[新聞] 民代「最容易洗錢」 立委開戶遭外銀拒絕

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (可愛的小熊)時間7年前 (2018/09/25 10:50), 編輯推噓17(17016)
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民代「最容易洗錢」 立委開戶遭外銀拒絕 https://tw.news.appledaily.com/politics/realtime/20180925/1435761/ 來源:蘋果 《自由時報》報導,因應亞太防制洗錢組織(APG)11月來台實地評鑑,近來國銀、外銀 全面KYC(Know Your Customer,認識你的客戶)。 某外銀高層直言,該行不讓立法委員開戶,「只要選上就關戶」。他強調,這不是針對台 灣,而是全球規範,因為這類族群最可能發生賄賂、洗錢,以及不正常資金往來。 曾因未落實洗錢防制,遭美國重罰57億台幣的兆豐銀行,要求今年底前「全面清查」、補 強客戶KYC規定。 只要是存款或換外幣,行員就會「問東問西」,有沒有換工作?目前職業?現在住哪?電 話有沒有改?(王嘉慶/綜合報導) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.13.35.163 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1537843838.A.EE9.html

09/25 10:53, 7年前 , 1F
之前不是也有執業律師的版友被刁難
09/25 10:53, 1F

09/25 11:21, 7年前 , 2F
會計師也會被拒絕開戶啊
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09/25 12:09, 7年前 , 3F
律師似乎也被列為高風險。
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09/25 13:06, 7年前 , 4F
如果是國銀,金管會主委在立院等著被釘
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09/25 13:49, 7年前 , 5F
才不會用自己名下的洗 是親人 或親信 出事再說弄錯
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09/25 18:50, 7年前 , 6F
高風險客戶每年都要review 還要寫一堆報告,金融業都不
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09/25 18:50, 7年前 , 7F
想收吧。
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09/25 19:21, 7年前 , 8F
會計師 和 律師 為何會被刁難或拒收?
09/25 19:21, 8F

09/25 19:24, 7年前 , 9F
只要是政治人物都拒開,以前有接過是教育部次長的配偶
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09/25 19:24, 7年前 , 10F
開戶,每年多寫幾次內容大同小異的報告,不知道現在配
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09/25 19:24, 7年前 , 11F
偶是不是也拒開了!?
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09/25 20:47, 7年前 , 12F
合理阿 本來就該對政客嚴一點 小民都被影響多久了
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09/25 21:24, 7年前 , 13F
會計師是洗錢防治法高風險的對象
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09/25 21:54, 7年前 , 14F
只能說誠摯終洗錢
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09/25 21:57, 7年前 , 15F
原來還有這樣,長知識了,在台灣,的確是有一點這樣感覺
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09/25 23:39, 7年前 , 16F
可憐的民代跟政客 以後都要換成美金藏在床底下了
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09/25 23:47, 7年前 , 17F
台灣總統最不可能洗錢,因為沒辦法踏出國門
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09/26 14:31, 7年前 , 18F
所以律師啦代書這種職業就因為你一句高風險就不能開
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09/26 14:31, 7年前 , 19F
戶?甚麼鬼啊?
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09/26 18:02, 7年前 , 20F
他們可以投訴金管會
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09/26 18:12, 7年前 , 21F
[新聞] 傳外銀不讓立委開戶 顧立雄:不得因身份拒絕
09/26 18:12, 21F

09/26 18:47, 7年前 , 22F
會計師跟律師都替大人物做事啊,要不然電影、電視劇那
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09/26 18:47, 7年前 , 23F
些律師、會計師都很正直嗎?
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09/26 20:29, 7年前 , 24F
外銀有在怕金管會? 更正:外銀有在怕投訴?
09/26 20:29, 24F

09/26 20:31, 7年前 , 25F
高風險並不是只有外銀才會拒絕喔...國泰KOKO不就直接擋了
09/26 20:31, 25F

09/26 20:31, 7年前 , 26F
我那句是在回我樓上M大
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09/26 22:42, 7年前 , 27F
外銀不怕客戶投訴,但超怕主管機關的
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09/27 00:33, 7年前 , 28F
其實我很疑惑律師跟會計師幫客戶洗錢是用自己個人帳戶去洗?
09/27 00:33, 28F

09/27 00:33, 7年前 , 29F
誰有實務經驗可以分享一下
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09/27 01:17, 7年前 , 30F
一年前還在私人銀行 他們接受會計師和律師開戶的,不
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09/27 01:17, 7年前 , 31F
知道這一年有沒有改變就是了
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09/27 17:17, 7年前 , 32F
台灣 正確
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09/29 17:52, 7年前 , 33F
可以學3323換鈔票藏起來 被發現再燒掉
09/29 17:52, 33F
文章代碼(AID): #1RgQ9-xf (Bank_Service)
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