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[新聞] 台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」 金管會重罰2200萬

看板Finance (金融業)作者 (qwerty)時間3周前 (2025/03/21 23:25), 編輯推噓11(14推 3噓 16→)
留言33則, 6人參與, 1周前最新討論串1/1
https://www.ctee.com.tw/news/20250311701695-430503 台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」 金管會重罰2200萬 台銀夫妻檔幫詐團洗錢，不法所得超過1億元，金管會今日處分台銀2200萬。（圖／吳靜 君攝）台銀夫妻檔幫詐團洗錢，不法所得超過1億元，金管會今日處分台銀2200萬元，並且金管 會要求台銀檢討本案違失行為及相關人員責任。 其次，就本案缺失就現行交易與帳戶監控、行員異常行為調查與管理等機制完善程度深入 檢討，並研議相關強化改善，研議相關強化改善措施，由稽核單位列管追蹤及納入內部查 核重點，且加強內部控制三道防線。 疑似洗錢或資恐交易態樣的研判作業改由總行集中審查，並且盡速落實。以及台銀加強企 業誠信文化、洗錢防制及法治等員工教育訓練，並應強化員工行為監控及管理機制 該案是台灣銀行的郭姓、黃姓行員是夫妻，涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，成立人頭公司後將 詐得的金錢拿來購買虛擬貨幣，再洗錢成為「合法」金錢，估計夫妻倆的不法所得超過1 億元。 金管會表示，台銀的松山分行前行員郭姓、仁愛分行前行員黃姓自110年4月至113年7月間 ，與客戶有不當資金往來，且有代客戶辦理交易情事。 又，有關客戶與行員帳戶有被列為衍生管制帳戶、經聯防機制通報、及該行內部洗錢防制 系統產出多次警示等異常情事，案關缺失顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制 度之情事，核有欠妥。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.70.194.105 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1742570744.A.7B1.html ※ hiragana:轉錄至看板 Gossiping 03/21 23:32
噓
03/22 19:33, 3周前 , 1F
竟然沒有長官被處分
03/22 19:33, 1F
推
03/23 19:38, 3周前 , 2F
該不會是子翔吧
03/23 19:38, 2F
噓
03/23 22:55, 3周前 , 3F
某些專業人士可能跟銀保證產官學養的孽種如之前已提
03/23 22:55, 3F
→
03/23 22:55, 3周前 , 4F
告過的popeye0303及在這版上跟騷發瘋之類ID一樣丟臉
03/23 22:55, 4F
→
03/23 22:55, 3周前 , 5F
可悲吧？只能幹這種事不意外
03/23 22:55, 5F
噓
03/23 22:59, 3周前 , 6F
踐踏自己的專業，跟某幾隻人資平台公司養著聯合的資
03/23 22:59, 6F
→
03/23 22:59, 3周前 , 7F
勞一樣
03/23 22:59, 7F
推
03/24 03:15, 3周前 , 8F
精障畜生albert 饒了父母好嗎 整天到處噴精罵人孽種
03/24 03:15, 8F
→
03/24 03:15, 3周前 , 9F
也無法改變你是啃老畜生的事實啊
03/24 03:15, 9F
→
03/24 03:15, 3周前 , 10F
柬埔寨賣器官就地火化唯一解啦
03/24 03:15, 10F
→
03/24 03:15, 3周前 , 11F
03/24 03:15, 11F
推
03/24 03:19, 3周前 , 12F
再不接受自己的平庸與智商低下 那天你認知失調到把父
03/24 03:19, 12F
→
03/24 03:19, 3周前 , 13F
母也當網軍與賤畜 就是人倫悲劇囉 嘻嘻
03/24 03:19, 13F
推
03/24 16:04, 3周前 , 14F
樓上這是怎樣？
03/24 16:04, 14F
推
03/24 20:43, 3周前 , 15F
可能是把個資法當塑膠的人?
03/24 20:43, 15F
推
03/24 23:13, 3周前 , 16F
竟然不認識finance紅人 luckyalbert
03/24 23:13, 16F
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03/24 23:13, 3周前 , 17F
笑話懶人包
03/24 23:13, 17F
→
03/24 23:13, 3周前 , 18F
03/24 23:13, 18F
推
03/26 14:53, 3周前 , 19F
我知道啊，但我不知道發病的有兩個啊
03/26 14:53, 19F
推
03/28 10:23, 2周前 , 20F
我出國渡假去不知道多久了，您怎麼還在這學狗吠亂咬
03/28 10:23, 20F
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03/28 10:23, 2周前 , 21F
人
03/28 10:23, 21F
→
03/28 10:26, 2周前 , 22F
可憐您在精神病院待著不能出門，給你看個櫻花吧
03/28 10:26, 22F
→
03/28 10:26, 2周前 , 23F
03/28 10:26, 23F
推
03/28 10:28, 2周前 , 24F
你只能活在精神病院內當您的院長真可悲
03/28 10:28, 24F
推
03/28 23:17, 2周前 , 25F
嘻嘻 啃老luckyalbert 好棒喔 吸父母血出國玩 真羨慕
03/28 23:17, 25F
推
03/29 02:52, 2周前 , 26F
albert媽都被啃的見骨了 嗚嗚嗚嗚
03/29 02:52, 26F
推
03/29 13:41, 2周前 , 27F
可憐，真的屬於妄想症精神病患者經典Case展露無疑
03/29 13:41, 27F
推
03/29 14:25, 2周前 , 28F
albert媽: 嗚嗚嗚 我家啃老畜生吸了家裡幾年血了 還
03/29 14:25, 28F
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03/29 14:25, 2周前 , 29F
死不就醫 整天說自己媲美馬斯克 貝佐斯 還敢說自己理
03/29 14:25, 29F
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03/29 14:25, 2周前 , 30F
工醫文法商精通 老伴 我們的退休金都被啃光了 怎麼活
03/29 14:25, 30F
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03/29 14:25, 2周前 , 31F
啊 嗚嗚嗚
03/29 14:25, 31F
推
04/03 12:41, 1周前 , 32F
孽種還在繼續跟騷腦補妄想發瘋喔，可憐，怎麼補回你
04/03 12:41, 32F
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04/03 12:41, 1周前 , 33F
家精神病院繼續關著？
04/03 12:41, 33F
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