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[新聞] 2公股銀內鬼幫詐團開人頭戶　立委曝實情：行員經手千萬金流

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (南宮洛)時間4周前 (2025/05/22 11:26), 編輯推噓8(9推 1噓 18→)
留言28則, 18人參與, 3周前最新討論串1/1
標題：2公股銀內鬼幫詐團開人頭戶　立委曝實情：行員經手千萬金流 來源網址:https://finance.ettoday.net/news/2964443 日期：2025-05-21 13:27 內文： 立委王世堅今（21）日財委會質詢台銀、一銀等公股銀行內神通外鬼，協助詐團開戶甚至 洗錢，更爆出書面資料指出，檢調先是追查台銀捲入詐團金流爭議，相關資金又流至一銀 的宜蘭分行，副理與4基層共5人疑幫詐團開人頭戶經手千萬金流，司法追查人員順藤摸瓜 揪出銀行內鬼連環爆。財長莊翠雲允諾精進改善。 王世堅提供的資料指出，詐團成類已遭通報警方，且多次被列警示戶，一銀宜蘭分行竟可 以順利開戶，質疑放水、包庇詐騙。 財政部部長莊翠雲表示，台銀涉詐行員為夫妻檔，日前金管會也處重罰，並允諾針對警示 戶開戶作業進行管理。 王世堅強調，公營行庫應該做模範，但打詐四法通過後，做出模範的反而是民營銀行，例 如：中信銀攔阻28億元，台北富邦銀行不遑多讓，弄了個鷹眼，國泰世華銀也設國泰盾， 阻詐12億元，詢問財政部看法。 王世堅認為，官股行銀應仿效兆豐銀成立開戶專責小組，或是導入鷹眼系統防詐，透過AI 來阻詐。莊翠雲回應，好的做法一定要引進，並做精進。 一銀針對立委質詢開戶流程涉有疏失及後續改善作業，有以下兩點說明： 一、一銀表示，經檢視本案相關帳戶開戶查詢之聯徵中心通報紀錄，該客戶開戶時無警示 帳戶通報情形。 二、一銀行表示，已針對本案相關開戶作業流程及案關帳戶金流情形進行檢討優化，另本 案已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件。 銀行內部有內鬼幫忙 就算現在限制不能以自然人憑證辦理數位帳戶 詐團還是有辦法開人頭戶啊... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.89.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1747884382.A.C49.html
推
05/22 12:10, 4周前 , 1F
內鬼問題 結果限制自然人憑證開戶==
05/22 12:10, 1F
推
05/22 12:33, 4周前 , 2F
建議一個月以上沒有臨櫃KYC過的全部調降成1/3/5就可以杜
05/22 12:33, 2F
→
05/22 12:33, 4周前 , 3F
絕詐騙了
05/22 12:33, 3F
推
05/22 13:56, 4周前 , 4F
因為要給內鬼機會臨櫃服務阿
05/22 13:56, 4F
推
05/22 13:57, 4周前 , 5F
建議關閉臨櫃服務 這樣才符合愛管會的思維
05/22 13:57, 5F
→
05/22 13:57, 4周前 , 6F
政府是最大的詐騙機構，還有人懷疑？
05/22 13:57, 6F
→
05/22 14:01, 4周前 , 7F
有內鬼， 臨櫃也關掉好了
05/22 14:01, 7F
推
05/22 14:06, 4周前 , 8F
銀行內鬼？完了，又要處罰客戶了，這已經n遍了。
05/22 14:06, 8F
→
05/22 14:15, 4周前 , 9F
改善方式肯定又是禁止一般民眾開戶或轉帳
05/22 14:15, 9F
推
05/22 15:52, 4周前 , 10F
詐騙集團永遠比當官的聰明，民眾永遠是受害者，當官的
05/22 15:52, 10F
→
05/22 15:52, 4周前 , 11F
蠢的比豬還不如。
05/22 15:52, 11F
推
05/22 16:04, 4周前 , 12F
不重罰就不會認真處理呀
05/22 16:04, 12F
→
05/22 18:11, 4周前 , 13F
有內鬼，應該要停止所有金融服務才能遏止吧?
05/22 18:11, 13F
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05/22 20:16, 4周前 , 14F
阿鬼麥擱鬧啊啦
05/22 20:16, 14F
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05/22 20:20, 4周前 , 15F
有內鬼就該銀行停業一週 該分行裁撤業務移轉其他分行
05/22 20:20, 15F
→
05/22 20:21, 4周前 , 16F
是至少一週以上 調查越快 就越快復業 馬上有改善
05/22 20:21, 16F
→
05/22 20:23, 4周前 , 17F
一堆業務限縮 要宣布大臨櫃時代了嗎?y
05/22 20:23, 17F
→
05/22 21:22, 4周前 , 18F
確實，應該要求銀行停止所有業務(除了讓客戶領錢以外)
05/22 21:22, 18F
→
05/22 21:22, 4周前 , 19F
一周以示懲罰
05/22 21:22, 19F
→
05/23 11:04, 4周前 , 20F
笑死!另一個偷痛醫腳部門? 好厲害啊! X
05/23 11:04, 20F
→
05/23 11:04, 4周前 , 21F
財政部部長莊翠雲 財政部部長莊翠雲 <---找?
05/23 11:04, 21F
噓
05/23 21:00, 3周前 , 22F
莊翠雲應該強硬一點直接嗆立委：干我屁事
05/23 21:00, 22F
→
05/23 23:25, 3周前 , 23F
你們百姓太壞了！給方便當隨便！
05/23 23:25, 23F
推
05/26 08:40, 3周前 , 24F
有內鬼就該銀行停業一週 該分行裁撤業務移轉其他分行
05/26 08:40, 24F
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05/26 20:40, 3周前 , 25F
我都盡量找能在網路辦好所有業務的銀行去使用 有理專找
05/26 20:40, 25F
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05/26 20:40, 3周前 , 26F
我都打發掉 誰知道是不是內鬼
05/26 20:40, 26F
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05/26 20:41, 3周前 , 27F
出事的是銀行 不方便的都是一般老百姓
05/26 20:41, 27F
推
05/27 20:44, 3周前 , 28F
太可怕了吧 有內鬼....
05/27 20:44, 28F
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