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[討論] 現金不存了也要登記？？

看板WorkinChina (中國工作)作者 (Magical)時間4月前 (2023/12/07 15:59), 4月前編輯推噓18(19推 1噓 97→)
留言117則, 15人參與, 4月前最新討論串1/1
因為自己帳戶證件過期 就讓朋友拿我放在金庫的11萬 現金去存錢 借用的朋友帳戶要充值抖幣 結果銀行要求要刷臉存檔 要交代現金來源 朋友說不存了 銀行說不行 朋友堅持不存有急用 銀行要求登記身分證和拍照 現在拿現金是犯罪嗎？？ 慘了不能打年度了 ----- Sent from JPTT on my Xiaomi MI MAX 3. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.36.175 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WorkinChina/M.1701935979.A.E5A.html ※ 編輯: magicalko (1.200.36.175 臺灣), 12/07/2023 16:07:27
推
12/07 16:11, 4月前 , 1F
現金業務超過五萬有監管的樣子
12/07 16:11, 1F
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12/07 16:13, 4月前 , 2F
朋友資料被登記了會有影響嗎？？
12/07 16:13, 2F
推
12/07 17:21, 4月前 , 3F
台八子連銀行都要詐騙了？
12/07 17:21, 3F
推
12/07 18:19, 4月前 , 4F
1)《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管
12/07 18:19, 4F
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12/07 18:19, 4月前 , 5F
理辦法》已經2021年10月29日中國人民銀行2021年第10次行務
12/07 18:19, 5F
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12/07 18:19, 4月前 , 6F
會議審議通過和銀保監會、證監會審簽，現予發布，自2022年
12/07 18:19, 6F
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12/07 18:19, 4月前 , 7F
3月1日起施行。
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12/07 18:19, 4月前 , 8F
2)第十條 商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮
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12/07 18:19, 4月前 , 9F
銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者
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12/07 18:19, 4月前 , 10F
外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶
12/07 18:19, 10F
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12/07 18:19, 4月前 , 11F
身份，瞭解並登記資金的來源或者用途。
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12/07 18:19, 4月前 , 12F
12/07 18:19, 12F
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12/07 18:21, 4月前 , 13F
12/07 18:21, 13F
推
12/07 23:13, 4月前 , 14F
可能在櫃檯時已經被攝像頭錄到，不拿你證件做登記就沒
12/07 23:13, 14F
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12/07 23:13, 4月前 , 15F
辦法。
12/07 23:13, 15F
推
12/08 06:54, 4月前 , 16F
神奇的國度
12/08 06:54, 16F
推
12/08 06:55, 4月前 , 17F
中國連存個錢都這麼困難
12/08 06:55, 17F
推
12/08 08:05, 4月前 , 18F
那不就台灣省人害的 經常搞電話詐騙 讓很多人把家里的錢轉
12/08 08:05, 18F
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12/08 08:05, 4月前 , 19F
給騙子 所以這麼大的金額 存款或者轉款 設置一點門檻也是
12/08 08:05, 19F
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12/08 08:05, 4月前 , 20F
應該的 保護民眾的財產 台灣騙子實在是太可恨了
12/08 08:05, 20F
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12/08 08:06, 4月前 , 21F
別小看銀行設的這一道門檻 現場不知道救過多少家庭
12/08 08:06, 21F
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12/08 09:30, 4月前 , 22F
典型的矯枉過正，還不如去管管彩票
12/08 09:30, 22F
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12/08 10:24, 4月前 , 23F
提款，轉帳管制我還能理解，存款管制是.....銀行是詐騙
12/08 10:24, 23F
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12/08 10:24, 4月前 , 24F
集團？？
12/08 10:24, 24F
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12/08 10:25, 4月前 , 25F
怕我把錢存給詐騙集團？
12/08 10:25, 25F
