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[新聞] 全球銀行60兆可疑交易 德意志銀行涉近40兆

看板Stock (股票)作者 (三三三)時間5年前 (2020/09/21 19:09), 編輯推噓47(49推 2噓 25→)
留言76則, 59人參與, 5年前最新討論串1/2 (看更多)
1.原文連結： https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3298687 2.原文內容： 歹路賺很大？全球銀行60兆可疑交易 德意志銀行涉近40兆 〔財經頻道／綜合報導〕國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞網《BuzzFeed》取得2000 多份文件顯示，多間銀行在過去近20年間，允許了超過2兆美元（超過新台幣58.78兆元） 的疑似不法資金活動，震撼國際，而《德國之聲》的報導更直指，當中參與最多不法交易 的就是德意志銀行（Deutsche Bank），62%的疑似不法交易都有德銀涉入。 這2000多份文件是各銀行業者依美國法規，向美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交的可 疑報告（SAR），顯示1999年至2017年間，各銀行業者向FinCEN提交允許的疑似不法交易 ，規模高達2兆美元，而《德國之聲》的報導指出，僅德意志銀行提交的SAR，涉及的資金 規模就高達1.3兆美元（約新台幣38.21兆元）。 這些文件過去鮮少公開；《德國之聲》報導直指，就算是對1間「對醜聞不感到陌生」（ no stranger to scandals）的銀行業者而言，這些文件的披露，也反映了就算德意志銀 行在對外矢言「端正行為」的時候，仍舊允許了超過1兆美元的交易活動，儘管被標註為 「可疑」的交易活動未必百分之百都是非法的。 《德國之聲》細數德意志銀行過去的作為中提到，1999年至2006年間，德銀曾被控以「不 透明」的掩蓋作法，幫助來自伊朗、利比亞、緬甸、蘇丹、敘利亞等被美國制裁的金融機 構，轉移109億美元（約新台幣3204億元）的資金，2015年遭美國裁罰2.58億美元（約新 台幣75.83億元）。 但在那之後，德意志銀行依然參與了疑似不法的交易活動，例如涉入伊朗裔土耳其黃金交 易商拉札布（Reza Zarrab）的資金交易，拉札布曾被土耳其指控腐敗行為，也被美國指 控違反對伊朗的制裁。 除此以外，德意志銀行還疑似涉入土庫曼石油商Turkmenbashi Oil，以及俄羅斯石油巨頭 Surgutneftegas的交易案，前者遭歐盟制裁，當時紐約梅隆銀行（BNY Mellon）拒絕了此 宗交易案，後者則因支持俄羅斯侵略烏克蘭而被美國制裁。 至於德意志銀行為何要在被美國重罰後，繼續參與可能是非法的交易案，反洗錢諮詢機構 AML Rightsource顧問懷特（Tim White）直言，一切還是為了「錢」，畢竟「透過可疑交 易賺到的錢，比觸犯法規後可能要付出的成本還要多。」 3.心得/評論： 現在是在跌這個? 德意志銀行在去年就虧損很嚴重了 現在又被抓到第二次 不知道會被怎樣處理.. -- http://imgur.com/B2lf2sh
http://imgur.com/86sdMdo
http://imgur.com/sAGxlT6
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.9.18 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1600686560.A.DCB.html
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09/21 19:10, 5年前 , 1F
這間還沒倒啊?
09/21 19:10, 1F
推
09/21 19:11, 5年前 , 2F
德銀很硬 大到不能倒==
09/21 19:11, 2F
推
09/21 19:12, 5年前 , 3F
2008 / 疫情 / C波
09/21 19:12, 3F
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09/21 19:12, 5年前 , 4F
你能想到的德銀幾乎都有參一咖==
09/21 19:12, 4F
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09/21 19:14, 5年前 , 5F
洗錢用銀行 倒不了
09/21 19:14, 5F
推
09/21 19:15, 5年前 , 6F
德國早就墮落了 = =
09/21 19:15, 6F
噓
09/21 19:15, 5年前 , 7F
救命QQVVVVVVVVVVVVVV
09/21 19:15, 7F
推
09/21 19:17, 5年前 , 8F
德國企業 wirecard 也是墮落到不行
09/21 19:17, 8F
推
09/21 19:18, 5年前 , 9F
不愧是德國坦克...........
