[新聞] 律師與台銀夫妻檔共組詐團海削億元起訴最重求刑13年

看板Finance (金融業)作者WalterC (沃爾特)時間1月前 (2024/10/24 14:59)推噓-2(0推 2噓 2→)

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1.媒體來源: 自由時報 2.記者署名: 2024/10/24 10:58 記者周敏鴻／桃園報導 3.完整新聞標題: 律師與台銀夫妻檔共組詐團海削億元起訴最重求刑13年 4.完整新聞內文: 郭姓男子、黃姓女子夫妻檔任職台灣銀行行員期間，與游姓律師共組詐欺集團，除透過銀行放款業務管道，找客戶貸款來投資詐欺集團購買虛擬貨幣外，也幫詐欺集團將騙得的現金，匯往境外購買虛擬貨幣，犯罪所得超過1億1470萬元，桃園地檢署今天（24日）偵結，已將游姓律師等7人依詐欺罪嫌提起公訴，並建請法官分別量處游姓律師13年、郭男9年、黃女6年有期徒刑。檢方調查，游姓律師是詐欺集團首腦並以他的專業知識來提供法律諮詢，成立虛擬貨幣投資群組後，發現加入群組的成員郭男、黃女分別是台灣銀行台北市2分行的行員，積極吸收郭男夫妻倆加入後，先成立人頭公司，再吸收從事虛擬貨幣交易的楊姓男子等詐欺集團成員，對被害人進行投資詐術，騙許多被害人投資虛擬貨幣。因郭男從事放款業務，甚至會從銀行客戶中尋找詐欺對象，再鼓吹他們貸款來投資虛擬貨幣，等詐欺集團騙得被害人投資現金後，集團成員配合郭男、黃女將現金轉換為外幣後，又匯往境外購買虛擬貨幣來洗錢並逃避檢警追查，估計去年5月至今年6月間，詐欺集團得手金額為1億1470餘萬元。桃檢獲報後，指揮警方追查，6月間逮回游姓律師等7人，扣得現金827萬元、3萬餘美金、價值約27萬美金的虛擬貨幣；桃檢另查扣郭男夫妻倆魏於高雄市苓雅區、台北市大同區的房地產，今天偵結，以加重詐欺與違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將游姓律師等7人提起公訴。 5.完整新聞連結 (或短網址): https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4840484 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.138.220.130 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1729753180.A.A2D.html

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