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12/08 10:26, 4月前 , 26F
看樣子中國政策是跟隨著臺灣腳步，什麼都是因為台灣人
12/08 10:26, 26F
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12/08 10:53, 4月前 , 27F
atm可以存款啊 我一次存過幾萬 只是不知道上限多少
12/08 10:53, 27F
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12/08 10:53, 4月前 , 28F
不然就多分幾天吧
12/08 10:53, 28F
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12/08 10:54, 4月前 , 29F
跟銀行說不存還不行 中國比荒謬大師沈玉琳還荒謬 XD
12/08 10:54, 29F
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12/08 11:09, 4月前 , 30F
什麼門檻? 現在是他不想存還不能走耶
12/08 11:09, 30F
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12/08 11:10, 4月前 , 31F
廣西巴子果然始終如一 自己拉屎再自己抹到別人身上
12/08 11:10, 31F
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12/08 12:39, 4月前 , 32F
廣西仔再次秀下限
12/08 12:39, 32F
推
12/08 13:12, 4月前 , 33F
都是台灣人害的，笑死，中國傻瓜這麼多光靠台灣人怎麼騙得
12/08 13:12, 33F
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12/08 13:12, 4月前 , 34F
來
12/08 13:12, 34F
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12/08 16:37, 4月前 , 35F
從一切都是美國人害的變成台灣害的 央視看多了就這樣
12/08 16:37, 35F
推
12/08 20:05, 4月前 , 36F
兩、三年前就這樣了，疫情造成經濟下行，對金錢控管收緊
12/08 20:05, 36F
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12/08 20:06, 4月前 , 37F
對於護照的收發和使用也是監管得很厲害，問很多甚至撕毀
12/08 20:06, 37F
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12/08 20:06, 4月前 , 38F
不過上面說的是對中國自己人，對台灣人應該比較鬆才對
12/08 20:06, 38F
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12/09 09:24, 4月前 , 39F
銀行通過人工方式提高大額轉賬存款的門檻 不得不說拯救了
12/09 09:24, 39F
還有 38 則推文
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12/10 13:06, 4月前 , 78F
高潮 說 你看大陸新聞都講是中國人 沒有台灣人 結果沒几天
12/10 13:06, 78F
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12/10 13:06, 4月前 , 79F
發現里面起碼有1/5都是台灣人 只是大陸新聞把台灣人算到
12/10 13:06, 79F
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12/10 13:06, 4月前 , 80F
中國人里面去了 沒有去刻意區分 詐騙島民棉被被困的台灣人
12/10 13:06, 80F
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12/10 13:06, 4月前 , 81F
有四千多個 按照人口比例 大陸人是台灣的60倍 對應相
12/10 13:06, 81F
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12/10 13:06, 4月前 , 82F
當于大陸有24萬人在緬北詐騙 事實上 台灣在緬北搞詐騙的
12/10 13:06, 82F
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12/10 13:06, 4月前 , 83F
人口比例是大陸的至少20倍
12/10 13:06, 83F
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12/10 13:07, 4月前 , 84F
柬埔寨賭場轉園區股東有沒有你垃圾國的人 不要裝死喔
12/10 13:07, 84F
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12/10 13:08, 4月前 , 85F
大陸人跟台灣省民比詐騙 那是孫子輩的
12/10 13:08, 85F
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12/10 13:08, 4月前 , 86F
你不要一直打臉你自己好嗎 一下“都是” 一下又說幾成
12/10 13:08, 86F
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12/10 13:09, 4月前 , 87F
肯定沒有台灣多啊 那賭場股東老闆都有台灣人 一個台灣股東
12/10 13:09, 87F
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12/10 13:09, 4月前 , 88F
等于大陸六十個 肯定沒有台灣多啊
12/10 13:09, 88F
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12/10 13:09, 4月前 , 89F
自我講話矛盾的垃圾426 你的話語可信度已經歸零了
12/10 13:09, 89F
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12/10 13:10, 4月前 , 90F
垃圾426 要硬扯下去之前 先對你的用詞不精準先道歉再談
12/10 13:10, 90F
