Fw: [請益] 警方主動提告詐欺

看板WorkinChina (中國工作)作者cupid1202 (想逃)時間12年前 (2013/08/07 08:31)推噓3(3推 0噓 3→)

留言6則, 4人參與討論串1/1

※ [本文轉錄自 LAW 看板 #1H_ypICY ] 作者: wittykai (草上飛) 看板: LAW 標題: [請益] 警方主動提告詐欺時間: Tue Aug 6 00:03:28 2013 各位先進好~ 故事有點冗長... 但因為找不到類似的案件可以參考所以上來問問看先進的意見! 最近捲入一件刑事案件是由高雄某分局主動調查大陸台灣洗錢詐騙集團然後我被控告為洗錢共犯，俗稱車手? 緣由是這樣的因為家人過去大陸做生意10年有了我自己一個人在台灣念書因此都會趁著寒暑假過去大陸陪陪家人回台灣都會帶一些生活費學費而在前年100年12月底前安排全家人101年1月底過年期間到張家界旅遊因此由我接洽台灣旅行社支付其全額但因為金額較為龐大所以只能叫我家人從大陸匯錢給我支付因為在廈門碼頭有認識某商旅的小姐長年合作與其訂機票船票這些人民幣台幣兌換也是跟此小姐交易所以這次匯款就找此小姐從大陸匯款到我台灣的戶頭之後收到了家人這筆款項但在去年101下半年就突然收到一封高雄某分局的偵查信叫我10/2號去偵訊那時候我還以為是詐騙什麼的打電話去問後來警方告知我是某戶頭裡面某筆金額有問題因此找我去偵訊當天應訊時警方就說明因為它們有長期監聽某洗錢詐騙集團監聽到一則簡訊由大陸某A傳給台灣某B 內容為我的帳戶與匯入金額因此警方就跟我說為啥此集團的錢會匯入我的戶頭要我說清楚講明白我就據實回答那筆錢是大陸的家人提供給我的生活費旅費那些~ 然後透過上述小姐匯錢給我去年底應訊完後在前幾天收到高雄地檢署傳票8/9號要開庭了... 所以現在就覺得很煩惱當初家人找那小姐說有管道可以把大陸的錢轉到我的戶頭但我們根本不知道那小姐是採用什麼方法匯款的事發之後問那小姐小姐也是相當懊悔說她也不知道他找的大陸某A是不法的人後來想要跟某A聯絡也都連絡不上現在只好到時跟檢察官解釋清楚我的生活背景與那筆匯款真的是我家人提供給我的生活費旅費與小姐那方面的問題另外還是想請問一些開庭的事項 1.如果是警方主動調查這樣開庭時會有高雄分局的員警嗎? 還是只有我跟檢察官書記官跟當初警局做的筆錄? 2.後來有請律師寫答辯狀那這個答辯狀是要事先寄給檢察官還是當庭交付?還是事後交付? 3.還是想請問各位先進我這種案例被起訴的機會會不會很大QQ 學生一枚碰到這種事情真的好沮喪.... 感謝各位意見.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.190.20

→

ericre

08/06 00:31, , 1^F

08/06 00:31, 1^F

→

ericre

08/06 00:31, , 2^F

08/06 00:31, 2^F

推

ChrisBear

08/06 01:06, , 3^F

08/06 01:06, 3^F