09/21 19:18, 9F
推
09/21 19:19, 5年前 , 10F
要拍成電影了？
09/21 19:19, 10F
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09/21 19:20, 5年前 , 11F
各國都一樣啦
09/21 19:20, 11F
推
09/21 19:22, 5年前 , 12F
美國銀行股 盤前也大跌…
09/21 19:22, 12F
推
09/21 19:24, 5年前 , 13F
德國，該不會新金融風暴這次在你們這吧？
09/21 19:24, 13F
推
09/21 19:24, 5年前 , 14F
怕大量提錢而已，小偷跟扒手的國家
09/21 19:24, 14F
推
09/21 19:26, 5年前 , 15F
之前就有被預測是潛在地雷了
09/21 19:26, 15F
推
09/21 19:26, 5年前 , 16F
會這樣搞，應該是財務真的很差
09/21 19:26, 16F
推
09/21 19:26, 5年前 , 17F
九頭蛇再起 Hail HYDRA
09/21 19:26, 17F
推
09/21 19:28, 5年前 , 18F
德銀倒了 會衍生金融風暴 推骨牌嗎
09/21 19:28, 18F
推
09/21 19:30, 5年前 , 19F
以為被FED救起來了，這次大盤下殺沒辦法
09/21 19:30, 19F
→
09/21 19:31, 5年前 , 20F
沒關係，如果有猿夢的話，可以一直救喔
09/21 19:31, 20F
推
09/21 19:32, 5年前 , 21F
所以歐美現在是因爲這在大跌嗎？
09/21 19:32, 21F
推
09/21 19:33, 5年前 , 22F
做 空 囉
09/21 19:33, 22F
推
09/21 19:33, 5年前 , 23F
搞不好這消息是在帶風向
09/21 19:33, 23F
推
09/21 19:33, 5年前 , 24F
不會倒吧==?
09/21 19:33, 24F
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09/21 19:34, 5年前 , 25F
不法消息現在同時爆？不法會讓你抓到？
09/21 19:34, 25F
→
09/21 19:36, 5年前 , 26F
半澤直樹要登場了
09/21 19:36, 26F
→
09/21 19:36, 5年前 , 27F
1,000倍奉還
09/21 19:36, 27F
推
09/21 19:36, 5年前 , 28F
這個厲害了
09/21 19:36, 28F
推
09/21 19:37, 5年前 , 29F
沒事兒 沒事兒 數字改一改就好了
09/21 19:37, 29F
推
09/21 19:37, 5年前 , 30F
之前還有新聞說德意志銀行要倒了
09/21 19:37, 30F
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09/21 19:37, 5年前 , 31F
吃太多中國債就沒辦法
09/21 19:37, 31F
推
09/21 19:41, 5年前 , 32F
真.金融風暴要來了嗎？？
09/21 19:41, 32F
推
09/21 19:42, 5年前 , 33F
這倒了會比雷曼恐怖
09/21 19:42, 33F
推
09/21 19:44, 5年前 , 34F
德意志早就爛掉了
09/21 19:44, 34F
推
09/21 19:44, 5年前 , 35F
德國真是墮落
09/21 19:44, 35F
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09/21 19:45, 5年前 , 36F
德國人不能有軍隊 只能靠賺錢 麻痺自己 可悲國家
09/21 19:45, 36F
推
09/21 19:50, 5年前 , 37F
沒關係 日耳曼本來就蠻族 還我羅馬帝國!
