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[新聞] 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款　錢全0

看板Finance (金融業)作者 (勤樸)時間2月前 (2024/09/10 21:31), 2月前編輯推噓9(10推 1噓 8→)
留言19則, 14人參與, 2月前最新討論串1/1
作者: meta41110 (阿標) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款　錢全똰 時間: Tue Sep 10 12:37:30 2024 備註請放最後面 違者新聞文章刪除 1.媒體來源:壹蘋果 ※ 例如蘋果日報、自由時報（請參考版規下方的核准媒體名單） ※ Yahoo、MSN、LINE等非直接官方新聞連結不被允許 2.記者署名: ※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字，請勿張貼，否則會被水桶14天 ※ 外電至少要有來源或編輯 如:法新社 3.完整新聞標題: 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款　錢全匯進「1人人頭公司」！有人慘賠4000萬 ※ 標題沒有完整寫出來 ---> 依照板規刪除文章 4.完整新聞內文: 2024/09/10 12:00磓奐s聞網罹s謙謢X報導 【記者江孟謙／台北報導】刑事局偵七大隊偵辦一起假投資詐騙案，今年4至6月間分別查緝17名詐團成員到案，意外發現竟有銀行主管涉入，陪同車手到銀行層層通關，讓銀行端解除風險管理，放任車手大量取款，全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦，初估被害人財損超過5000萬元。 全案起因雲林地區有被害人受假投資詐騙，誤信未上市股票可以獲利等話術，下載某詐騙APP後，匯款入金投資，其中1名被害人損失超過4000萬元鉅款。 檢警獲報展開調查，發現該集團找來遊民、失業者、弱勢族群，利誘他們成立僅有1人的人頭公司，接著透過銀行主管，核准該公司申辦公司金融帳戶；另一方面，投資人則被要求匯款進入這些申辦好的帳戶內 等到人頭帳戶內有巨額款項時，該銀行主管就陪同詐騙車手到分行提款，內部還有人接應提高當日額度、不須審核通報，直接放行車手把詐騙款項全數提走，詐團再轉購買虛擬貨幣洗錢。 檢警掌握金流後，鎖定詐團林姓主嫌（40歲）等人，並於今年4到6月發動3波搜索，將詐團據點、水房等處一一攻破，拘提17人到案，其中就包含張姓銀行主管（36歲）、滕姓理財專員（37歲）在內。 警方同時查獲贓款300多萬元、黃金項鍊、CHOPARD 蕭邦女士腕錶、卡地亞 W20090X8 三度士、假車牌4面、手機等贓證物，全案訊後依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦，雲林地檢署於上月起訴張男等人。 ※ 社論特稿都不能貼！違者刪除（政治類水桶3個月)，貼廣告也會被刪除喔！可詳看版規 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://tw.nextapple.com/local/20240910/450B419CF83A1BE8A2CF3BFD1065F7A4 ※ 當新聞連結過長時，需提供短網址方便網友點擊 6.備註: 20年詐騙經濟最好時刻~反正也關不久爽出來繼續賺 ※ 一個人一天只能張貼一則新聞(以天為單位)，被刪或自刪也算額度內，超貼者水桶，請? ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) ----- Sent from JPTT on my Xiaomi M2012K11AG. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.170.43 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1725943052.A.BBF.html
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09/10 12:37, 2月前 , 1F
很多銀行對企業也是這樣的 查不查而已^^
09/10 12:37, 1F
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09/10 12:38, 2月前 , 2F
09/10 12:38, 2F
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09/10 12:38, 2月前 , 3F
詐騙國家隊，嘻嘻
09/10 12:38, 3F
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09/10 12:38, 2月前 , 4F
文組是不是只剩我沒搞詐騙了
09/10 12:38, 4F
推
09/10 12:38, 2月前 , 5F
政府就是最大詐騙集團 大驚小怪
09/10 12:38, 5F
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09/10 12:38, 2月前 , 6F
哪間銀行
09/10 12:38, 6F
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09/10 12:38, 2月前 , 7F
台灣全線淪陷 唉 民進黨執政
09/10 12:38, 7F
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09/10 12:39, 2月前 , 8F
這一定會被記錄吧是哪裡來的勇氣
09/10 12:39, 8F
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09/10 12:39, 2月前 , 9F
都能當執政党了，一個銀行高管給詐
09/10 12:39, 9F
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09/10 12:39, 2月前 , 10F
