[新聞] 群益期舉報疑似洗錢案

看板Option (期貨與選擇權)作者e314520 (( ′-`)↗︴)時間16年前 (2009/08/01 04:50)推噓9(9推 0噓 6→)

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http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN9/5051962.shtml 群益期舉報疑似洗錢案【經濟日報╱記者賴育漣／台北報導】 2009.08.01 04:18 am 期貨市場傳出群益期貨爆發數千萬元代操糾紛。群益期昨（31）日鄭重澄清，是主動發現客戶帳戶出現疑似洗錢的異常交易，金額不到5,000萬元，公司已於第一時間通報台灣期貨交易所，營業員也至警局備案，並無客戶求償情事，全案已由調查局處理。期交所昨證實，的確收到群益期來文，全案正在處理中。地下代操一向是期貨市場的心病，近兩年經過金鼎期及富邦期事件後，期貨商風險控管趨嚴，營業員代操的情事已經減少，但客戶運用期貨商品高槓桿的特性，不夠謹慎，委由他人使用帳戶任意代操，卻造成很大風險。據了解，群益期在5月底發現同一個營業員旗下的客戶，有超過十個帳戶間有異常的狀況，操作相當冷門的深度價外選擇權商品，不斷有不正常的價位成交，疑似將某帳戶的錢洗到不同帳戶中，尤其當中疑似為首的投資人，先前已經詐欺罪遭判刑。群益期敏感度相當高，發現後立即在5月底召開緊急會議，雖不能斷定是否洗錢，但已達異常交易標準，因此立即向主管機關期交所通報。慣用的地下代操欺騙客戶手法，因期貨為保證金交易，買賣前必須在帳戶內存入足夠的保證金，代操者通常向一般不瞭解期貨的投資人吹噓自己操盤精準，尤其期貨屬高槓桿商品，客戶投入資金有機會倍數獲利，誘人的說法讓投資人動心。在製造獲利假象，騙取投資人更大筆金額入金後，再利用五鬼搬運模式，將投資人帳戶裡的錢全洗光，並推說操作失利，讓投資人損失慘重。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.9.20.117

[新聞] 群益期 舉報疑似洗錢案

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