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[心得] 高山銀行開戶需要被肉搜？

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (Tong)時間8年前 (2018/02/17 21:28), 8年前編輯推噓42(43推 1噓 40→)
留言84則, 54人參與, 最新討論串1/1
前陣子因爲paypal有錢要提領，只限某山銀行的帳戶便去開戶 一開始去，前面也有人是因為paypal即將有錢進來所以要開戶的，但行員卻說：我們要等 錢已經確定進來才能幫你開喔！可能要麻煩你下次再來 想說開個戶有那麼誇張嗎不能單純儲蓄嗎？畢竟當天人很多大家幾乎都等半小時才排到.. . 明明也可以先幫客戶開，反正之後綁網銀都能自己來 輪到我開戶時，因為我有餘額了（還要開paypal頁面看你的本名，看得十分仔細），就順 利進到開戶的環節，一開始都很正常，除了會有人一直來你旁邊推銷外匯、儲蓄險，但這 些我都能接受，想說只是特別積極 真正讓我嚇到的是，在行員快弄完資料，整理成一疊的時候，我卻發現他們竟然把我的名 字打上google搜尋，還列印兩三頁！！！要跟著申請書一起給後面的主管 這真的讓我十分驚訝，想說我開個戶也要這樣被你們肉搜嗎，沒有聽過跟經歷過其他銀行 有這樣的。這次的開戶讓我對這間銀行留下了很差的印象，也提供給要paypal開戶的人一 個分享 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.2.113 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1518874114.A.4C3.html
推
02/17 21:35, 8年前 , 1F
居然有人遇到跟我一樣的事情ＸＤ我開戶時是行員直接問這
02/17 21:35, 1F
→
02/17 21:35, 8年前 , 2F
是不是你，不過那確實是有點爭議的事就是了（非犯罪類）
02/17 21:35, 2F
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02/17 21:37, 8年前 , 3F
會和什麼政治人物洗錢查核有關係嗎
02/17 21:37, 3F
→
02/17 21:39, 8年前 , 4F
我猜是AML名字有相符在判別是否為命中而已，原po別想太多
02/17 21:39, 4F
→
, , 5F
。嗚嗚可是我的名字很特別，全台應該沒有跟我一樣的
推
02/17 21:43, 8年前 , 6F
02/17 21:43, 6F
謝謝！
推
02/17 21:50, 8年前 , 7F
洗錢防制法，覺得有問題 可以換政虎
02/17 21:50, 7F
推
02/17 22:05, 8年前 , 8F
因應洗錢防制，只要開戶都會茶查，跟paypal沒關係
02/17 22:05, 8F
推
02/17 22:12, 8年前 , 9F
AML有專門的名單(疑似、列管對象)
02/17 22:12, 9F
因為我的名字很特別，全台應該只有我一個
→
02/17 22:13, 8年前 , 10F
兆豐是規定AML疑似對象要甲級主管認可才能開
02/17 22:13, 10F
→
02/17 22:13, 8年前 , 11F
列管對象則是直接拒絕
02/17 22:13, 11F
→
02/17 22:13, 8年前 , 12F
玉山應該更嚴格吧
02/17 22:13, 12F
推
02/17 22:22, 8年前 , 13F
AML受害者QQ
02/17 22:22, 13F
推
02/17 22:35, 8年前 , 14F
就名字PEP檢核中獎而已，要多作確認動作~
02/17 22:35, 14F
推
02/17 22:54, 8年前 , 15F
覺得高山開戶的SOP可以列為徵信社教材 XD
02/17 22:54, 15F
→
02/17 23:34, 8年前 , 16F
也不是我們願意的...
02/17 23:34, 16F
→
02/18 00:11, 8年前 , 17F
甲級主管是什嘛？
02/18 00:11, 17F
推
02/18 00:12, 8年前 , 18F
現在每家銀行都要這樣 不用懷疑
02/18 00:12, 18F
推
02/18 00:22, 8年前 , 19F
玉山真的很麻煩，在戶籍地開個人戶，硬是要我把詳細的
02/18 00:22, 19F
→
02/18 00:22, 8年前 , 20F
公司名稱、電話、地址、統編、職務、年資等資料全部寫
02/18 00:22, 20F
→
02/18 00:22, 8年前 , 21F
出來，不然就不給開，所以我就不開了XDDDD
02/18 00:22, 21F
→
02/18 00:37, 8年前 , 22F
哇賽新花招耶~更新一下資訊
02/18 00:37, 22F
推
02/18 00:44, 8年前 , 23F
菜市場名字好像不錯
02/18 00:44, 23F
推
02/18 00:47, 8年前 , 24F
渣打還有全球系統要用英文名去看有沒有洗錢勒
02/18 00:47, 24F
推
02/18 01:01, 8年前 , 25F
玉山那個是自己的獨門暗器吧 法規並沒有規定到這樣...