那家銀行的主管不敢爆出來？
09/10 12:39, 10F
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09/10 12:39, 2月前 , 11F
團錢有什麼好大驚小怪= =
09/10 12:39, 11F
推
09/10 12:39, 2月前 , 12F
金流專家：沒空 辦柯文哲：有空！
09/10 12:39, 12F
推
09/10 12:40, 2月前 , 13F
聯邦
09/10 12:40, 13F
推
09/10 12:40, 2月前 , 14F
哪間
09/10 12:40, 14F
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09/10 12:40, 2月前 , 15F
金流專家呢？沒有人圖利嗎？
09/10 12:40, 15F
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09/10 12:41, 2月前 , 16F
幹 理組還在那邊年薪2、300萬
09/10 12:41, 16F
推
09/10 12:41, 2月前 , 17F
安家費早就打點好了，現在搜到的只是
09/10 12:41, 17F
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09/10 12:41, 2月前 , 18F
讓鴿子做業績而已
09/10 12:41, 18F
推
09/10 12:42, 2月前 , 19F
抓爆欸
09/10 12:42, 19F
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09/10 12:42, 2月前 , 20F
哪家銀行這麼秀的
09/10 12:42, 20F
推
09/10 12:42, 2月前 , 21F
對啦 這次不會有金流專家 等到柯文哲或
09/10 12:42, 21F
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09/10 12:42, 2月前 , 22F
窩不知道
09/10 12:42, 22F
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09/10 12:42, 2月前 , 23F
民眾黨人涉入就會有了☺
09/10 12:42, 23F
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09/10 12:42, 2月前 , 24F
民進黨你的爛沒讓人民失望過^^
09/10 12:42, 24F
推
09/10 12:43, 2月前 , 25F
還好吧，都放行不都合大家的意
09/10 12:43, 25F
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09/10 12:44, 2月前 , 26F
這種沒有錢有人會鋌而走險？
09/10 12:44, 26F
推
09/10 12:44, 2月前 , 27F
笑死人
09/10 12:44, 27F
推
09/10 12:44, 2月前 , 28F
笑死 講一堆罪名 最後還不是緩刑 無聊
09/10 12:44, 28F
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09/10 12:44, 2月前 , 29F
金流專家(X) 政治專家(O)
09/10 12:44, 29F
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09/10 12:44, 2月前 , 30F
...................................
09/10 12:44, 30F
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09/10 12:45, 2月前 , 31F
金流專家都沒空辦金融犯罪 倒是對政治迫
09/10 12:45, 31F
推
09/10 12:45, 2月前 , 32F
法律服務一條龍+金融業一條龍=蒿兔鷺鷥
09/10 12:45, 32F
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09/10 12:45, 2月前 , 33F
害蠻有興趣的
09/10 12:45, 33F
推
09/10 12:45, 2月前 , 34F
另一篇有寫 聯邦銀行
09/10 12:45, 34F
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09/10 12:46, 2月前 , 35F
重大金融犯罪 不必去查 小沈1500:給我查
09/10 12:46, 35F
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09/10 12:46, 2月前 , 36F
出1500萬流向☺
09/10 12:46, 36F
推
09/10 12:46, 2月前 , 37F
呵 板上一堆自稱銀行的在幫領錢快護航
09/10 12:46, 37F
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09/10 12:46, 2月前 , 38F
現在都詐騙一條龍了，之前也有律師是
09/10 12:46, 38F
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09/10 12:46, 2月前 , 39F
集團一份子，哪天有檢察官/法官我也
09/10 12:46, 39F
還有 109 則推文
推
09/10 14:17, 2月前 , 149F
詐騙國度，挑案偵辦
09/10 14:17, 149F
推
09/10 14:25, 2月前 , 150F
其中一名就詐了4千萬。 收入虐勝科技業。
09/10 14:25, 150F
推
09/10 14:30, 2月前 , 151F
幾個月就出來了，CP值高
09/10 14:30, 151F
推
