[新聞] 歐盟反洗錢 提議成立新機構 已刪文
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原文標題:歐盟反洗錢 提議成立新機構
(請勿刪減原文標題)
原文連結:
https://bit.ly/2VnOtRx
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發布時間:11:43 2021/07/08
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
歐盟周三公布的檔案文件顯示,歐盟將提案成立一個新的機構,用於打擊洗錢活動,並對加
密資產的轉移制定新的透明度規則。歐盟正回應要求更嚴厲打擊髒錢的呼聲。
此前數個國家開始調查丹麥銀行(Dansk Bank)在2007年至2015年間,透過愛沙尼亞分行進行
2000億歐元的可疑交易。
歐盟由於缺乏阻擋洗錢的權力,布魯塞爾一直依賴各會員國的監管機構來執行調查,但是他
們總沒有充分配合。
執委會正提議成立一新的反洗錢機構(AMLA),管理局將直接監督和解決某些風險最高的跨境
金融的問題,從而直接防止歐盟內發生洗錢和恐怖主義融資事件。
另一項提案將對加密資產服務供應商提出新要求,收集有關這些資產轉移的發起人和受益人
的資料。這些虛擬資產的轉移,目前不在歐盟金融服務規定的範圍內。歐盟文件指出,由於
缺乏這樣的規則,加密資產的持有人面臨洗錢和資助恐怖主義的風險。
心得/評論: ※必需填寫滿20字
歐盟要想各種方法來要錢...
我是說反洗錢
否則你的錢
就變歐盟的錢
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