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[新聞] 聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」 新北檢警4路搜索帶回7人

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (charles0939)時間1年前 (2023/07/10 22:31), 1年前編輯推噓38(39推 1噓 70→)
留言110則, 41人參與, 1年前最新討論串1/1
聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」 新北檢警4路搜索帶回7人 2023年7月10日 週一 下午9:44 聯邦銀行傳出有詐騙集團疑吸收銀行員當內鬼，提高領款及轉帳額度幫忙詐團洗錢！新北 地檢署今天指揮刑事局中部打擊犯罪中心兵分多路到聯邦銀行總行及通化分行等處搜索， 並帶回7名被告、1名證人到案說明。聯邦銀行傍晚發布重訊表示，依法配合調查，強調搜 索行動和公司營運無關。 據了解，檢警今天的搜索行動除了聯邦銀行總行、通化分行以外，另包括兩名被告住處等 4 個地點，檢警已查扣相關電腦、手機及電磁紀錄，此外，檢警也密赴聯邦銀行台北分行、 忠 孝分行調取相關交易憑證等。令人詫異的是，檢警約談的對象除了分行基層職員，也包括 一 名分行經理，全案可能向上發展。 檢警懷疑，有詐團成員疑威脅利誘行員，將人頭帳戶的領款和轉帳額度提高數倍到數十倍 不 等，前後至少洗錢超過數千萬元，至於是否有行員收受不正利益，目前仍由檢警持續偵訊 中 。 聯邦銀行傍晚發布重訊指出，新北地檢署指揮台中市政府警察局至本行分行搜索及詢問行 員 ，聯邦銀行依法配合調查程序，不造成財務影響，搜索行動對公司營運無關。 https://ynews.page.link/SvNFY 有錢就能讓這些行員違法犯罪 而且還是整個團隊 真是防不勝防。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.149.204 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1688999465.A.487.html ※ 編輯: charles0939 (180.217.149.204 臺灣), 07/10/2023 22:36:56
推
07/10 22:36, 1年前 , 1F
行員犯罪，等等可能又要懲罰一般客戶，開始限縮一般客戶的
07/10 22:36, 1F
→
07/10 22:36, 1年前 , 2F
交易便利。
07/10 22:36, 2F
推
07/10 22:38, 1年前 , 3F
07/10 22:38, 3F
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07/10 22:38, 1年前 , 4F
還到經理
07/10 22:38, 4F
推
07/10 22:42, 1年前 , 5F
就刑度太低沒什麼好講的 提升到跟搶銀行重大刑案
07/10 22:42, 5F
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07/10 22:42, 1年前 , 6F
建議ATM提款，要本人親領，並搭配金融卡+密碼+指紋
07/10 22:42, 6F
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07/10 22:42, 1年前 , 7F
辨識+人臉辨識+手機簡訊認證
07/10 22:42, 7F
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07/10 22:42, 1年前 , 8F
遏止才有用 詐騙可以衡量進去蹲的時間成本就很多人縮了
07/10 22:42, 8F
推
07/10 22:57, 1年前 , 9F
行員出包，客戶完了，又要被加強審查了。
07/10 22:57, 9F
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07/10 23:00, 1年前 , 10F
新北檢指揮台中市警局? 這牽連範圍是多大才要這樣搞?
07/10 23:00, 10F
推
07/10 23:01, 1年前 , 11F
這銀行回應根本完全照抄廢牡蠣。
07/10 23:01, 11F
推
07/10 23:12, 1年前 , 12F
就詐騙的刑度太低了啊 講人權嘛 都是罪犯的人權
07/10 23:12, 12F
推
07/10 23:28, 1年前 , 13F
該不會又要限縮約定轉帳的權限了吧
07/10 23:28, 13F
噓
07/10 23:39, 1年前 , 14F
老鼠屎，多數銀行的總行官僚長官又要設下一堆無腦整
07/10 23:39, 14F
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07/10 23:39, 1年前 , 15F
死基層的規定了！
07/10 23:39, 15F
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07/11 00:37, 1年前 , 16F
到時候約定帳戶更難約定 約定完能轉的錢更少
07/11 00:37, 16F
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07/11 01:28, 1年前 , 17F
邦邦是否都...