09/10 14:55, 2月前 , 152F
抓詐騙有查柯這麼用心嗎 啊我忘了詐團
09/10 14:55, 152F
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09/10 14:55, 2月前 , 153F
自己人 抱歉
09/10 14:55, 153F
推
09/10 14:58, 2月前 , 154F
警察、檢察官、法官、律師、銀行主管，
09/10 14:58, 154F
→
09/10 14:58, 2月前 , 155F
還有什麼？詐騙產業鏈欸
09/10 14:58, 155F
噓
09/10 15:03, 2月前 , 156F
薛爛
09/10 15:03, 156F
推
09/10 15:06, 2月前 , 157F
打詐要是有打阿北這麼認真就好了 還請
09/10 15:06, 157F
→
09/10 15:06, 2月前 , 158F
金流高手
09/10 15:06, 158F
推
09/10 15:07, 2月前 , 159F
全民瘋詐騙
09/10 15:07, 159F
→
09/10 15:46, 2月前 , 160F
無限銀彈 党怎麼可能輸
09/10 15:46, 160F
推
09/10 16:01, 2月前 , 161F
早說綠共就是最大詐騙集團
09/10 16:01, 161F
→
09/10 16:08, 2月前 , 162F
哪間銀行不敢寫 背景很硬啊
09/10 16:08, 162F
推
09/10 16:41, 2月前 , 163F
金流高手
09/10 16:41, 163F
→
09/10 16:46, 2月前 , 164F
這些XX是怎麼賺到這麼多錢被騙的
09/10 16:46, 164F
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09/10 16:48, 2月前 , 165F
違法就全抓去關
09/10 16:48, 165F
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09/10 16:50, 2月前 , 166F
哪一間不敢講喔
09/10 16:50, 166F
噓
09/10 17:18, 2月前 , 167F
去年11月的舊聞啊，主管姓氏一模一樣
09/10 17:18, 167F
推
09/10 17:35, 2月前 , 168F
高調！哪家銀行不敢寫喔？
09/10 17:35, 168F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: cjol (122.117.2.178 臺灣), 09/10/2024 21:31:45 ※ 編輯: cjol (122.117.2.178 臺灣), 09/10/2024 21:31:56
噓
09/10 22:51, 2月前 , 169F
才36、37人生就毀了 笑死
09/10 22:51, 169F
推
09/10 23:03, 2月前 , 170F
年輕人不詐怎麼買房生子
09/10 23:03, 170F
推
09/11 02:46, 2月前 , 171F
IMB不辦，講打詐洗錢都是笑話
09/11 02:46, 171F
推
09/11 07:36, 2月前 , 172F
36、37不會人生毀掉，出來後騙更大，比你銀行社畜賺的
09/11 07:36, 172F
→
09/11 07:36, 2月前 , 173F
更多。
09/11 07:36, 173F
推
09/11 07:40, 2月前 , 174F
真羨慕有4000萬能被騙
09/11 07:40, 174F
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09/11 12:30, 2月前 , 175F
說真的，警察律師銀行法院這些都是社會認定不錯的好工作，
09/11 12:30, 175F
→
09/11 12:30, 2月前 , 176F
結果現在都變成詐騙集團了 真的很可悲
09/11 12:30, 176F
推
09/11 13:07, 2月前 , 177F
穩定工作可惜缺乏財商不會用，可惜了
09/11 13:07, 177F
推
09/11 13:20, 2月前 , 178F
30年銀行起薪沒增加，甚至還降低，只好從其他地方生錢
09/11 13:20, 178F
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09/11 17:22, 2月前 , 179F
詐騙國家隊 可笑的垃圾政府
09/11 17:22, 179F
推
09/11 20:08, 2月前 , 180F
股癌就說過啦 會被騙的人是自己想要被騙
09/11 20:08, 180F
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09/11 20:08, 2月前 , 181F
上週六的podcast才又剛說過而已
09/11 20:08, 181F
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09/11 20:09, 2月前 , 182F
股癌自己就親眼在銀行看到有民眾執意匯款
09/11 20:09, 182F
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09/11 20:09, 2月前 , 183F
警察行員小孩怎麼勸都攔不住
09/11 20:09, 183F
推
09/12 07:41, 2月前 , 184F
政治腦末期 病入膏肓
09/12 07:41, 184F
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09/12 11:24, 2月前 , 185F
詐騙王國 恭喜各位 好幸福
09/12 11:24, 185F
推
09/13 13:48, 2月前 , 186F
哪家銀行？
09/13 13:48, 186F
推
09/13 21:55, 2月前 , 187F
09/13 21:55, 187F
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