PTT職涯區 / Bank_Service (銀行服務)

[新聞] 車手連2個月ATM狂領最高上限！民眾痛損5

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (南宮洛)時間4月前 (2024/07/11 14:24), 編輯推噓19(20推 1噓 27→)
留言48則, 23人參與, 4月前最新討論串1/1
來源網址: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1497589 為可直接點擊之一行網址，不可有中文網址 內文 天道盟正義會南崁幫組長詹皓雄等人涉嫌與柬埔寨詐騙集團合作，在台招募車手，以假檢 警、假投資手法進行詐騙，並收取不法所得後拆帳，轉換虛擬貨幣上交，製造金流斷點， 受害人數多達50多人，詐騙款超過6000萬餘元。台北地檢署偵查終結，將詹皓雄等23人依 法提起公訴，另有1共犯在逃，已發布通緝。 全案源於檢警追查一起妨害秩序案時，發現嫌犯張姓男子為詐騙集團車手。進一步分析追 查，發現詹男為首的黑幫份子與柬埔寨詐騙集團合作，由柬埔寨詐團「指揮」假檢警及以 假投資等方式，誘騙民眾上當。 詹男等人再以通訊軟體Telegram組成聯繫群組，並及黑莓卡作為聯絡工具，除取得現金， 拿到民眾的提款卡後，由詹男指派車手到銀行提領款項。詹男等人每天在據點內彙整贓款 、拆帳，剩餘款項指派「收水」送到境外盤口指定的幣商，轉換為虛擬貨幣，上交盤口以 製造金流斷點。 檢警清查共超過50多位民眾受害，且年齡超過九成在60歲以上。有被害人帳戶被提領逾 500萬元，且是最短連續23天，最長連續68天，都是車手拿著被害人的提款卡，每日提領 銀行最高上限額度，不法所得共超過6000萬餘元。 台北地檢署主任檢察官陳映蓁指揮基隆市刑事警察大隊、刑事局電信偵查大隊等單位，日 前將詹男等成員陸續拘提到案，依違反組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織及刑法加重 詐欺、偽造文書、洗錢等罪，將一共23名共犯提起公訴。 北檢也呼籲金融機構，如遇客戶帳戶每日ATM提領最高額度達3天以上，且被提領的ATM和 客戶居住處所不同縣市，應立即主動關懷，才能有效防止民眾受騙。 心得 每天到ATM提領上限金額 最短連續23天最長連續68天 銀行都沒有關切一下嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.89.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1720679063.A.DB8.html
→
07/11 15:01, 4月前 , 1F
前面不是有銀行關切被痛罵擾民的推文XD
07/11 15:01, 1F
→
07/11 15:02, 4月前 , 2F
而且 到底誰會把自己提款卡給別人啊
07/11 15:02, 2F
→
07/11 16:03, 4月前 , 3F
銀行打電話找不到人鎖帳號被客訴道歉
07/11 16:03, 3F
推
07/11 16:15, 4月前 , 4F
感覺再來台新打台會被鎖了XD
07/11 16:15, 4F
推
07/11 16:16, 4月前 , 5F
會不會500萬是詐騙款而不是受害者的存款？
07/11 16:16, 5F
→
07/11 17:01, 4月前 , 6F
不管做什麼防治都可以被說是擾民
07/11 17:01, 6F
推
07/11 17:05, 4月前 , 7F
有人會去超商寄提款卡啊
07/11 17:05, 7F
推
07/11 19:55, 4月前 , 8F
去超商寄提款卡?甚麼神操作??
07/11 19:55, 8F
推
07/11 20:02, 4月前 , 9F
有的單日最高12萬耶! 真恐怖!!
07/11 20:02, 9F
推
07/11 20:45, 4月前 , 10F
很多咧 還有主動把提款卡賣給詐騙集團的
07/11 20:45, 10F
推
07/11 20:49, 4月前 , 11F
很多出事前認為自己最聰明不會被騙的 出事後怪東怪西
07/11 20:49, 11F
→
07/11 20:50, 4月前 , 12F
就是不會怪自己 把責任都推給政府的＿寶啊～
07/11 20:50, 12F
→
07/11 22:30, 4月前 , 13F
八成要防詐騙限縮單日提領金額
07/11 22:30, 13F
推
07/11 22:43, 4月前 , 14F
9成是60歲以上老人…
07/11 22:43, 14F
推
07/11 23:22, 4月前 , 15F
貪又笨怪誰?根本就是公子獻頭
07/11 23:22, 15F
→
07/11 23:28, 4月前 , 16F
可以拿來怪執政黨打詐不力啊 科科
07/11 23:28, 16F
推
07/11 23:48, 4月前 , 17F
把詐騙都堵光了執政黨的獻金要從哪裡來，這是互利共
07/11 23:48, 17F
→
07/11 23:48, 4月前 , 18F
生結構耶，人民就是韭菜，反正割完明天又長出來了
07/11 23:48, 18F
→
07/11 23:56, 4月前 , 19F
所以所有國家的執政黨獻金都是詐騙給的?在野黨的呢?
