Re: [心得] 偷偷告訴版友一個祕密

看板Bank_Service (銀行服務)作者cleverrocky (確定目標衝啊)時間17年前 (2008/10/05 23:52)推噓2(2推 0噓 3→)

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※ 引述《ntcblin ( )》之銘言： : 標題: [心得] 偷偷告訴版友一個祕密 : 時間: Sun Oct 5 13:18:04 2008 : : : : 我們在處理以現金為名轉帳為實的交易 : : 都會在傳票上做上記號如果檢調要調查都可 : : 以查出資金的流向千萬"不要以為用現金做" : : 就可以阻隔資金的流向真的搞不懂為什麼那 : : 麼多人喜歡用現金做轉帳的交易呢? : : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 61.20.168.30 : 推 ibtbsp:在我們公司這是重大缺失.....稽核處超會抓的 10/05 13:26 : 推 richjf:做記號會被抓？還是沒做會被記缺失？ 10/05 13:28 : → renriver:那是內規,我以前待過一間銀行客戶要做現金就做現金 10/05 13:44 : → renriver:根本不會抓換另外一家就不可以 10/05 13:44 : → renriver:根本不會抓<-指稽核 10/05 13:44 : → renriver:不過我想到了哈哈可以做現金那家傳票下面有對方科目 10/05 13:45 : → renriver:人工寫上對方帳號.....:p 所以來龍去脈還是跑不掉 10/05 13:45 : → renriver:只是客戶的存褶上顯示現金他就滿意了以為不會知道 :p 10/05 13:46 : 推 wesker14:樓上正解XD 10/05 14:14 : → KuwaK:如果那行員是自己人呢可以不留下任何痕跡嗎 10/05 14:55 : → renriver:呵呵那就滿有可能囉哇哈哈~~ 10/05 14:59 : → renriver:不過這不是犯法的行為喔不要誤會 :) 10/05 15:00 : 推 CFP168:那用無摺存入哩~~~~~有差異嗎 10/05 15:03 : → afters:洗錢正夯~~XD 10/05 15:35 : → javabird:遇到夠大枷的客戶, 還是有可能被關照不要記太清楚! 10/05 17:27 : → renriver:客戶說他的呀噗噗....走了再寫上去 :p 10/05 19:36 : 推 emu200:其實有時我遇到這種常客的話~我都會作轉帳~~~~然後.... 10/05 20:11 : → emu200:然後摘要幫客人打"現金"...呵.... 10/05 20:11 : → renriver:樓上這........會被發現吧~~ @@" 10/05 20:16 : → CoffeeMoon:尤其牽扯到上新聞的案子 XX弊案經營權之爭等案子 10/05 22:46 : → CoffeeMoon:這種用現金做的大筆交易很容易事後被追查派人來看傳票 10/05 22:46 不清楚原po是哪間銀行的還會在傳票上多做這種記號若要真的這樣假現金真轉帳的話一般抓的話，是因為你的交易連續做 a帳戶提100萬走，b帳戶馬上又存100萬進來哪這麼巧，前一個客戶才提這金額，馬上又一個來存一樣的所以報表一下就看出來了但是若a提了100萬，隔了一二十筆交易，b帳戶存了30萬再隔二、三十筆再存20萬，就這樣再填滿至100萬然後上述交易的櫃員又都不同人，那這樣容易查嗎？呵道高一尺、魔高一丈啦想要不被查到，一定有辦法啦只是需要再多花點時間跟成本 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.165.172.187