07/11 01:28, 17F
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07/11 02:07, 1年前 , 18F
結果事實都是銀行內部人員出問題, 結果不改善內控，反
07/11 02:07, 18F
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07/11 02:07, 1年前 , 19F
而本末倒置的出一堆限制和鎖帳戶懲罰一般用戶。搞得好
07/11 02:07, 19F
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07/11 02:07, 1年前 , 20F
像詐騙是一般用戶造成的，推責任倒很行。
07/11 02:07, 20F
推
07/11 07:10, 1年前 , 21F
金管會：明天開始限制民眾使用銀行，不使用就不會出事啦
07/11 07:10, 21F
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07/11 07:10, 1年前 , 22F
，嘻嘻
07/11 07:10, 22F
推
07/11 07:44, 1年前 , 23F
開個戶雞雞巴巴的，做內鬼倒是很鬆
07/11 07:44, 23F
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07/11 08:11, 1年前 , 24F
07/11 08:11, 24F
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07/11 08:11, 1年前 , 25F
分行經理？
07/11 08:11, 25F
推
07/11 08:22, 1年前 , 26F
一般客戶抓穩了 準備被找麻煩了
07/11 08:22, 26F
推
07/11 08:23, 1年前 , 27F
完了，“偉大”的金管會大概又要縮限一般民眾提供跟
07/11 08:23, 27F
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07/11 08:23, 1年前 , 28F
轉帳額度，日後大概就是銀行帳戶數上限不能超過多少
07/11 08:23, 28F
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07/11 08:23, 1年前 , 29F
。金管會偉大的長官要不要自己先以身做則全部領現金
07/11 08:23, 29F
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07/11 08:23, 1年前 , 30F
跟臨櫃轉帳+然後被行員拒絕），體驗一下你們為了極少
07/11 08:23, 30F
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07/11 08:23, 1年前 , 31F
數犯罪者拖累無辜大眾一起下水的感覺
07/11 08:23, 31F
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07/11 08:23, 1年前 , 32F
行員出包不查銀行高管 也不查銀行內控機制哪裡出問題
07/11 08:23, 32F
推
07/11 08:46, 1年前 , 33F
聯邦銀行日常耶，以前開完戶還收到通知說要去回去銷
07/11 08:46, 33F
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07/11 08:46, 1年前 , 34F
戶，根本搞笑
07/11 08:46, 34F
推
07/11 08:56, 1年前 , 35F
學領事館啊 要開戶 叫你去其他銀行開 嘻嘻☺
07/11 08:56, 35F
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07/11 08:56, 1年前 , 36F
沒開戶就沒有這些問題^_^
07/11 08:56, 36F
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07/11 10:15, 1年前 , 37F
這件事看來跟你開不開戶沒關係，是行員自己開人頭帳戶
07/11 10:15, 37F
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07/11 10:26, 1年前 , 38F
搜尋了一下，這個好像是簡易型分行，大概是人少比較容易整
07/11 10:26, 38F
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07/11 10:27, 1年前 , 39F
個包起來？
07/11 10:27, 39F
還有 31 則推文
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07/11 16:44, 1年前 , 71F
但辦理中小企業放款者，營業員工人數上限得提高為十人
07/11 16:44, 71F
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07/11 16:46, 1年前 , 72F
這一次七個看起來真的像是整個分行被包了....
07/11 16:46, 72F
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07/11 16:47, 1年前 , 73F
比之前中信兩次都單兵的還猛
07/11 16:47, 73F
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07/11 18:48, 1年前 , 74F
應該要對行員的操作進行更高的約束才對
07/11 18:48, 74F
推
07/11 19:15, 1年前 , 75F
從分行經理到行員，這間分行應該準備被拔掉了...
07/11 19:15, 75F
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07/11 19:15, 1年前 , 76F
分行最大的就是經理丫...
07/11 19:15, 76F
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07/11 20:24, 1年前 , 77F
分行最大就經理？？　針假！?>?
