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[請益] 洗錢防制電話調查要確認幾次?

看板Stock (股票)作者 (阿銀)時間4年前 (2021/07/16 15:53), 4年前編輯推噓38(40推 2噓 27→)
留言69則, 55人參與, 4年前最新討論串1/1
問題 如題，這個禮拜已經接到第二次玉O打來詢問是不是本人操作下單的電話 (週二一次、今天一次) 但第一次他還跟我說是證交所要求，確認過一次就會登錄，不會再打來 結果今天還是打來確認 是我看起來真的像洗錢戶嗎? 要怎樣才不會讓證交所繼續懷疑我啊? (我是很好奇這樣電話問一問真的可以防制洗錢嗎...) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.165.241 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1626422008.A.0F4.html
推
07/16 15:55, 4年前 , 1F
先自首
07/16 15:55, 1F
好 等等就去
推
07/16 15:56, 4年前 , 2F
我下單軟體（同帳號）同時開兩個的話，營業員也會
07/16 15:56, 2F
→
07/16 15:56, 4年前 , 3F
打來確認
07/16 15:56, 3F
推
07/16 15:56, 4年前 , 4F
別再洗了 你已經被盯上了
07/16 15:56, 4F
→
07/16 15:56, 4年前 , 5F
承認很難?
07/16 15:56, 5F
→
07/16 15:57, 4年前 , 6F
我猜新開戶都會這樣 我的老戶頭就不會被這樣問
07/16 15:57, 6F
推
07/16 15:57, 4年前 , 7F
大戶4你 ??
07/16 15:57, 7F
推
07/16 15:57, 4年前 , 8F
就是你 抓到了
07/16 15:57, 8F
推
07/16 15:57, 4年前 , 9F
高買低賣冷門股？ 不然要怎麼洗
07/16 15:57, 9F
→
07/16 15:58, 4年前 , 10F
你錢洗到被發現了齁
07/16 15:58, 10F
推
07/16 15:59, 4年前 , 11F
不是要求簽屬什麼IP的就不會煩你了
07/16 15:59, 11F
推
07/16 15:59, 4年前 , 12F
同IP齁
07/16 15:59, 12F
有可能欸，跟同事上班都不認真(噓)
→
07/16 16:00, 4年前 , 13F
我之前是用wifi被問ip
07/16 16:00, 13F
推
07/16 16:00, 4年前 , 14F
你臉黑 太有錢 買很多吼
07/16 16:00, 14F
推
07/16 16:00, 4年前 , 15F
一樣被交割銀行問，前天而已
07/16 16:00, 15F
→
07/16 16:00, 4年前 , 16F
用自己手機網路比較好
07/16 16:00, 16F
推
07/16 16:00, 4年前 , 17F
之前我也是這樣洗 結果被發現 後來檢察官就打電話
07/16 16:00, 17F
可喜可賀 可喜可賀
→
07/16 16:00, 4年前 , 18F
來 要我把錢轉去防制洗錢的專用帳戶 不然我帳戶會被
07/16 16:00, 18F
→
07/16 16:00, 4年前 , 19F
凍結 還好有檢察官幫我 後來我帳戶就沒被凍結了
07/16 16:00, 19F
→
07/16 16:00, 4年前 , 20F
同IP
07/16 16:00, 20F
→
07/16 16:01, 4年前 , 21F
你以基層想做嗎?
07/16 16:01, 21F
→
07/16 16:01, 4年前 , 22F
我只接過一次
07/16 16:01, 22F
※ 編輯: billabcddog (39.11.128.176 臺灣), 07/16/2021 16:01:47
→
07/16 16:01, 4年前 , 23F
重複IP 或 同時多次登入
07/16 16:01, 23F
※ 編輯: billabcddog (39.11.128.176 臺灣), 07/16/2021 16:02:40
→
07/16 16:02, 4年前 , 24F
k543 那是詐騙吧= =
07/16 16:02, 24F
噓
07/16 16:03, 4年前 , 25F
金管會就這樣啊 擾民最會 真洗錢的根本抓不到
07/16 16:03, 25F
推
07/16 16:03, 4年前 , 26F
...k543 檢察官應該也沒把錢還你吧XDDDD
07/16 16:03, 26F
推
07/16 16:03, 4年前 , 27F
不同IP同時間上線就會被隖竣F
07/16 16:03, 27F
推
07/16 16:04, 4年前 , 28F
名字太菜市場名吧 和你同名的搞貪汙洗錢或政治人物
07/16 16:04, 28F
→
07/16 16:05, 4年前 , 29F
改名鮭魚可以降低被打電話的機會
07/16 16:05, 29F
推
07/16 16:05, 4年前 , 30F
原來是大戶
07/16 16:05, 30F
※ 編輯: billabcddog (39.11.128.176 臺灣), 07/16/2021 16:06:13
推
