[新聞] 詐財集團利用台商洗錢

看板WorkinChina (中國工作)作者teva1 (愛是用汗水跟淚水織成)時間15年前 (2011/07/19 00:28)推噓1(1推 0噓 2→)

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詐騙集團洗錢又出新花招！刑事局偵一隊與新竹市刑大科技隊，聯手破獲一個兩岸詐騙集團，警方在偵辦過程中，發現詐騙集團以開設兩岸地下匯兌公司方式，利用台商匯兌時洗錢，不少台商意外也成為詐騙集團的洗錢工具，初步統計至少有七十名台商受害。警方逮捕戴姓主嫌等十五名嫌犯到案，並凍結兩千多萬的現金，由於全案被騙民眾上百人，甚至包括民代和記者在內，警方正擴大偵辦當中。(彭清仁報導) 新竹市刑大科技隊，日前受理一起詐財集團以記者名義，向民代借錢案件，經過追查後，發現這個綽號﹂大頭仔」的詐財集團，為了躲避警方追查，將總部設在宜蘭，經報請新竹地檢署檢察官黃逸帆指揮偵辦，會同刑事局偵一隊，動用上百名的警力，經過近兩個月的追查，才順利破獲這個橫行兩岸的詐騙集團。警方指出，﹂大頭仔」詐財集團，為了方便洗錢並增加警方辦案的困擾，開設兩岸地下匯兌銀行，利用台商兩岸匯款的機會洗錢。警方過濾匯款帳戶時，才發現帳戶都是正當台商所擁有，初步清查至少有七十三名的台商在不知情的情況下，成為詐財集團洗錢的工具。由於台商人數眾多，警方還特別在大禮堂訊問筆錄，不少台商氣得破口大罵詐財集團沒良心。另外，嫌犯等人洗錢方式甚至經過三道手續，也讓警方查緝上相當困擾。警方共逮捕主嫌戴姓男子等十五人，查扣大批電腦電磁記錄等證物，估計這個詐財集團獲利上億元，光是其中一個凍結帳戶就有兩千多萬元，至少有上百名的民眾被騙。警方除了將嫌犯依詐欺和洗錢移送法辦之外，也正擴大偵辦全案當中。 ========================================================= 心得：大家換錢真的要小心呀。。。聽聞有人因此被公安抓去關　　　到現在都還沒放出來（因為認為是詐財共犯或者是犯了金　　　融相關的法律） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 119.144.42.9