07/11 23:56, 19F
推
07/12 00:36, 4月前 , 20F
嘻嘻,提款卡給別人領可是政治人物最愛用的賄賂、收買方式
07/12 00:36, 20F
→
07/12 00:37, 4月前 , 21F
北檢建議金融業加強稽核這點，北檢這樣好嗎？
07/12 00:37, 21F
→
07/12 05:48, 4月前 , 22F
打詐不利本就是執政者怠惰顢頇，事實如此幫洗地也沒用
07/12 05:48, 22F
推
07/12 08:44, 4月前 , 23F
反正家裡跟銀行保險箱留大額現金比較好用
07/12 08:44, 23F
推
07/12 09:42, 4月前 , 24F
可能詐騙要唯一死刑才算有力吧?
07/12 09:42, 24F
噓
07/12 09:48, 4月前 , 25F
唯一死刑違憲，我還以為這是常識。
07/12 09:48, 25F
→
07/12 09:49, 4月前 , 26F
怎麼不說詐騙挖眼睛割舌頭再淨身出戶攆去當乞丐？
07/12 09:49, 26F
推
07/12 12:04, 4月前 , 27F
有人臭俗辣執政黨是那個黨不敢講怕被告喔
07/12 12:04, 27F
→
07/12 12:29, 4月前 , 28F
哪個國家的詐騙都被堵光了？
07/12 12:29, 28F
推
07/12 14:31, 4月前 , 29F
為了守護憲法 讓越來越多人被詐騙XD
07/12 14:31, 29F
推
07/12 19:03, 4月前 , 30F
這樣才有價值啊，牠們說的價值絕對無法對大多數人帶
07/12 19:03, 30F
→
07/12 19:03, 4月前 , 31F
來價值
07/12 19:03, 31F
推
07/12 19:05, 4月前 , 32F
守護詐騙價值，這樣才有辦法荷包滿滿
07/12 19:05, 32F
→
07/14 09:37, 4月前 , 33F
就真的碰到親戚把沒錢的帳戶借給朋友的朋友
07/14 09:37, 33F
→
07/14 09:38, 4月前 , 34F
就去開庭啦 真的懶得說啥了
07/14 09:38, 34F
推
07/14 11:14, 4月前 , 35F
我打電話問客戶領錢是本人嗎、怎麼領那麼多 都被回我本人
07/14 11:14, 35F
→
07/14 11:14, 4月前 , 36F
啦 關你什麼事，你管我要幹嘛 就被掛電話，我還怕被客訴
07/14 11:14, 36F
→
07/14 11:14, 4月前 , 37F
勒..
07/14 11:14, 37F
推
07/14 12:43, 4月前 , 38F
就很多台灣＿自以為最聰明不會被騙 轉出前一直對勸阻
07/14 12:43, 38F
→
07/14 12:43, 4月前 , 39F
的人罵為什麼要阻止我賺錢的機會 轉出後真的被騙就反
07/14 12:43, 39F
→
07/14 12:44, 4月前 , 40F
過來罵那些勸阻的人為什麼不盡力阻止他 都是政府的錯
07/14 12:44, 40F
→
07/14 12:45, 4月前 , 41F
平常對於轉傳的訊息深信不疑認為政府或執政黨都在騙
07/14 12:45, 41F
→
07/14 12:46, 4月前 , 42F
對於那些給正確訊息的都說他們是政府或執政黨的幫兇
07/14 12:46, 42F
→
07/14 12:46, 4月前 , 43F
側翼 但平常說太忙下班不想思考 這種人就算換黨執政
07/14 12:46, 43F
→
07/14 12:47, 4月前 , 44F
也是被詐騙的高危險群 科科
07/14 12:47, 44F
推
07/14 14:05, 4月前 , 45F
把帳戶借親人的真的遇過，親戚的錢借來借去最後直接帳戶借
07/14 14:05, 45F
→
07/14 14:05, 4月前 , 46F
人
07/14 14:05, 46F
→
07/26 22:08, 4月前 , 47F
南崁 張市長管不到嗎？
07/26 22:08, 47F
→
07/26 22:09, 4月前 , 48F
50個帳戶關聯性連結點在哪
07/26 22:09, 48F
‣ 更多 troy30408 的文章
文章代碼(AID): #1cZtgNsu (Bank_Service)
Bank_Service 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 troy30408 的文章
文章代碼(AID): #1cZtgNsu (Bank_Service)