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臨櫃匯款完被要求提供雙證件是正常的嗎？

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (anitaana)時間2年前 (2023/01/08 14:58), 2年前編輯推噓11(12推 1噓 25→)
留言38則, 21人參與, 2年前最新討論串1/1
最近在中信臨櫃匯款到其他銀行的本人帳戶要參加高利活存 （兩個都是實體帳戶） 行員問我有沒有帶另一家的存摺 因為同一天才開好所以存摺有帶在身上 他就說幫我對看看帳號有沒有錯 接著拿過去很仔細看了外觀和內頁而不是只對帳號 這時候覺得有點奇怪不是應該對完號碼就還給我嗎？ 匯完款他主動說我有數位帳戶那我有沒有帶雙證件 沒有想太多就給他後來看到他兩個都影印了 回家才覺得好像和一般流程不一樣 用實體帳戶匯款怎麼會突然提有數位然後又要求雙證件 大家有遇過這樣的狀況嗎？ 抱歉用mo ptt手機改分類不成功 違反版規的話麻煩版主刪除文章了謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.105.246.175 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1673161119.A.836.html
推
01/08 15:10, 2年前 , 1F
就KYC變嚴格因為前幾天(篇)有新聞～
01/08 15:10, 1F
→
01/08 15:10, 2年前 , 2F
匯款到自己帳戶要雙證件確實不太尋常
01/08 15:10, 2F
推
01/08 15:16, 2年前 , 3F
近日中信臨櫃，行員也是提到有數位要求雙證件影印留底+1
01/08 15:16, 3F
推
01/08 15:23, 2年前 , 4F
中信最近應該都會從嚴處理
01/08 15:23, 4F
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01/08 15:24, 2年前 , 5F
都是被廢牡蠣帶賽的……行員出包，讓一般客戶承擔後果。
01/08 15:24, 5F
噓
01/08 15:41, 2年前 , 6F
那沒分類是正常的嗎？
01/08 15:41, 6F
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01/08 15:42, 2年前 , 7F
01/08 15:42, 7F
※ 編輯: anitaana (106.105.246.175 臺灣), 01/08/2023 15:50:18
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01/08 15:49, 2年前 , 8F
其實是看客戶 有些看起來有點怪怪 心虛的客戶 就會嚴格
01/08 15:49, 8F
※ 編輯: anitaana (106.105.246.175 臺灣), 01/08/2023 16:15:37
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01/08 16:11, 2年前 , 9F
匯款不是戶名要一模一樣才能匯進去嗎，難不成還有可能是
01/08 16:11, 9F
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01/08 16:11, 2年前 , 10F
同名同姓詐騙？
01/08 16:11, 10F
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01/08 16:29, 2年前 , 11F
又在脫褲放屁阿 自己內規的問題 變成擾民 你提高轉帳額度
01/08 16:29, 11F
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01/08 16:29, 2年前 , 12F
主管都不用負責？ 上面沒襄理簽章？過卡 笑死 最好桂圓能
01/08 16:29, 12F
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01/08 16:29, 2年前 , 13F
處理
01/08 16:29, 13F
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01/08 16:38, 2年前 , 14F
一時出包一時擋,一直出包一直擋,現在就是這副啥都得查
01/08 16:38, 14F
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01/08 16:38, 2年前 , 15F
的德性
01/08 16:38, 15F
推
01/08 16:39, 2年前 , 16F
開完數位帳戶臨櫃初次臨櫃要做辨識 幫你影印雙證件很
01/08 16:39, 16F
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01/08 16:39, 2年前 , 17F
正常
01/08 16:39, 17F
推
01/08 17:31, 2年前 , 18F
現在去銀行都習慣只帶護照了
01/08 17:31, 18F
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01/08 18:56, 2年前 , 19F
匯款要入戶名和填單一致，才能進得去戶頭
01/08 18:56, 19F
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01/08 18:56, 2年前 , 20F
但不會管你匯入帳戶是不是和匯款人同ID
01/08 18:56, 20F
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01/08 18:57, 2年前 , 21F
雙證件應該是數位帳戶相關和匯款無關，他沒說用意固然有
01/08 18:57, 21F
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01/08 18:58, 2年前 , 22F
缺失，你當下也該問他要幹嘛用的。你這麼乖下次有緣見到
01/08 18:58, 22F
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01/08 18:58, 2年前 , 23F
你的話真想叫你給我兩百萬
01/08 18:58, 23F
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01/08 18:59, 2年前 , 24F
搞不好是中信有什麼數位帳戶驗證比例KPI衝刺之類的??
01/08 18:59, 24F
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01/08 19:38, 2年前 , 25F
都可以為了吃到飽的鮭魚去改名字了 難保不為了詐騙改名
01/08 19:38, 25F
推
01/08 19:47, 2年前 , 26F
16樓專業
01/08 19:47, 26F
推
01/08 19:52, 2年前 , 27F
下次記得跟他說沒有試試看
01/08 19:52, 27F
推
01/08 21:11, 2年前 , 28F
那是數位帳戶的臨櫃檢核,各家銀行作法會有些微不同
01/08 21:11, 28F
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01/08 21:14, 2年前 , 29F
推文提到KPI是想太多了,純粹是因應主管機關的作業規範
01/08 21:14, 29F
推
01/08 21:58, 2年前 , 30F
不是辦數位帳戶相關業務也要? 有抓到人就要作?
01/08 21:58, 30F
推
01/09 02:00, 2年前 , 31F
都要雙證件阿 開約定轉給自己也是要
01/09 02:00, 31F
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01/09 10:29, 2年前 , 32F
前幾天才辦的 一般帳戶但無摺 臨櫃約轉3帳號
01/09 10:29, 32F
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01/09 10:29, 2年前 , 33F
1本人 2他人 行員只跟我要身分證而已
01/09 10:29, 33F
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01/09 10:30, 2年前 , 34F
不需第二證件
01/09 10:30, 34F
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01/09 21:21, 2年前 , 35F
我上週去臨櫃辦OTP，只看我身分證.
01/09 21:21, 35F
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01/09 21:21, 2年前 , 36F
可能那時候還不知道出事了.
01/09 21:21, 36F
推
01/10 05:03, 2年前 , 37F
要做身份驗證，這是標準作業程序
01/10 05:03, 37F
推
01/10 05:19, 2年前 , 38F
有些行員受到的訓練不足
01/10 05:19, 38F
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