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Re: [閒聊] 陳明文300萬事件是否證明洗錢防治法無效

看板Finance (金融業)作者 (LV)時間2年前 (2021/08/06 09:08), 編輯推噓-2(3推 5噓 11→)
留言19則, 11人參與, 2年前最新討論串2/2 (看更多)
洗錢防制可怕的地方 是在於員工的自我膨脹 到處都是 例如公司要增資 檢視資金來源當然沒問題 但過兩天客戶要運用增資的金額 行員馬上阻止 說這樣違法 剛增資起碼一個月內不可以動用資金 到戶政機關換身分證照片 辦事員打死覺得我是要做壞事 一下說我照片不像 一下問我出生十五年前左右已經去世的阿祖叫什麼名字 甚至語帶恐嚇跟我說 你這樣可能是違法的 又如客戶早上辦完交易 下午又來 老行員煞有其事的說 他一定是要洗錢 才會一直跑銀行 銀行一天只能來一次而已 要新行員去調查甚至回絕他交易 如此情形 層出不窮 洗錢防制只是讓一些基層 尤其是老基層自我膨脹到一種奇怪的地步而已 ----- Sent from JPTT on my LGE LM-G900. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.189.236 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1628212114.A.20A.html
噓
08/06 09:13, 2年前 , 1F
換照片懷疑本人跟洗錢沒有關係
08/06 09:13, 1F
推
08/06 09:59, 2年前 , 2F
蠻好笑的
08/06 09:59, 2F
→
08/06 10:21, 2年前 , 3F
這樣要問上層為何要行員簽應無疑慮背書，要報上去困
08/06 10:21, 3F
→
08/06 10:21, 2年前 , 4F
難重重且多無下文，而台灣所有犯罪嫌疑人都有教化可
08/06 10:21, 4F
→
08/06 10:21, 2年前 , 5F
能所以兩年洗白白，而行員罪該萬死，萬一年內客戶的
08/06 10:21, 5F
→
08/06 10:21, 2年前 , 6F
存摺印章金融卡網銀都不知為何為他人使用還要告罪天
08/06 10:21, 6F
→
08/06 10:21, 2年前 , 7F
下有負行恩
08/06 10:21, 7F
推
08/06 13:52, 2年前 , 8F
自我膨脹(X)怕(O)
08/06 13:52, 8F
噓
08/06 17:55, 2年前 , 9F
你以為誰想管你們啊..這些都金管會要求的，去跟金管
08/06 17:55, 9F
→
08/06 17:55, 2年前 , 10F
會說啊= =
08/06 17:55, 10F
推
08/06 18:16, 2年前 , 11F
要不是法規規定，行員也不會想問這麼多的，問那麼多還會被
08/06 18:16, 11F
→
08/06 18:16, 2年前 , 12F
民眾討厭，請體諒一下他們吧
08/06 18:16, 12F
噓
08/06 19:19, 2年前 , 13F
你以為銀行喜歡洗錢防制法喔?
08/06 19:19, 13F
→
08/06 19:20, 2年前 , 14F
錢流動的速度越快，政府干涉得越少，銀行賺越多
08/06 19:20, 14F
→
08/06 21:02, 2年前 , 15F
這就規定阿... 我比你還不想搞這些
08/06 21:02, 15F
噓
08/07 19:08, 2年前 , 16F
與無論次喔
08/07 19:08, 16F
→
08/08 21:47, 2年前 , 17F
不膨脹一下，到時候出事了給你來個應注意未注意、KYC不
08/08 21:47, 17F
→
08/08 21:47, 2年前 , 18F
足，或未盡實質審查之責，你要幫忙擔責任嗎？
08/08 21:47, 18F
噓
08/09 02:02, 2年前 , 19F
都是跟著規定走，照你說法洗防法才是自我膨脹
08/09 02:02, 19F
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