[新聞] 台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」金管會重罰2200萬

看板Finance (金融業)作者hiragana (qwerty)時間4天前 (2025/03/21 23:25)推噓3(6推 3噓 9→)

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https://www.ctee.com.tw/news/20250311701695-430503 台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」金管會重罰2200萬台銀夫妻檔幫詐團洗錢，不法所得超過1億元，金管會今日處分台銀2200萬。（圖／吳靜君攝）台銀夫妻檔幫詐團洗錢，不法所得超過1億元，金管會今日處分台銀2200萬元，並且金管會要求台銀檢討本案違失行為及相關人員責任。其次，就本案缺失就現行交易與帳戶監控、行員異常行為調查與管理等機制完善程度深入檢討，並研議相關強化改善，研議相關強化改善措施，由稽核單位列管追蹤及納入內部查核重點，且加強內部控制三道防線。疑似洗錢或資恐交易態樣的研判作業改由總行集中審查，並且盡速落實。以及台銀加強企業誠信文化、洗錢防制及法治等員工教育訓練，並應強化員工行為監控及管理機制該案是台灣銀行的郭姓、黃姓行員是夫妻，涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，成立人頭公司後將詐得的金錢拿來購買虛擬貨幣，再洗錢成為「合法」金錢，估計夫妻倆的不法所得超過1 億元。金管會表示，台銀的松山分行前行員郭姓、仁愛分行前行員黃姓自110年4月至113年7月間，與客戶有不當資金往來，且有代客戶辦理交易情事。又，有關客戶與行員帳戶有被列為衍生管制帳戶、經聯防機制通報、及該行內部洗錢防制系統產出多次警示等異常情事，案關缺失顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，核有欠妥。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.70.194.105 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1742570744.A.7B1.html ※ hiragana:轉錄至看板 Gossiping 03/21 23:32

噓

wadekimo

03/22 19:33, 3天前 , 1^F

03/22 19:33, 1^F

推

cloudlight

03/23 19:38, 2天前 , 2^F

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luckyalbert

03/23 22:55, 2天前 , 3^F

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