09/21 19:50, 37F
→
09/21 19:50, 5年前 , 38F
德意志有當雷曼2.0的潛力
09/21 19:50, 38F
推
09/21 19:50, 5年前 , 39F
別懷疑這就是德國人會幹的事情
09/21 19:50, 39F
→
09/21 19:56, 5年前 , 40F
09/21 19:56, 40F
→
09/21 19:56, 5年前 , 41F
大概要被踢出美國了
09/21 19:56, 41F
推
09/21 19:58, 5年前 , 42F
繳繳罰金踢出去吧,抓董事長去美國坐牢
09/21 19:58, 42F
推
09/21 20:01, 5年前 , 43F
當大家忘了雷曼式，雷曼就悄悄的來了
09/21 20:01, 43F
推
09/21 20:02, 5年前 , 44F
原來是這件事XDDDD 昨天忘了看到誰講buzzfeed要報大
09/21 20:02, 44F
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09/21 20:02, 5年前 , 45F
料 還以為這個反川媒體要報川普什麼醜聞XDDDD
09/21 20:02, 45F
→
09/21 20:04, 5年前 , 46F
不過我比較好奇這件事爆出來是為了背後什麼目的
09/21 20:04, 46F
推
09/21 20:10, 5年前 , 47F
沒特別目的吧,記者挖到獨家就是會報阿
09/21 20:10, 47F
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09/21 20:10, 5年前 , 48F
ㄧ堆記者用雞掰換情報阿
09/21 20:10, 48F
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09/21 20:12, 5年前 , 49F
爛銀行 倒一倒
09/21 20:12, 49F
→
09/21 20:34, 5年前 , 50F
這間 查查這間出問題 影響不小喔= =
09/21 20:34, 50F
→
09/21 20:34, 5年前 , 51F
只是還沒倒 以為差不多了才對
09/21 20:34, 51F
推
09/21 20:46, 5年前 , 52F
德銀超硬的，別懷疑。爛到不行但就是都沒倒
09/21 20:46, 52F
→
09/21 20:47, 5年前 , 53F
他們手上一堆爛帳，甚至為了帳面好看還跑去買垃圾債
09/21 20:47, 53F
→
09/21 20:48, 5年前 , 54F
之前wirecard假帳背後也有德銀的影子
09/21 20:48, 54F
推
09/21 20:52, 5年前 , 55F
德銀又是你！你最爛
09/21 20:52, 55F
推
09/21 21:04, 5年前 , 56F
這樣還不會倒？
09/21 21:04, 56F
推
09/21 21:15, 5年前 , 57F
被制裁的企業或個人，銀行到底要不要配合拒絕？
09/21 21:15, 57F
噓
09/21 21:18, 5年前 , 58F
畢竟美國也是為了自身利益在制裁人的
09/21 21:18, 58F
推
09/21 22:03, 5年前 , 59F
真猶你的
09/21 22:03, 59F
推
09/21 22:24, 5年前 , 60F
這間是不是幾年前也有類似的新聞？
09/21 22:24, 60F
推
09/21 22:37, 5年前 , 61F
新電影
09/21 22:37, 61F
推
09/21 22:37, 5年前 , 62F
DB還沒引爆
09/21 22:37, 62F
推
09/21 22:55, 5年前 , 63F
假帳做起來
09/21 22:55, 63F
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09/21 22:58, 5年前 , 64F
這麼大的金額 各國都有參一腳啦
09/21 22:58, 64F
→
09/21 23:28, 5年前 , 65F
這家真的隔沒多久一直爆醜聞耶 到底為何還沒倒
09/21 23:28, 65F
推
09/21 23:35, 5年前 , 66F
難怪德國拼命巴著中國....
09/21 23:35, 66F
推
09/21 23:36, 5年前 , 67F
愚蠢德國總是選錯邊
09/21 23:36, 67F
推
09/22 00:02, 5年前 , 68F
半澤直樹XXD
09/22 00:02, 68F
推
09/22 00:57, 5年前 , 69F
德國現在就再度跟納粹合作R www
09/22 00:57, 69F
→
09/22 01:18, 5年前 , 70F
我就爛
09/22 01:18, 70F
→
09/22 01:57, 5年前 , 71F
這不是我認識的德國餒？一定是被誰帶壞的....
09/22 01:57, 71F
推
09/22 05:37, 5年前 , 72F
這間還沒倒嗎? 股價超低 這間什麼鳥事都會扯到
09/22 05:37, 72F
推
09/22 08:59, 5年前 , 73F
德國什麼都在做假耶
09/22 08:59, 73F
推
09/22 12:36, 5年前 , 74F
車子作假 銀行也作假
09/22 12:36, 74F
推
09/22 14:39, 5年前 , 75F
要爆炸了
09/22 14:39, 75F
推
09/22 17:07, 5年前 , 76F
德意志銀行到底還要亂搞多久。德國政府整個裝死
09/22 17:07, 76F
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