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[新聞] 太子集團洗錢案驚動金管會 金檢 10 家銀行、追查金流

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (CX777350)時間3周前 (2025/11/12 13:57), 編輯推噓18(18推 0噓 32→)
留言50則, 26人參與, 2周前最新討論串1/1
太子集團洗錢案驚動金管會 金檢 10 家銀行、追查金流 2025-11-12 10:26 經濟日報 記者廖珮君／台北即時報導 立委賴士葆說太子集團涉嫌在台洗錢案，質疑金管會都在睡。金管會主委彭金隆說，金管 會掌握10家銀行涉案帳戶，銀行局更約詢每家涉案銀行，相關帳戶也在10月14日美方制裁 通知當日即凍結，15日啟動金檢進駐追查金流。 金管會15日金檢關注三大問題，了解各銀行金流如何來？是否有做大額通報？是否有做客 戶盡職審查（CDD）與加強盡職審查（EDD），這些都是確保銀行在反洗錢環節上是否有落 實。 賴士葆砲轟銀行對詐團巨額資金進出無感。彭金隆說，銀行在反洗錢體系中主要責任是發 現異常金流並即時通報，接下來銀行對任何一筆交易認為有必要，會進一步做加強盡職調 查，例如EDD、CDD。 彭金隆指出，檢查局已進駐各銀行調查每筆資金進出，並重申「不要簡化問題」，洗錢案 屬國際性犯罪，須由多方合作、憑證據釐清。 依檢調調查，柬埔寨太子集團因詐騙被美國制裁，台灣也收到美國通知，目前已凍結60幾 個銀行帳戶，約2億多資金。 新聞連結：https://reurl.cc/ORkQZX 都過多久了老美抓了人台灣才動起來，金管會更後知後覺現在才凍結金檢，然後銀行也是 只會通報對一般人正常金流問東問西，問好問滿。 所以是哪10家銀行？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.175.35 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1762927054.A.FE6.html
推
11/12 13:58, 3周前 , 1F
銀行只管幾千元的進出交易，這種幾億元的交易反而輕鬆放行
11/12 13:58, 1F
→
11/12 13:59, 3周前 , 2F
小老百姓幾千元就被問半天像對待罪犯一樣，反觀這種百億千
11/12 13:59, 2F
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11/12 13:59, 3周前 , 3F
億的真洗錢當成大客戶尊敬。
11/12 13:59, 3F
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11/12 14:02, 3周前 , 4F
不用幾百億，如果你是銀行的財管會員也不太管.
11/12 14:02, 4F
推
11/12 14:14, 3周前 , 5F
廢到笑
11/12 14:14, 5F
推
11/12 15:26, 3周前 , 6F
欠幾萬塊 奪命連環扣 威脅依法強制執行
11/12 15:26, 6F
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11/12 15:26, 3周前 , 7F
欠幾十億 怕你跑掉變成呆帳 各種諂媚討好 哈哈
11/12 15:26, 7F
推
11/12 15:26, 3周前 , 8F
呵，大的不抓，專抓些一般民眾開刀，只是領個錢就被
11/12 15:26, 8F
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11/12 15:26, 3周前 , 9F
鎖，然後那些金流很大的就隨便放行，真不知道桂圓是
11/12 15:26, 9F
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11/12 15:26, 3周前 , 10F
不是很懶散。
11/12 15:26, 10F
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11/12 15:33, 3周前 , 11F
一般人能做到的確實是在小地方「不要簡化問題」啦(X
11/12 15:33, 11F
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11/12 16:07, 3周前 , 12F
貢獻度夠高就不會被鎖，還有人要堅持是詐騙風險模型，不
11/12 16:07, 12F
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11/12 16:07, 3周前 , 13F
是貢獻度分數決定的，很可愛
11/12 16:07, 13F
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11/12 16:17, 3周前 , 14F
真的蠻好笑的 平民戶頭放著就會被鎖 結果真的詐團各種
11/12 16:17, 14F
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11/12 16:18, 3周前 , 15F
大筆買車買房 完全沒事 一切正常交易 根本假打詐真擾民
11/12 16:18, 15F
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11/12 16:35, 3周前 , 16F
有趣的是，例行這者會上，記者都不會問這些問題，顯然
11/12 16:35, 16F
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11/12 16:35, 3周前 , 17F
可以推測記者或被威脅或被摸頭某些問題不可以問
11/12 16:35, 17F
推
11/12 16:43, 3周前 , 18F
金管會別裝了，有沒有收錢