02/18 01:01, 25F
推
02/18 03:15, 8年前 , 26F
對 開戶申請單還會問跟政治人物是否有關係
02/18 03:15, 26F
推
, , 27F
應該是AML洗錢查詢，不是google查詢
我很確定是打上google 因為還有圖片搜尋那行在中間，我的ig照片還被印出來
推
02/18 07:32, 8年前 , 28F
別難過 開個渣打他們系統打進去我這菜市場名都是販毒的 還
02/18 07:32, 28F
→
02/18 07:32, 8年前 , 29F
好年紀差很多
02/18 07:32, 29F
推
02/18 07:46, 8年前 , 30F
洗錢防治法的查詢，名冊裡有同名要舉證不是同一人，不然
02/18 07:46, 30F
→
02/18 07:46, 8年前 , 31F
要婉拒不能受理
02/18 07:46, 31F
推
02/18 07:54, 8年前 , 32F
0137+1 最近去開戶 裡面資料有提到政治人物..
02/18 07:54, 32F
推
02/18 09:07, 8年前 , 33F
AML AML AML
02/18 09:07, 33F
噓
, , 34F
為什麼這樣會對這間銀行留下了很差的印象??
因為我去其他銀行開戶都沒遇到這樣的情況QQ
→
02/18 11:36, 8年前 , 35F
自己問心無愧 是在擔心什麼?
02/18 11:36, 35F
→
02/18 11:37, 8年前 , 36F
你想想 如果你有一個從不聯繫的朋友 突然有一天打電話
02/18 11:37, 36F
→
, , 37F
聯繫你 說要金錢往來 你應該也會認真查清楚緣由阿!!
我是沒有擔心什麼，但我的名字打上搜尋，連國小作文比賽都跑出來，會覺得只是開個戶 ，有必要了解的這麼深嗎
推
02/18 12:09, 8年前 , 38F
民眾需要再教育
02/18 12:09, 38F
謝謝 透過大家也受益良多
推
02/18 12:30, 8年前 , 39F
洗錢防制，你可能菜市場名中了，只能估狗，不然你別想開
02/18 12:30, 39F
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02/18 12:32, 8年前 , 40F
你去任何一家銀行都會中啦，只是處理方式略有不同，高山
02/18 12:32, 40F
→
, , 41F
經辦夠雖 ，照規矩做事
我名字就不是菜市場名，全台應該只有我一個
→
02/18 12:46, 8年前 , 42F
幸好我還沒看過跟我同名同姓的..
02/18 12:46, 42F
※ 編輯: ss85421 (49.219.131.199), 02/18/2018 13:10:37 ※ 編輯: ss85421 (49.219.131.199), 02/18/2018 13:15:00 ※ 編輯: ss85421 (49.219.131.199), 02/18/2018 13:16:07 ※ 編輯: ss85421 (49.219.131.199), 02/18/2018 13:17:56
→
02/18 13:19, 8年前 , 43F
做再多都防不勝防，有心人士絕對有辦法開到戶，只會擾民
02/18 13:19, 43F
推
02/18 13:58, 8年前 , 44F
高階主管說今年開始開戶變得很嚴格 寧願被民眾討厭 也要
02/18 13:58, 44F
→
02/18 13:58, 8年前 , 45F
嚴格控管 不知道是不是有什麼樣的狀況
02/18 13:58, 45F
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02/18 15:09, 8年前 , 46F
好險去年已在戶籍地一次開完台外幣+證券
02/18 15:09, 46F
→
02/18 15:10, 8年前 , 47F
這態勢往後不管哪家銀行 開戶被打槍機率只會越來越高
02/18 15:10, 47F
推
02/18 15:16, 8年前 , 48F
以後開戶可能需要攜帶良民證了
02/18 15:16, 48F
→
02/18 15:45, 8年前 , 49F
還好我google找出來都不是我的
02/18 15:45, 49F
推
02/18 16:27, 8年前 , 50F
然後銀行還要建立安調資料 跟當兵一樣
02/18 16:27, 50F
推
02/18 16:42, 8年前 , 51F
跟洗錢防制法有關 別大驚小怪 沒做壞事怕啥
02/18 16:42, 51F
推
02/18 17:47, 8年前 , 52F
馬：沒做壞事不用怕監聽
02/18 17:47, 52F
→
02/18 18:53, 8年前 , 53F
有花旗再玉山，輕鬆問問而已～
02/18 18:53, 53F
推
02/18 20:29, 8年前 , 54F
11月有洗錢評鑑組織APG要來,搞得銀行經辦跟調查員有87%像
02/18 20:29, 54F
推
02/18 23:38, 8年前 , 55F
google算公開資訊，不能使用嗎?
