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討論串[閒聊] 陳明文300萬事件是否證明洗錢防治法無效
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[閒聊] 陳明文300萬事件是否證明洗錢防治法無效
推噓24(28推 4噓 42→)留言74則，0人參與, 2年前最新作者z50905 (z50905)時間2年前 (2021/08/02 12:31), 編輯資訊
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好奇問一下，之前陳明文高鐵300萬事件. 當初金管會說如果現金提、存在50萬內都不用申報. 那如果今天我身上有200萬想規避申報等稅務問題. 我就找我手頭上的銀行戶頭，假設：華南、玉山、合庫、兆豐、中信. 各存40萬. 這樣就回避掉50萬規定. 而且都存不同家，個別行庫也難以證明連續存款. 想問一下
#2
Re: [閒聊] 陳明文300萬事件是否證明洗錢防治法無效
推噓-2(3推 5噓 11→)留言19則，0人參與, 2年前最新作者LVDior (LV)時間2年前 (2021/08/06 09:08), 編輯資訊
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洗錢防制可怕的地方. 是在於員工的自我膨脹. 到處都是. 例如公司要增資. 檢視資金來源當然沒問題. 但過兩天客戶要運用增資的金額. 行員馬上阻止. 說這樣違法. 剛增資起碼一個月內不可以動用資金. 到戶政機關換身分證照片. 辦事員打死覺得我是要做壞事. 一下說我照片不像. 一下問我出生十五年前左右
(還有166個字)
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