11/12 16:43, 18F
推
11/12 17:17, 3周前 , 19F
絕對有中信
11/12 17:17, 19F
→
11/12 17:25, 3周前 , 20F
金管會好像推給調查局洗錢中心，立委怎麼沒有質詢調查
11/12 17:25, 20F
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11/12 17:25, 3周前 , 21F
局？
11/12 17:25, 21F
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11/12 17:48, 3周前 , 22F
就把資源都浪費在其他地方了，哪還有精力注意本來才應注
11/12 17:48, 22F
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11/12 17:49, 3周前 , 23F
意的，忙著鎖一般民眾，忙著鎖錯接申訴，忙著敷衍申訴案
11/12 17:49, 23F
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11/12 17:49, 3周前 , 24F
件，忙著敷衍不了只好去解鎖；打詐要來用系統事前偵測鎖
11/12 17:49, 24F
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11/12 17:49, 3周前 , 25F
帳戶結果問題很多，洗錢本用來針對真正有異常金流的系統
11/12 17:49, 25F
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11/12 17:49, 3周前 , 26F
抓不到異常，妥妥的廢物系統，還要在那說已經阻止多少詐
11/12 17:49, 26F
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11/12 17:49, 3周前 , 27F
騙案件多少詐騙金流，人不見得會記得別人本來就該做好的
11/12 17:49, 27F
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11/12 17:49, 3周前 , 28F
事，但絕對會想到曾經對別人的怨氣
11/12 17:49, 28F
推
11/12 19:25, 3周前 , 29F
抓小放大
11/12 19:25, 29F
推
11/12 19:29, 3周前 , 30F
這篇的留言金管會會自動忽視
11/12 19:29, 30F
推
11/12 20:19, 3周前 , 31F
洗錢太猖狂！金管會揭銀行52次通報!
11/12 20:19, 31F
→
11/12 20:20, 3周前 , 32F
你們也不看看党在幹啥!誰敢查?
11/12 20:20, 32F
推
11/12 20:45, 3周前 , 33F
看看香港的。連動都沒有動 ，黨主意的？
11/12 20:45, 33F
推
11/12 22:34, 3周前 , 34F
你小老百姓就窮到剩一張嘴指點政府 不修理你難道找vip
11/12 22:34, 34F
→
11/12 22:34, 3周前 , 35F
大戶開刀？
11/12 22:34, 35F
推
11/12 22:44, 3周前 , 36F
台灣金管會要美國通知那些帳戶有問題才啟動調查。 笑死
11/12 22:44, 36F
推
11/12 23:39, 3周前 , 37F
台灣真是洗錢天堂
11/12 23:39, 37F
推
11/13 02:31, 3周前 , 38F
太子集團首腦爆乳特助15萬交保
11/13 02:31, 38F
推
11/13 03:37, 3周前 , 39F
幾千萬幾億的不抓，專找幾千幾萬的民眾麻煩，哈哈哈鬼島
11/13 03:37, 39F
→
11/13 03:38, 3周前 , 40F
更正：幾千塊的民眾
11/13 03:38, 40F
→
11/13 07:54, 3周前 , 41F
金管會：民眾久沒動的鎖起來
11/13 07:54, 41F
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11/13 07:55, 3周前 , 42F
某人太太atm存錢紀錄都可以查到鉅細靡遺
11/13 07:55, 42F
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11/13 07:55, 3周前 , 43F
詐團金流都安安穩穩
11/13 07:55, 43F
推
11/13 10:25, 3周前 , 44F
政府對洗錢集團： 保證讓你從從容容游刃有餘；對小老百姓
11/13 10:25, 44F
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11/13 10:25, 3周前 , 45F
：搞的你匆匆忙忙連滾帶爬
11/13 10:25, 45F
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11/13 10:26, 3周前 , 46F
問什麼問，非要逼政府睜眼說瞎話對誰有好處？說穿就是小老
11/13 10:26, 46F
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11/13 10:26, 3周前 , 47F
百姓自己沒出息
11/13 10:26, 47F
推
11/13 12:14, 3周前 , 48F
還有人普發一萬帳戶被鎖，笑死
11/13 12:14, 48F
推
11/13 17:49, 3周前 , 49F
前面有人去領10萬就出動7個警察勸退
11/13 17:49, 49F
→
11/20 17:21, 2周前 , 50F
挺扯
11/20 17:21, 50F
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