02/18 23:38, 55F
→
02/18 23:40, 8年前 , 56F
要不要幫你客訴google?
02/18 23:40, 56F
推
02/19 01:45, 8年前 , 57F
abc是不是有被害妄想症
02/19 01:45, 57F
推
02/19 09:34, 8年前 , 58F
能夠辜到的都是公開資訊，隨便他辜啊
02/19 09:34, 58F
推
02/19 13:35, 8年前 , 59F
正常啊 現在每家銀行都要姓名檢核 請不要再把開戶當成理
02/19 13:35, 59F
→
02/19 13:35, 8年前 , 60F
所當然簡單的事 也請愛護好自己目前有的戶頭 不要再把
02/19 13:35, 60F
→
02/19 13:35, 8年前 , 61F
存摺印鑑亂丟了
02/19 13:35, 61F
推
02/19 17:51, 8年前 , 62F
在台灣當行員實在不容易啊
02/19 17:51, 62F
推
02/19 18:43, 8年前 , 63F
還好去年已經先開好花旗
02/19 18:43, 63F
→
02/19 19:03, 8年前 , 64F
銀行帳戶會愈來愈難開，有需要的提ㄑㄧㄢˊ去開，沒需
02/19 19:03, 64F
→
02/19 19:03, 8年前 , 65F
要就別花時間闖關了
02/19 19:03, 65F
→
02/19 19:07, 8年前 , 66F
討拍)桂圓把良民當騙子審問 轉身)請益如何騙過桂圓開戶
02/19 19:07, 66F
推
02/19 21:03, 8年前 , 67F
春假過完想去高山加開外幣...希望行員讓我開
02/19 21:03, 67F
推
02/20 00:07, 8年前 , 68F
要不是主管機關嚴格要求，行員有什麼好刁難的，所以這
02/20 00:07, 68F
→
02/20 00:07, 8年前 , 69F
部分就是政令宣導太差，民眾只會把矛頭指向銀行
02/20 00:07, 69F
推
02/20 20:51, 8年前 , 70F
我當初說要買淘寶就給我開了耶哈哈
02/20 20:51, 70F
推
02/21 10:41, 8年前 , 71F
@iamchief 狀況不就是兆豐在美國被反洗錢罰了巨額
02/21 10:41, 71F
推
02/21 11:58, 8年前 , 72F
剛才辦好了帳戶，行員美女雖然很冷淡但還是沒多問隱私讓我
02/21 11:58, 72F
→
02/21 11:58, 8年前 , 73F
開了，只是要我現場買三千外幣我少帶一千，雖然突然臉變色
02/21 11:58, 73F
→
02/21 11:58, 8年前 , 74F
還是放我回家請我網銀購買
02/21 11:58, 74F
推
02/21 13:46, 8年前 , 75F
奇怪...只有我在玉山開得很輕鬆嗎XD” 也是因為要轉p帳匯款
02/21 13:46, 75F
→
02/21 13:46, 8年前 , 76F
去開戶的，連外幣一起開，外幣帳戶也沒有要我先放存款的
02/21 13:46, 76F
推
02/21 16:45, 8年前 , 77F
戶籍地且選離身分證紀載地最近的分行都很好開
02/21 16:45, 77F
推
02/23 08:17, 8年前 , 78F
只能說台灣防制洗錢做得差不是沒原因的
02/23 08:17, 78F
→
02/23 08:18, 8年前 , 79F
國外開戶哪有像台灣這麼容易
02/23 08:18, 79F
推
02/23 20:59, 8年前 , 80F
你可以再去其他家開開看 今年每一家都很嚴
02/23 20:59, 80F
推
02/24 00:35, 8年前 , 81F
真的不要以為開戶是理所當然好嗎銀行可以選擇要不要開
02/24 00:35, 81F
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02/24 00:35, 8年前 , 82F
給你
02/24 00:35, 82F
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02/24 23:54, 8年前 , 85F
谷狗還好吧？公開資訊啊，看有沒有什麼法院判決記錄。之
02/24 23:54, 85F
→
02/24 23:54, 8年前 , 86F
前我去過玉山銀行開戶倒沒這麼麻煩。
02/24 23:54, 86F
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