07/11 20:24, 77F
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07/11 21:20, 1年前 , 78F
理財出身當經理是不是風險相對大？
07/11 21:20, 78F
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07/11 21:24, 1年前 , 79F
07/11 21:24, 79F
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07/11 21:25, 1年前 , 80F
通化分行張姓經理與滕姓理財主管
07/11 21:25, 80F
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07/11 21:25, 1年前 , 81F
通化分行薛姓存匯主管、張姓行員
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07/11 21:25, 1年前 , 82F
通化分行薛姓存匯主管、張姓行員
07/11 21:25, 82F
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07/11 21:25, 1年前 , 83F
台北分行余姓存匯主管 忠孝分行張姓及顏姓行員
07/11 21:25, 83F
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07/11 21:26, 1年前 , 84F
原來7人是三個分行
07/11 21:26, 84F
推
07/11 21:31, 1年前 , 85F
一輩子「騙你的」好朋友
07/11 21:31, 85F
推
07/11 22:27, 1年前 , 86F
通化分行其實存款基數應該不少 通化街夜市附近也就這間
07/11 22:27, 86F
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07/11 22:27, 1年前 , 87F
聯邦和安泰 應該有蠻多攤商往來的
07/11 22:27, 87F
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07/11 22:29, 1年前 , 88F
這家是簡易型分行 但招牌好像沒明確標出
07/11 22:29, 88F
推
07/11 22:32, 1年前 , 89F
聯邦不太會擋開戶吧
07/11 22:32, 89F
推
07/11 23:05, 1年前 , 90F
我說最大的是分行“經理”，不是什麼‘’業務經理‘’、
07/11 23:05, 90F
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07/11 23:05, 1年前 , 91F
‘’理財經理‘’的...
07/11 23:05, 91F
→
07/11 23:09, 1年前 , 92F
某人是只是抬槓的 可以不用理他 科科
07/11 23:09, 92F
推
07/12 03:48, 1年前 , 93F
分行經理年收保底200多萬 往上到500萬都有可能。
07/12 03:48, 93F
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07/12 03:50, 1年前 , 94F
洗錢防制法跟銀行法下去 關的比詐騙集團重，拿的比他們
07/12 03:50, 94F
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07/12 03:50, 1年前 , 95F
少，真搞不懂分行經理怎麼想的
07/12 03:50, 95F
推
07/12 09:41, 1年前 , 96F
對ㄚ分行經理年薪至少一百五以上(鄉下地方)...
07/12 09:41, 96F
推
07/12 13:13, 1年前 , 97F
好好的日子過太膩了，誰都有老公看膩了老婆看膩了，孩子
07/12 13:13, 97F
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07/12 13:13, 1年前 , 98F
好礙眼，人生找刺激的時候
07/12 13:13, 98F
推
07/12 13:17, 1年前 , 99F
看最近新聞還真的是配合詐騙有抽成獎勵勒
07/12 13:17, 99F
推
07/12 13:54, 1年前 , 100F
有人會嫌錢多的嗎？ 科科
07/12 13:54, 100F
推
07/12 13:59, 1年前 , 101F
也是辣以為是自己是詐騙集團結果是行員被榨騙
07/12 13:59, 101F
推
07/12 17:09, 1年前 , 102F
民進黨治理下。風行草偃
07/12 17:09, 102F
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07/12 17:10, 1年前 , 103F
只剩我還沒加入詐騙集團嗎？
07/12 17:10, 103F
推
07/12 20:27, 1年前 , 104F
原來其他國家完全沒有詐騙？ 科科
07/12 20:27, 104F
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07/12 21:40, 1年前 , 105F
應該是覺得難被發現吧?
07/12 21:40, 105F
推
07/12 21:44, 1年前 , 106F
應該是其他國家完全沒有旺旺中時聯合報
07/12 21:44, 106F
推
07/13 07:45, 1年前 , 107F
新閒追這個，總比一直報白飯好，台灣的全球只有白飯。
07/13 07:45, 107F
→
07/13 19:20, 1年前 , 108F
odaaaaa: 只剩我還沒加入詐騙集團嗎？ 還有我!
07/13 19:20, 108F
推
07/13 19:49, 1年前 , 109F
給你糖 看你要不要吃 要吃就付代價 也可能親戚被脅迫
07/13 19:49, 109F
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07/14 11:57, 1年前 , 110F
台灣犯罪真的罰太輕了…
07/14 11:57, 110F
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