[新聞] 2公股銀內鬼幫詐團開人頭戶　立委曝實情：行員經手千萬金流

看板Bank_Service (銀行服務)作者troy30408 (南宮洛)時間7小時前 (2025/05/22 11:26)推噓7(7推 0噓 6→)

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標題：2公股銀內鬼幫詐團開人頭戶　立委曝實情：行員經手千萬金流來源網址:https://finance.ettoday.net/news/2964443 日期：2025-05-21 13:27 內文：立委王世堅今（21）日財委會質詢台銀、一銀等公股銀行內神通外鬼，協助詐團開戶甚至洗錢，更爆出書面資料指出，檢調先是追查台銀捲入詐團金流爭議，相關資金又流至一銀的宜蘭分行，副理與4基層共5人疑幫詐團開人頭戶經手千萬金流，司法追查人員順藤摸瓜揪出銀行內鬼連環爆。財長莊翠雲允諾精進改善。王世堅提供的資料指出，詐團成類已遭通報警方，且多次被列警示戶，一銀宜蘭分行竟可以順利開戶，質疑放水、包庇詐騙。財政部部長莊翠雲表示，台銀涉詐行員為夫妻檔，日前金管會也處重罰，並允諾針對警示戶開戶作業進行管理。王世堅強調，公營行庫應該做模範，但打詐四法通過後，做出模範的反而是民營銀行，例如：中信銀攔阻28億元，台北富邦銀行不遑多讓，弄了個鷹眼，國泰世華銀也設國泰盾，阻詐12億元，詢問財政部看法。王世堅認為，官股行銀應仿效兆豐銀成立開戶專責小組，或是導入鷹眼系統防詐，透過AI 來阻詐。莊翠雲回應，好的做法一定要引進，並做精進。一銀針對立委質詢開戶流程涉有疏失及後續改善作業，有以下兩點說明：一、一銀表示，經檢視本案相關帳戶開戶查詢之聯徵中心通報紀錄，該客戶開戶時無警示帳戶通報情形。二、一銀行表示，已針對本案相關開戶作業流程及案關帳戶金流情形進行檢討優化，另本案已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件。銀行內部有內鬼幫忙就算現在限制不能以自然人憑證辦理數位帳戶詐團還是有辦法開人頭戶啊... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.89.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1747884382.A.C49.html

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