07/16 16:06, 4年前 , 31F
菜雞也接到，營業員說手機下單會這樣，菜雞484被eto
07/16 16:06, 31F
→
07/16 16:06, 4年前 , 32F
ro了
07/16 16:06, 32F
→
07/16 16:06, 4年前 , 33F
之前在公司下單營業員也打來關心說有IP相同 跟他表
07/16 16:06, 33F
→
07/16 16:06, 4年前 , 34F
示自己網路在公司就沒事了
07/16 16:06, 34F
推
07/16 16:07, 4年前 , 35F
17樓確定不是被詐騙嗎
07/16 16:07, 35F
推
07/16 16:08, 4年前 , 36F
我上個月也接過2通,這應該算普遍吧
07/16 16:08, 36F
推
07/16 16:09, 4年前 , 37F
每隔幾年就會調查一次 例行公事
07/16 16:09, 37F
推
07/16 16:10, 4年前 , 38F
有接到過一次欸
07/16 16:10, 38F
推
07/16 16:10, 4年前 , 39F
那個檢察官幫忙的 帳戶沒被凍結但是帳戶空了？
07/16 16:10, 39F
推
07/16 16:11, 4年前 , 40F
我之前是連到WiFi下單 大樹隔天就打來確認
07/16 16:11, 40F
推
07/16 16:12, 4年前 , 41F
真好 我下單都沒接到半次 大戶好爽
07/16 16:12, 41F
推
07/16 16:12, 4年前 , 42F
看到k大那個有戳中笑點欸，XD
07/16 16:12, 42F
推
07/16 16:14, 4年前 , 43F
檢察官打電話要轉洗錢專戶？不是詐騙嗎？
07/16 16:14, 43F
推
07/16 16:14, 4年前 , 44F
直接跟他說對啦在洗錢啦等等還要脫水別來煩
07/16 16:14, 44F
→
07/16 16:15, 4年前 , 45F
k54一個反串詐騙XD
07/16 16:15, 45F
推
07/16 16:15, 4年前 , 46F
洗錢仔會承認？用電話抓犯人 笑死
07/16 16:15, 46F
推
07/16 16:16, 4年前 , 47F
重複ip簽署就可以
07/16 16:16, 47F
推
07/16 16:19, 4年前 , 48F
你不會用手機就好嗎...
07/16 16:19, 48F
→
07/16 16:19, 4年前 , 49F
偵查不公開辦法，怎麼可能讓你知道他們的篩選機制
07/16 16:19, 49F
推
07/16 16:23, 4年前 , 50F
就有報表要key阿。你以為人家想打喔，浪費時間
07/16 16:23, 50F
推
07/16 16:24, 4年前 , 51F
這是系統出報表的，我不是證券業，也是每天簽
07/16 16:24, 51F
→
07/16 16:26, 4年前 , 52F
都是你在洗韭菜的嗎
07/16 16:26, 52F
→
07/16 16:40, 4年前 , 53F
真的被狙擊了..
07/16 16:40, 53F
推
07/16 16:44, 4年前 , 54F
就像警察喜歡抓紅燈右轉 做交代的
07/16 16:44, 54F
噓
07/16 16:47, 4年前 , 55F
糕……..
07/16 16:47, 55F
推
07/16 16:52, 4年前 , 56F
習慣就好，幾次後他們就不會鳥你
07/16 16:52, 56F
推
07/16 16:53, 4年前 , 57F
我連到WIFI下單也會被問...
07/16 16:53, 57F
推
07/16 16:58, 4年前 , 58F
問你有沒有洗錢，沒有，哪個人會說有
07/16 16:58, 58F
推
07/16 17:01, 4年前 , 59F
他不是要問出你有沒有洗錢，是萬一你真的做什麼非法
07/16 17:01, 59F
→
07/16 17:01, 4年前 , 60F
的事，到時檢調在查他可以自保已經做了盡職調查
07/16 17:01, 60F
推
07/16 17:03, 4年前 , 61F
我也老是被FBI懷疑是蘿莉控阿
07/16 17:03, 61F
→
07/16 17:08, 4年前 , 62F
我剛開戶就瘋狂買賣的時候也被問過
07/16 17:08, 62F
→
07/16 17:08, 4年前 , 63F
現在一天成交多好幾倍也不會被問了
07/16 17:08, 63F
推
07/16 17:14, 4年前 , 64F
真的是擾民
07/16 17:14, 64F
→
07/16 17:16, 4年前 , 65F
我年初是直接臨櫃搞定 倒是還得等3天解權限
07/16 17:16, 65F
推
07/16 17:49, 4年前 , 66F
已經被調查局盯上了，不要不信
07/16 17:49, 66F
→
07/16 17:50, 4年前 , 67F
接到這種電話表示資料送調查局建檔了
07/16 17:50, 67F
推
07/16 19:32, 4年前 , 68F
同IP下單～當天都要電話錄音確認不然隔天就會鎖帳
07/16 19:32, 68F
→
07/16 19:32, 4年前 , 69F
號哩
07/16 19:32, 69F
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