[新聞] 歹路賺很大?全球銀行60兆可疑交易德意志銀行涉近40兆

看板Finance (金融業)作者Hatewoman (*真*仇女教主)時間5年前 (2020/09/21 20:02)推噓17(17推 0噓 7→)

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1.原文連結： https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3298687 2.原文內容：歹路賺很大？全球銀行60兆可疑交易德意志銀行涉近40兆〔財經頻道／綜合報導〕國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞網《BuzzFeed》取得2000 多份文件顯示，多間銀行在過去近20年間，允許了超過2兆美元（超過新台幣58.78兆元）的疑似不法資金活動，震撼國際，而《德國之聲》的報導更直指，當中參與最多不法交易的就是德意志銀行（Deutsche Bank），62%的疑似不法交易都有德銀涉入。這2000多份文件是各銀行業者依美國法規，向美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交的可疑報告（SAR），顯示1999年至2017年間，各銀行業者向FinCEN提交允許的疑似不法交易，規模高達2兆美元，而《德國之聲》的報導指出，僅德意志銀行提交的SAR，涉及的資金規模就高達1.3兆美元（約新台幣38.21兆元）。這些文件過去鮮少公開；《德國之聲》報導直指，就算是對1間「對醜聞不感到陌生」（ no stranger to scandals）的銀行業者而言，這些文件的披露，也反映了就算德意志銀行在對外矢言「端正行為」的時候，仍舊允許了超過1兆美元的交易活動，儘管被標註為「可疑」的交易活動未必百分之百都是非法的。《德國之聲》細數德意志銀行過去的作為中提到，1999年至2006年間，德銀曾被控以「不透明」的掩蓋作法，幫助來自伊朗、利比亞、緬甸、蘇丹、敘利亞等被美國制裁的金融機構，轉移109億美元（約新台幣3204億元）的資金，2015年遭美國裁罰2.58億美元（約新台幣75.83億元）。但在那之後，德意志銀行依然參與了疑似不法的交易活動，例如涉入伊朗裔土耳其黃金交易商拉札布（Reza Zarrab）的資金交易，拉札布曾被土耳其指控腐敗行為，也被美國指控違反對伊朗的制裁。除此以外，德意志銀行還疑似涉入土庫曼石油商Turkmenbashi Oil，以及俄羅斯石油巨頭 Surgutneftegas的交易案，前者遭歐盟制裁，當時紐約梅隆銀行（BNY Mellon）拒絕了此宗交易案，後者則因支持俄羅斯侵略烏克蘭而被美國制裁。至於德意志銀行為何要在被美國重罰後，繼續參與可能是非法的交易案，反洗錢諮詢機構 AML Rightsource顧問懷特（Tim White）直言，一切還是為了「錢」，畢竟「透過可疑交易賺到的錢，比觸犯法規後可能要付出的成本還要多。」 ============================================================================== 唉喔這趟不知罰多少有沒有機會超過兆豐呢? 你各位阿 KYC AML有沒有好好做阿在美國有分行子行的皮繃緊點阿 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.150.174.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1600689760.A.6E8.html ※ 編輯: Hatewoman (118.150.174.132 臺灣), 09/21/2020 20:03:51

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rockon15

09/21 20:10, 5年前 , 1^F

09/21 20:10, 1^F

推

kopuck

09/21 21:22, 5年前 , 2^F

09/21 21:22, 2^F

推

sdemon

09/21 22:01, 5年前 , 3^F

09/21 22:01, 3^F