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[新聞] 民代「最容易洗錢」　立委開戶遭外銀拒絕

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (可愛的小熊)時間7年前 (2018/09/25 10:50), 編輯推噓17(17推 0噓 16→)
留言33則, 20人參與, 7年前最新討論串1/1
民代「最容易洗錢」　立委開戶遭外銀拒絕 https://tw.news.appledaily.com/politics/realtime/20180925/1435761/ 來源：蘋果 《自由時報》報導，因應亞太防制洗錢組織（APG）11月來台實地評鑑，近來國銀、外銀 全面KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）。 某外銀高層直言，該行不讓立法委員開戶，「只要選上就關戶」。他強調，這不是針對台 灣，而是全球規範，因為這類族群最可能發生賄賂、洗錢，以及不正常資金往來。 曾因未落實洗錢防制，遭美國重罰57億台幣的兆豐銀行，要求今年底前「全面清查」、補 強客戶KYC規定。 只要是存款或換外幣，行員就會「問東問西」，有沒有換工作？目前職業？現在住哪？電 話有沒有改？（王嘉慶／綜合報導） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.13.35.163 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1537843838.A.EE9.html
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09/25 10:53, 7年前 , 1F
之前不是也有執業律師的版友被刁難
09/25 10:53, 1F
推
09/25 11:21, 7年前 , 2F
會計師也會被拒絕開戶啊
09/25 11:21, 2F
推
09/25 12:09, 7年前 , 3F
律師似乎也被列為高風險。
09/25 12:09, 3F
推
09/25 13:06, 7年前 , 4F
如果是國銀，金管會主委在立院等著被釘
09/25 13:06, 4F
推
09/25 13:49, 7年前 , 5F
才不會用自己名下的洗 是親人 或親信 出事再說弄錯
09/25 13:49, 5F
推
09/25 18:50, 7年前 , 6F
高風險客戶每年都要review 還要寫一堆報告，金融業都不
09/25 18:50, 6F
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09/25 18:50, 7年前 , 7F
想收吧。
09/25 18:50, 7F
推
09/25 19:21, 7年前 , 8F
會計師 和 律師 為何會被刁難或拒收？
09/25 19:21, 8F
推
09/25 19:24, 7年前 , 9F
只要是政治人物都拒開，以前有接過是教育部次長的配偶
09/25 19:24, 9F
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09/25 19:24, 7年前 , 10F
開戶，每年多寫幾次內容大同小異的報告，不知道現在配
09/25 19:24, 10F
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09/25 19:24, 7年前 , 11F
偶是不是也拒開了！？
09/25 19:24, 11F
推
09/25 20:47, 7年前 , 12F
合理阿 本來就該對政客嚴一點 小民都被影響多久了
09/25 20:47, 12F
推
09/25 21:24, 7年前 , 13F
會計師是洗錢防治法高風險的對象
09/25 21:24, 13F
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09/25 21:54, 7年前 , 14F
只能說誠摯終洗錢
09/25 21:54, 14F
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09/25 21:57, 7年前 , 15F
原來還有這樣，長知識了，在台灣，的確是有一點這樣感覺
09/25 21:57, 15F
推
09/25 23:39, 7年前 , 16F
可憐的民代跟政客 以後都要換成美金藏在床底下了
09/25 23:39, 16F
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09/25 23:47, 7年前 , 17F
台灣總統最不可能洗錢，因為沒辦法踏出國門
09/25 23:47, 17F
推
09/26 14:31, 7年前 , 18F
所以律師啦代書這種職業就因為你一句高風險就不能開
09/26 14:31, 18F
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09/26 14:31, 7年前 , 19F
戶？甚麼鬼啊？
09/26 14:31, 19F
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09/26 18:02, 7年前 , 20F
他們可以投訴金管會
09/26 18:02, 20F
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09/26 18:12, 7年前 , 21F
[新聞] 傳外銀不讓立委開戶 顧立雄：不得因身份拒絕
09/26 18:12, 21F
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09/26 18:47, 7年前 , 22F
會計師跟律師都替大人物做事啊，要不然電影、電視劇那
09/26 18:47, 22F
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09/26 18:47, 7年前 , 23F
些律師、會計師都很正直嗎？
09/26 18:47, 23F
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09/26 20:29, 7年前 , 24F
外銀有在怕金管會? 更正:外銀有在怕投訴?
09/26 20:29, 24F
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09/26 20:31, 7年前 , 25F
高風險並不是只有外銀才會拒絕喔...國泰KOKO不就直接擋了
09/26 20:31, 25F
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09/26 20:31, 7年前 , 26F
我那句是在回我樓上M大
09/26 20:31, 26F
推
09/26 22:42, 7年前 , 27F
外銀不怕客戶投訴，但超怕主管機關的
09/26 22:42, 27F
推
09/27 00:33, 7年前 , 28F
其實我很疑惑律師跟會計師幫客戶洗錢是用自己個人帳戶去洗?
09/27 00:33, 28F
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09/27 00:33, 7年前 , 29F
誰有實務經驗可以分享一下
09/27 00:33, 29F
推
09/27 01:17, 7年前 , 30F
一年前還在私人銀行 他們接受會計師和律師開戶的，不
09/27 01:17, 30F
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09/27 01:17, 7年前 , 31F
知道這一年有沒有改變就是了
09/27 01:17, 31F
推
09/27 17:17, 7年前 , 32F
台灣 正確
09/27 17:17, 32F
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09/29 17:52, 7年前 , 33F
可以學3323換鈔票藏起來 被發現再燒掉
09/29 17:52, 33F
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