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討論串[心得] 我如何被美國凍結帳戶
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Re: [心得] 我如何被美國凍結帳戶
推噓4(4推 0噓 3→)留言7則，0人參與, 最新作者shihyun (蝦寶寶)時間10年前 (2015/05/10 20:22), 編輯資訊
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Ultra high risk country. 古巴 伊朗 蘇丹 緬甸(好像被移除了). 在金融業反洗錢規定 這幾個國家是 絕對不能碰的. 沾上邊都不行. 被抓到在歐美非常嚴重. http://thebulletin.org/big-banks-and-their-game-risk7941. 前
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[心得] 我如何被美國凍結帳戶
推噓28(28推 0噓 7→)留言35則，0人參與, 最新作者ndc24075 (歡喜作，甘願受)時間10年前 (2015/05/06 23:06), 編輯資訊
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雖然大多數人都不會遇到像我一樣的情況，但還是把這篇心得分享給各位未雨綢繆。. 如果不喜歡長文，可以直接end跳過事發經過看結論。. 小弟因為熱愛旅遊，喜歡跑的地方通常也比較偏僻，. 在今年二月安排了一趟土耳其-伊朗的旅行，. 就這麼恰好地成為美國經濟制裁的受害者。. 小弟遭到凍結的是美國的銀行帳戶，
(還有1407個字)
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