[閒聊] 外匯相關法規

看板ForeignEX (外匯)作者Sueo (超越最好的自己)時間11年前 (2015/02/02 13:57)推噓10(10推 0噓 9→)

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看到板上＿＿風氣，想貢獻一己之力，希望資訊使用人安心安全，以下條列較有觸法之虞相關法規，請諒拙筆在各位大大面前班門弄斧，若有錯誤疏漏，還請斧正。祝閱文者安心賺錢 Sueo 1.禁止收受存款按第五條之一 (收受存款之意義 ) 本法稱收受存款，謂向不特定多數人收受款項或吸收資金，並約定返還本金或給付相當或高於本金之行為。第二十九條之一 (與收受存款相當之行為 ) 以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。（處罰見下銀行法第一百二十五條） 2.禁止辦理國內外匯兌業務按銀行法第二十九條 (專業經營原則 ) 除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。違反前項規定者，由主管機關或目的事業主管機關會同司法警察機關取締，並移送法辦；如屬法人組織，其負責人對有關債務，應負連帶清償責任。執行前項任務時，得依法搜索扣押被取締者之會計帳簿及文件，並得拆除其標誌等設施或為其他必要之處置。按銀行法第一百二十五條 (違反專業經營之處罰 ) 違反第二十九條第一項規定者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。經營銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。按銀行業辦理外匯業務管理辦法第四條本辦法所稱外匯業務,包括下列各款: 一、出口外匯業務。二、進口外匯業務。三、一般匯出及匯入匯款。四、外匯存款。五、外幣貸款。六、外幣擔保付款之保證業務。七、衍生性外匯商品業務。八、其他外匯業務。本辦法所稱衍生性外匯商品業務,係指經營涉及外匯,而其價值由資產、利率、匯率、商品、股價、指數等或其他相關產品所衍生之交易合約之交易、仲介、代理等業務行為。前項所稱交易合約,係指保證金之槓桿式契約、期貨、遠期契約、交換、選擇權或其他性質類似之契約。 3.散布流言損害銀行信用按第一百二十五條之一 (故意損害銀行信用之處罰 ) 散布流言或以詐術損害銀行、外國銀行、經營貨幣市場業務機構或經營銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業之信用者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。資料來源：http://ppt.cc/EABz http://www.cbc.gov.tw/public/Data/313117263771.pdf -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.70.206.83 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1422856629.A.E71.html

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