[新聞] 太子集團洗錢案驚動金管會 金檢 10 家銀行、追查金流

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (CX777350)時間3周前 (2025/11/12 13:57), 編輯推噓18(18032)
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太子集團洗錢案驚動金管會 金檢 10 家銀行、追查金流 2025-11-12 10:26 經濟日報 記者廖珮君/台北即時報導 立委賴士葆說太子集團涉嫌在台洗錢案,質疑金管會都在睡。金管會主委彭金隆說,金管 會掌握10家銀行涉案帳戶,銀行局更約詢每家涉案銀行,相關帳戶也在10月14日美方制裁 通知當日即凍結,15日啟動金檢進駐追查金流。 金管會15日金檢關注三大問題,了解各銀行金流如何來?是否有做大額通報?是否有做客 戶盡職審查(CDD)與加強盡職審查(EDD),這些都是確保銀行在反洗錢環節上是否有落 實。 賴士葆砲轟銀行對詐團巨額資金進出無感。彭金隆說,銀行在反洗錢體系中主要責任是發 現異常金流並即時通報,接下來銀行對任何一筆交易認為有必要,會進一步做加強盡職調 查,例如EDD、CDD。 彭金隆指出,檢查局已進駐各銀行調查每筆資金進出,並重申「不要簡化問題」,洗錢案 屬國際性犯罪,須由多方合作、憑證據釐清。 依檢調調查,柬埔寨太子集團因詐騙被美國制裁,台灣也收到美國通知,目前已凍結60幾 個銀行帳戶,約2億多資金。 新聞連結:https://reurl.cc/ORkQZX 都過多久了老美抓了人台灣才動起來,金管會更後知後覺現在才凍結金檢,然後銀行也是 只會通報對一般人正常金流問東問西,問好問滿。 所以是哪10家銀行? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.175.35 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1762927054.A.FE6.html

11/12 13:58, 3周前 , 1F
銀行只管幾千元的進出交易,這種幾億元的交易反而輕鬆放行
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11/12 13:59, 3周前 , 2F
小老百姓幾千元就被問半天像對待罪犯一樣,反觀這種百億千
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11/12 13:59, 3周前 , 3F
億的真洗錢當成大客戶尊敬。
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11/12 14:02, 3周前 , 4F
不用幾百億,如果你是銀行的財管會員也不太管.
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11/12 14:14, 3周前 , 5F
廢到笑
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11/12 15:26, 3周前 , 6F
欠幾萬塊 奪命連環扣 威脅依法強制執行
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11/12 15:26, 3周前 , 7F
欠幾十億 怕你跑掉變成呆帳 各種諂媚討好 哈哈
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11/12 15:26, 3周前 , 8F
呵,大的不抓,專抓些一般民眾開刀,只是領個錢就被
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11/12 15:26, 3周前 , 9F
鎖,然後那些金流很大的就隨便放行,真不知道桂圓是
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11/12 15:26, 3周前 , 10F
不是很懶散。
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11/12 15:33, 3周前 , 11F
一般人能做到的確實是在小地方「不要簡化問題」啦(X
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11/12 16:07, 3周前 , 12F
貢獻度夠高就不會被鎖,還有人要堅持是詐騙風險模型,不
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11/12 16:07, 3周前 , 13F
是貢獻度分數決定的,很可愛
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11/12 16:17, 3周前 , 14F
真的蠻好笑的 平民戶頭放著就會被鎖 結果真的詐團各種
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11/12 16:18, 3周前 , 15F
大筆買車買房 完全沒事 一切正常交易 根本假打詐真擾民
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11/12 16:35, 3周前 , 16F
有趣的是,例行這者會上,記者都不會問這些問題,顯然
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11/12 16:35, 3周前 , 17F
可以推測記者或被威脅或被摸頭某些問題不可以問
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11/12 16:43, 3周前 , 18F
金管會別裝了,有沒有收錢
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11/12 17:17, 3周前 , 19F
絕對有中信
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11/12 17:25, 3周前 , 20F
金管會好像推給調查局洗錢中心,立委怎麼沒有質詢調查
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11/12 17:25, 3周前 , 21F
局?
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11/12 17:48, 3周前 , 22F
就把資源都浪費在其他地方了,哪還有精力注意本來才應注
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11/12 17:49, 3周前 , 23F
意的,忙著鎖一般民眾,忙著鎖錯接申訴,忙著敷衍申訴案
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11/12 17:49, 3周前 , 24F
件,忙著敷衍不了只好去解鎖;打詐要來用系統事前偵測鎖
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11/12 17:49, 3周前 , 25F
帳戶結果問題很多,洗錢本用來針對真正有異常金流的系統
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11/12 17:49, 3周前 , 26F
抓不到異常,妥妥的廢物系統,還要在那說已經阻止多少詐
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11/12 17:49, 3周前 , 27F
騙案件多少詐騙金流,人不見得會記得別人本來就該做好的
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11/12 17:49, 3周前 , 28F
事,但絕對會想到曾經對別人的怨氣
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11/12 19:25, 3周前 , 29F
抓小放大
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11/12 19:29, 3周前 , 30F
這篇的留言金管會會自動忽視
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11/12 20:19, 3周前 , 31F
洗錢太猖狂!金管會揭銀行52次通報!
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11/12 20:20, 3周前 , 32F
你們也不看看党在幹啥!誰敢查?
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11/12 20:45, 3周前 , 33F
看看香港的。連動都沒有動 ,黨主意的?
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11/12 22:34, 3周前 , 34F
你小老百姓就窮到剩一張嘴指點政府 不修理你難道找vip
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11/12 22:34, 3周前 , 35F
大戶開刀?
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11/12 22:44, 3周前 , 36F
台灣金管會要美國通知那些帳戶有問題才啟動調查。 笑死
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11/12 23:39, 3周前 , 37F
台灣真是洗錢天堂
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11/13 02:31, 3周前 , 38F
太子集團首腦爆乳特助15萬交保
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11/13 03:37, 3周前 , 39F
幾千萬幾億的不抓,專找幾千幾萬的民眾麻煩,哈哈哈鬼島
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11/13 03:38, 3周前 , 40F
更正:幾千塊的民眾
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11/13 07:54, 3周前 , 41F
金管會:民眾久沒動的鎖起來
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11/13 07:55, 3周前 , 42F
某人太太atm存錢紀錄都可以查到鉅細靡遺
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11/13 07:55, 3周前 , 43F
詐團金流都安安穩穩
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11/13 10:25, 3周前 , 44F
政府對洗錢集團: 保證讓你從從容容游刃有餘;對小老百姓
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11/13 10:25, 3周前 , 45F
:搞的你匆匆忙忙連滾帶爬
11/13 10:25, 45F

11/13 10:26, 3周前 , 46F
問什麼問,非要逼政府睜眼說瞎話對誰有好處?說穿就是小老
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11/13 10:26, 3周前 , 47F
百姓自己沒出息
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11/13 12:14, 3周前 , 48F
還有人普發一萬帳戶被鎖,笑死
11/13 12:14, 48F

11/13 17:49, 3周前 , 49F
前面有人去領10萬就出動7個警察勸退
11/13 17:49, 49F

11/20 17:21, 2周前 , 50F
挺扯
11/20 17:21, 50F
文章代碼(AID): #1f527E_c (Bank_Service)
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