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12/10 13:10, 4月前 , 91F
你台巴島自己的新聞都寫了 4000島民在緬甸行騙 還要嘴硬啥
12/10 13:10, 91F
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12/10 13:10, 4月前 , 92F
大陸有二十四萬人在緬甸行騙嗎
12/10 13:10, 92F
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12/10 13:11, 4月前 , 93F
以點蓋面 最喜歡用都字的 不是你們台巴子嗎
12/10 13:11, 93F
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12/10 13:11, 4月前 , 94F
你忘了你們偉大的台巴子用八鏈女來代表整個大陸的高潮場面
12/10 13:11, 94F
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12/10 13:11, 4月前 , 95F
了？
12/10 13:11, 95F
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12/10 13:12, 4月前 , 96F
你的“都是”咧？ 言而無信 畜生不如 426連畜牲都不如
12/10 13:12, 96F
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12/10 13:13, 4月前 , 97F
這個都是 跟你們偉大台巴子學的
12/10 13:13, 97F
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12/10 13:14, 4月前 , 98F
看看廣西巴子口無遮攔的樣子 中國人行騙都不需要出國
12/10 13:14, 98F
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12/10 13:14, 4月前 , 99F
你說那股東是小股東啊大股東還是台灣人啊 所以算起來還是
12/10 13:14, 99F
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12/10 13:14, 4月前 , 100F
台灣人組織的呀 你隨便買一支股票 你也是股東啊 那你覺得
12/10 13:14, 100F
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12/10 13:14, 4月前 , 101F
你有話語權嗎
12/10 13:14, 101F
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12/10 13:14, 4月前 , 102F
總之 目前所有抓到的電話詐騙集團新聞 全是台灣人組織的
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12/10 13:14, 4月前 , 103F
沒有一例例外
12/10 13:14, 103F
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12/10 13:15, 4月前 , 104F
柬埔寨賭場牌 可是發給你們中國人的 洪森可是你國鐵杆兄弟
12/10 13:15, 104F
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12/10 13:15, 4月前 , 105F
看到中國主權信用被降評就知道從上到下都是騙子
12/10 13:15, 105F
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12/10 13:16, 4月前 , 106F
現在是在說電話詐騙的事 賭場另外說 我沒說過賭場都臺灣人
12/10 13:16, 106F
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12/10 13:16, 4月前 , 107F
做的 至少抓到電話詐騙集團都是台灣省人組織的 這你沒反
12/10 13:16, 107F
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12/10 13:16, 4月前 , 108F
對意見吧？
12/10 13:16, 108F
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12/10 13:16, 4月前 , 109F
你的都是 已經證明你就是言而無信畜生 陰陽人爛屁股
12/10 13:16, 109F
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12/10 13:17, 4月前 , 110F
台灣從上到下都是蛇鼠一窩 全世界都不相信台灣 抓到台灣騙
12/10 13:17, 110F
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12/10 13:17, 4月前 , 111F
子統一送到大陸來 台灣在世界上信譽等于負分
12/10 13:17, 111F
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12/10 13:17, 4月前 , 112F
不然哪一例電話詐騙抓到的不是台灣老闆組織的？
12/10 13:17, 112F
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12/10 13:18, 4月前 , 113F
別怪全世界討厭台灣人 要怪就怪台巴子詐騙 臺巴子政府一抓
12/10 13:18, 113F
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12/10 13:18, 4月前 , 114F
到詐騙犯 一下飛機就全體釋放 還有比你們台巴子口碑更臭的
12/10 13:18, 114F
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12/10 13:18, 4月前 , 115F
嗎
12/10 13:18, 115F
噓
12/10 17:25, 4月前 , 116F
kpi 再不達標 你就要移送新疆勞改了 加油
12/10 17:25, 116F
推
12/11 11:16, 4月前 , 117F
realtw他人應該在台灣啦，應該是不會去新疆的
12/11 11:16, 117F
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