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討論串[請益] 問個期貨問題
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#4
Re: [請益] 問個期貨問題
推噓8(8推 0噓 8→)留言16則，0人參與, 最新作者bluefire (Just do it)時間15年前 (2010/09/22 20:20), 編輯資訊
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感謝回答. 我剛依上面的資料上網查了一下. 第四條的條文好像在92 94 95時還存在. 只是在96年2月6日時好像被修掉了. 好像沒第四條了?. 洗錢防制法第七條授權規定事項第三點修正條文總說明. 按我國期貨商刻正推廣「辨識入金來源」措施，以杜絶有心人士利用期貨交易人不熟悉虛擬帳號作業方式，詐騙交
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#3
Re: [請益] 問個期貨問題
推噓3(3推 0噓 6→)留言9則，0人參與, 最新作者shi21 (人蔘啊～)時間15年前 (2010/09/22 17:25), 編輯資訊
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做期貨的交易人假設是 甲 好了. 銀行帳號持有人 乙. 那就要「做現金」. 就是從乙帳戶提領現金出來. 做現金存入甲的期貨虛擬帳號. 如果今天. 銀行帳號持有人 還是 甲. 那要看當初甲在券商開期貨戶的時候. 有沒有把那個銀行帳號約定進去. 如果 甲本身有 A B C 三個銀行帳號. 當初開戶時只有
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#2
Re: [請益] 問個期貨問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者skysmell (叛亂年代)時間15年前 (2010/09/22 11:36), 編輯資訊
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期貨似乎是有規定只能從某個帳戶轉帳進去.... 之前我媽臨時差了一點錢要我幫他補足金額. 我直接從我的戶頭轉錢進去 結果期貨商那邊說不行. 堅持要退款回到我的帳戶 還要我影印存摺封面給他們. 才可以進行退款動作. 所以才會做現金存入的動作 然後備註打人名. 不過上面應該對這種交易比較不會抓吧. 畢竟
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#1
[請益] 問個期貨問題
推噓0(0推 0噓 9→)留言9則，0人參與, 最新作者bluefire (Just do it)時間15年前 (2010/09/22 10:16), 編輯資訊
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現在上面抓現轉的問題抓得嚴. 想請問一下. 如果有人要做期貨交易. 他先寫提款單 提款十萬. 再用存款單 存十萬到期貨帳號. 請問這樣存匯的同仁們會做嗎?. 做的話 這樣算是現轉嗎??. 能做的話是什麼原因能做?是有什麼法條說期貨方面可以這樣做?還是怎樣?. 我記得除非期貨帳號跟他的取款帳號需要先做
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