Re: [請益] 電匯IB帳戶，銀行卻警告為問題帳戶

看板Foreign_Inv (海外投資)作者jbbb (無)時間8年前 (2017/10/25 23:04)推噓10(10推 0噓 4→)

留言14則, 11人參與討論串2/2 (看更多)

感謝版友們的回應這邊也回報一下（也提些問題） 1.IB的K線圖的「收盤價」和元大的「收盤價」就是有些不同但開盤、最高、最低是一樣的比如11月份熱燃油10/24在IB K線顯示的收盤價是1.8221 https://imgur.com/a/oztuN 在元大K線顯示的收盤價是1.8302 https://imgur.com/a/xY5BI 註：「顯示常規交易時間外的數據」有勾選想請問是我哪邊沒設定好了呢？謝謝在上次電匯被勸退的經驗後再找了一次機會請休假去元大辦理電匯這次碰到的是同個行員也很堅決的說要電匯填完了電匯單、切結書（記得弄了快1個小時...）結果元大的主管走來跟我說：「某某先生，我們不會幫你匯這筆錢，因為我們會被金管會列為幫助洗錢ooxx....」當下也真的有點火大（浪費了我很多時間）也不想多講，花500元將錢匯到日盛（元大行員有建議我去其他銀行試）到了日盛銀行說明原因日盛的主管、行員也覺得不可思議如果真的要匯去的是金管會控管的洗錢、詐騙帳號到哪間錢行都不能匯，怎麼可能要我換銀行試試當下日盛的主管就幫我詢問海外部最後得到的答案是：IB給的這個帳戶確實是風險帳戶，但並不是被金管會限制帳戶類型，而會成為風險帳戶有很多可能原因（比如說投資本來就有風險）結論是要電匯過去是沒問題的，我也順利的辦理網銀約定轉帳日盛網銀：轉開戶的最低限額，全額到，手續費共600元，似乎還算便宜。至於元大銀行...，真的不知道他們在限制什麼意思的 ※ 引述《jbbb (無)》之銘言： : 各位版友好 : 看中IB的低手續費和長效停損單（操作海外期貨） : 研究了好一陣 : 今天下午還是決定去元大銀行電匯入IB帳戶注資（1萬美元） : 一切手續辦好之後（全額到200手續費+300x2電報費，共800） : 離開銀行時又被銀行通知說帳戶有問題，要請我回去簽切結，否則不能匯 : 當時聽了嚇了一跳，馬上開電腦確認一下是否連到詐騙的假官網 : 再確認後匯款資料應該無誤 : 回到銀行細問之下，行員是說元大銀行所搜集到的問題帳戶資料中(防治洗錢) : 有Interactive Brokers LLC. 銀行地址也是Two Pickwick Plaza, Greenwich : 銀行行員基於安全起見立場，勸說我不要冒險， : 風險有可能是匯出的錢被凍結， : 雖然知道IB也是美國上市的券商 : 但當下也是毛毛的 : 所以就先撤回這次的電匯 : 想請問有經驗電匯IB的版友 : 是否也曾接過銀行的警告？ : 這樣的問題帳戶警告是否應重視？ : 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.236.25.87 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1508943877.A.076.html