[問題] 有匯款過虛擬貨幣交易所的不能開玉山戶?

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (nx)時間1年前 (2024/02/17 17:45), 1年前編輯推噓9(9010)
留言19則, 17人參與, 1年前最新討論串1/1
因為公司想開玉山銀行證券交割戶,所以去了分行開戶,資料都填寫完了,也來公司場堪 完成,結果說負責人有玉山戶頭被標記有匯款到虛擬貨幣交易所,所以全省玉山都不能開 戶,請問有這種規定嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.144.247 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1708163132.A.4D8.html ※ 編輯: nxrandy (1.200.144.247 臺灣), 02/17/2024 17:47:19 ※ 編輯: nxrandy (1.200.144.247 臺灣), 02/17/2024 17:48:50

02/17 18:26, 1年前 , 1F
現在很嚴,見怪不怪了
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02/17 18:32, 1年前 , 2F
親 換個工作吧
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02/17 18:33, 1年前 , 3F
最近很嚴格喔
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02/17 18:58, 1年前 , 4F
除非你能解釋那筆交易給行員往上報
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02/17 19:12, 1年前 , 5F
很對都因為有接觸虛擬貨幣而被通報,很正常
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02/17 19:50, 1年前 , 6F
公司買賣虛擬貨幣看起來就很像是洗錢的樣子
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02/17 19:57, 1年前 , 7F
公司開證券交割戶是法人戶?而不是個人?
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02/17 20:21, 1年前 , 8F
公司應該是法人戶,但公司負責人個人戶接觸過虛擬幣,原
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02/17 20:21, 1年前 , 9F
來現在嚴格到這樣就會擋
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02/17 20:31, 1年前 , 10F
這也很怪啊,前幾年還能匯時,也是銀行同意匯給交易所的
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02/17 20:31, 1年前 , 11F
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02/17 21:11, 1年前 , 12F
負責人被黑名單 請換老闆 謝謝
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02/17 21:24, 1年前 , 13F
什麼省
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02/17 21:37, 1年前 , 14F
東台灣省
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02/17 21:59, 1年前 , 15F
疑似洗錢或資恐交易態樣
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02/17 22:44, 1年前 , 16F
玉山金很棒
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02/17 23:29, 1年前 , 17F
就一句,內規。有疑慮不給開,而且系統也註記了,沒輒
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02/18 18:07, 1年前 , 18F
問問金管會
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02/18 18:36, 1年前 , 19F
換個負責人
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文章代碼(AID): #1bq80yJO (Bank_Service)
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