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Re: [心得] 我如何被美國凍結帳戶

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (蝦寶寶)時間10年前 (2015/05/10 20:22), 編輯推噓4(4推 0噓 3→)
留言7則, 5人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
Ultra high risk country 古巴 伊朗 蘇丹 緬甸(好像被移除了) 在金融業反洗錢規定 這幾個國家是 絕對不能碰的 沾上邊都不行 被抓到在歐美非常嚴重 http://thebulletin.org/big-banks-and-their-game-risk7941 前兩年有幾間銀行都是幾十億美金被罰 有到以上國家出差旅行要注意一下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.189.118 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1431260558.A.909.html
推
05/10 21:20, , 1F
古巴前陣子跟美國和解了
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推
05/10 23:44, , 2F
緬甸台商好像不少
05/10 23:44, 2F
→
05/11 15:39, , 3F
問了 外商負責反洗錢部門的朋友 古巴 還在反洗錢名單上
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緬甸要看情況
05/11 15:39, 4F
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05/11 15:39, , 5F
另外還有 北韓也是
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還有敘利亞
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推
05/11 23:43, , 7F
是說去這些國家 不要像原po 用當地ip登入網銀是嗎
05/11 23:43, 7F
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