖
07/18 18:45, 2F
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07/18 18:50, 4月前 , 3F
要產生夫妻報表了嗎
07/18 18:50, 3F
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07/18 19:00, 4月前 , 4F
哪間銀行內控這麼鬆散 不像我們龍頭銀(ry
07/18 19:00, 4F
推
07/18 19:06, 4月前 , 5F
可憐 薪資低到鋌而走險
07/18 19:06, 5F
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07/18 19:21, 4月前 , 6F
就台銀啊…
07/18 19:21, 6F
推
07/18 19:33, 4月前 , 7F
真爽 洗一次一輩子都賺不到
07/18 19:33, 7F
推
07/18 19:43, 4月前 , 8F
兩夫妻不同分行竟然能這樣隻手遮天？不會粽子一拉一大
07/18 19:43, 8F
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07/18 19:43, 4月前 , 9F
串吧？
07/18 19:43, 9F
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07/18 20:08, 4月前 , 10F
哪間？
07/18 20:08, 10F
推
07/18 20:09, 4月前 , 11F
有幾架馬車那間嗎 看來又有做不完的北七報表了
07/18 20:09, 11F
推
07/18 20:40, 4月前 , 12F
台銀洗防有沒有拉回總行做？還是分行自己做？
07/18 20:40, 12F
推
07/18 20:43, 4月前 , 13F
X頭銀行
07/18 20:43, 13F
推
07/18 20:54, 4月前 , 14F
關出來就財富自由了，再來櫃台笑行員
07/18 20:54, 14F
推
07/18 21:32, 4月前 , 15F
以後這種玩法會變成趨勢
07/18 21:32, 15F
推
07/18 21:51, 4月前 , 16F
07/18 21:51, 16F
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07/18 21:51, 4月前 , 17F
台銀夫妻檔行員涉嫌幫詐團洗錢賺逾億元 夫收押、妻交保
07/18 21:51, 17F
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07/18 21:52, 4月前 , 18F
自由標題已經是直接寫出是台灣銀行了
07/18 21:52, 18F
推
07/18 22:17, 4月前 , 19F
台土沒在怕的 有黨在罩
07/18 22:17, 19F
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07/18 22:51, 4月前 , 20F
自由發的獨家 還黨在罩是黨要開幹了啦 87
07/18 22:51, 20F
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07/18 23:07, 4月前 , 21F
哇樓上直接罵人87是不怕被吉嗎...
07/18 23:07, 21F
推
07/18 23:39, 4月前 , 22F
應該以經偵查完了
07/18 23:39, 22F
推
07/19 01:36, 4月前 , 23F
賺上億 夫妻倆做到屆退都賺不到這麼多錢 不愧是龍頭
07/19 01:36, 23F
推
07/19 12:35, 4月前 , 24F
什麼都扯民進黨在罩的是心中只有政治攻防吧！台銀
07/19 12:35, 24F
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07/19 12:35, 4月前 , 25F
也有理專爆發挪用顧客資產被罰過
07/19 12:35, 25F
推
07/19 14:26, 4月前 , 26F
誰幫忙一下爆料給國蔥
07/19 14:26, 26F
推
07/19 23:05, 4月前 , 27F
就小朋友太多 不然就是年紀大了像拜登一樣失憶了
07/19 23:05, 27F
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07/19 23:06, 4月前 , 28F
怎麼不談論一下2008-2014年一堆國銀跑去對岸設點
07/19 23:06, 28F
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07/19 23:06, 4月前 , 29F
吹中國吹上天 現在被套牢的中國的糗事
07/19 23:06, 29F
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07/19 23:07, 4月前 , 30F
說到底這也沒什麼 畢竟金融業就是高度監管的行業
07/19 23:07, 30F
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07/19 23:07, 4月前 , 31F
風哪往吹往哪倒
07/19 23:07, 31F
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07/19 23:09, 4月前 , 32F
08-14年 每年都一堆RM/AO出差去中國談內保外貸
07/19 23:09, 32F
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07/19 23:10, 4月前 , 33F
現在誰還在講內保外貸？外債額度？押匯挺？
07/19 23:10, 33F
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07/19 23:10, 4月前 , 34F
是在考驗大家的記憶嗎？還是太年輕的小屁孩不知道過去的
07/19 23:10, 34F
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07/19 23:11, 4月前 , 35F
歷史 還是年紀大的老人搞失憶？
07/19 23:11, 35F
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07/19 23:11, 4月前 , 36F
但我想 應該是故意忽略比較有可能
07/19 23:11, 36F
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07/19 23:12, 4月前 , 37F
就像陽光屋頂百萬座 是從什麼時候開始的？
07/19 23:12, 37F
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07/19 23:12, 4月前 , 38F
我2012年就開始在做太陽能融資了 當年上緯我也寫過
07/19 23:12, 38F
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07/19 23:14, 4月前 , 39F
真的是在考驗大家的記憶力
07/19 23:14, 39F
推
07/20 07:33, 4月前 , 40F
新聞寫的洗錢過程看不懂，起訴書會有嗎？
07/20 07:33, 40F
推
07/20 07:54, 4月前 , 41F
每次都有垃圾行員讓規定越來越多
07/20 07:54, 41F
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07/22 13:29, 4月前 , 42F
台灣以後就是財團炸團跟政治勾結 走墨西哥民主
07/22 13:29, 42F
推
07/23 13:57, 4月前 , 43F
就是有這種老鼠屎搞的越來越難過
07/23 13:57, 43F
推
07/24 02:34, 4月前 , 44F
認真做事的人又要被牽連
07/24 02:34, 44F
推
07/25 02:16, 4月前 , 45F
直接退休還賺更多
07/25 02:16, 45F
推
07/25 17:48, 3月前 , 46F
又是台銀
07/25 17:48, 46F
推
08/25 09:29, 2月前 , 47F
白藍請滾去八卦版取暖好嗎
08/25 09:29, 47F
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