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[問題] 有關匯款至國外問題請教

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (sam)時間7年前 (2018/02/23 20:43), 7年前編輯推噓6(6推 0噓 30→)
留言36則, 6人參與, 7年前最新討論串1/1
上個月從中國信託匯款至美國券商firstrade入金 匯款過程一切順利 今天接到中國信託電話通知 說接到中轉行的電報 要我回答這7個問題 https://i.imgur.com/IYYt7Ar.jpg
中國信託的行員說以後如果還要匯款的話，最好回答一下，而且要在下週一前完成回答.. . 請問有人有遇過這樣的狀況嗎？ 第5題也不太懂他的意思，請教各位大神了，謝謝! Ps.塗掉的部分上面是我的名字，下面是我的匯款金額 Ps2.我有指定中轉行，因為我參考這篇文章 https://pal993.blogspot.tw/2017/07/blog-post_6.html 所以指定了手續費最便宜的中轉行 也確實只扣了我15鎂就匯到了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.209.221 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1519389806.A.9E0.html
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02/23 21:42, 7年前 , 1F
原來他們搞這套把錢繞去BVI了呀
02/23 21:42, 1F
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02/23 21:44, 7年前 , 2F
你被列入疑似洗錢名單，因小失大，得不償失了
02/23 21:44, 2F
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02/23 21:52, 7年前 , 3F
如果中轉行上報DOJ/DOR，你未來很難跟美國的銀行打交道
02/23 21:52, 3F
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02/23 21:55, 7年前 , 4F
請結哀，只能盡力解釋，祈禱中轉行放你一馬別上報
02/23 21:55, 4F
可以問一下我要怎麼解釋嗎？ 完全看不懂第五題在問什麼，感謝c大
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02/23 22:52, 7年前 , 5F
你指定的中轉行不就是中國信託自己？
02/23 22:52, 5F
對，中轉行是位在美國紐約的中國信託
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02/23 22:53, 7年前 , 6F
看不懂，你要去問first trade呀，他們出的包找他們處理
02/23 22:53, 6F
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02/23 22:55, 7年前 , 7F
不然你也可以問中信他們紐行問的是什麼意思
02/23 22:55, 7F
好的，感謝c大，星期一我再問問中信
推
02/23 22:58, 7年前 , 8F
你的客戶在BVI註冊 請解釋為什麼你選擇這個銀行
02/23 22:58, 8F
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02/23 22:59, 7年前 , 9F
他的意思有點像是 你從國外匯給台灣花旗為什麼要走兆豐
02/23 22:59, 9F
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02/23 23:00, 7年前 , 10F
而不是花旗，我看起來是這樣。
02/23 23:00, 10F
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02/23 23:01, 7年前 , 11F
這7題到底是中轉行問的 還是其他單位要中轉行問的呀
02/23 23:01, 11F
台灣的中國信託行員跟我說，這是中轉行要問的
推
02/23 23:05, 7年前 , 12F
那你就照實回答他就好，說因為同銀行這樣手續費較低廉。
02/23 23:05, 12F
謝謝k大
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02/23 23:07, 7年前 , 13F
其他問題我看起來就是要你提供地址，還有相關交易資料
02/23 23:07, 13F
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02/23 23:08, 7年前 , 14F
就跟台灣有開戶檢核表要寫一樣而已。不認為很嚴重
02/23 23:08, 14F
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02/23 23:10, 7年前 , 15F
那題不像是英語母語的人寫的，其他問題應該是模板
02/23 23:10, 15F
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02/23 23:12, 7年前 , 16F
你是用你本人名字匯款？還是公司名義匯的？
02/23 23:12, 16F
本人名字
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02/23 23:58, 7年前 , 17F
如果你只有台灣國籍，那你要去問firsttrade為什麼你的錢
02/23 23:58, 17F
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02/23 23:59, 7年前 , 18F
會扯上/跑去免稅天堂？
02/23 23:59, 18F
我只有台灣籍
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02/24 00:02, 7年前 , 19F
因為firsttrade的交割帳戶就設在BVI
02/24 00:02, 19F
Apex Clearing Corporation 是firstrade 的交割公司，地址在美國，應該跟BVI無關吧 ？
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02/24 00:04, 7年前 , 20F
難怪他們的客戶沒有自己的銀行帳戶
02/24 00:04, 20F
推
02/24 00:07, 7年前 , 21F
感覺是因為bvi所以懷疑洗錢吧。。 但看不出來為何會
02/24 00:07, 21F
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02/24 00:07, 7年前 , 22F
扯上bvi?
02/24 00:07, 22F
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02/24 00:09, 7年前 , 23F
喔喔看到樓上了。 看來的確因為bvi原因被稽查了xd
02/24 00:09, 23F
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02/24 00:18, 7年前 , 24F
這種情況很難解釋證明，為何買美股卻匯款到BVI
02/24 00:18, 24F
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02/24 00:21, 7年前 , 25F
尤其是台籍紐行現在風聲鶴唳的當下
02/24 00:21, 25F
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02/24 00:25, 7年前 , 26F
問問firstrade有沒有正式文件可以證明在BVI的三方交易
02/24 00:25, 26F
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02/24 00:34, 7年前 , 27F
玉山妹: 學學我Google 一下好咩? https://goo.gl/uzxotj
02/24 00:34, 27F
請問要看什麼呢？
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02/24 00:35, 7年前 , 28F
事後被red flag的比當下被退匯的情況更不好，得小心
02/24 00:35, 28F
推
02/24 00:45, 7年前 , 29F
地址是美國 但是註冊是BVI
02/24 00:45, 29F
感謝k大的資訊，但我都google不到耶
推
02/24 00:51, 7年前 , 30F
Fisrtrade跟Apex都是美國公司，但是你的錢在BVI
02/24 00:51, 30F
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02/24 00:53, 7年前 , 31F
要證明你拿台灣錢買美國貨，為什麼非得去BVI不可
02/24 00:53, 31F
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02/24 00:55, 7年前 , 32F
避稅的不是你，是firstrade，所以你無法拿避稅做解釋
02/24 00:55, 32F
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02/24 00:57, 7年前 , 33F
境外三方交易很難證明意圖
02/24 00:57, 33F
感謝各位大大幫忙，如果有後續再更新上來，謝謝~~ ※ 編輯: achun22 (123.192.96.197), 02/24/2018 01:38:53
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02/24 17:05, 7年前 , 34F
02/24 17:05, 34F
上面這是廣告連結，請不要點 ※ 編輯: achun22 (101.9.131.199), 02/24/2018 17:40:25
推
02/25 01:18, 7年前 , 35F
兆豐案後，台行在美分行高標控管疑似洗錢，建議中轉不要
02/25 01:18, 35F
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02/25 01:18, 7年前 , 36F
選在美分行
02/25 01:18, 36F
原來如此，感謝e大 ※ 編輯: achun22 (123.192.96.197), 02/25/2018 18:42:32
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