Re: [問題] 洗錢!?

看板intltrade (國際貿易)作者Vix7789 (在台中的中心呼喊愛情!)時間17年前 (2008/07/30 19:02)推噓3(3推 0噓 10→)

留言13則, 4人參與討論串3/3 (看更多)

@@~今天客戶給我他英國銀行的帳戶老闆又要我回他的信囉>"< 後來我就直接跟他說既然知道對方有問題那為什麼還要繼續跟他周旋呢? 老闆說: 有一半的機率是假的也有一半有可能是真的到時別弄得像洗錢的樣子就好囉... 哇咧~分明是要我去犯罪嘛= =+ 雖然知道結果可能不了了之但又不想浪費時間在上面 (還要回信報價做PI啥的) 而萬一到時真的出事了我該如何自保呢? 可以直接跟老闆說我不想接這個case嗎...唉~~ ※ 引述《niddle (人不要臉，天下無敵)》之銘言： : ※ 引述《Vix7789 (在台中的中心呼喊愛情!)》之銘言： : : 最近收到一封西班牙的e-mail : : 一開始要我們報價給他之後說他是政府的反叛份子 : : 國內帳戶已經被凍結了而在英國的戶頭還有4200歐元 : : 說想跟我們做生意 = =+ : : 直覺上我就認為這一定是騙人的 : : 可是老闆卻說有可能是騙人的也有可能是真的 : : 要我先寫信給他說照一般的交易程序跟他做生意 : : 看接下來如何? : : 呃...萬一真的是洗錢的那我不成了共犯了嗎@@ : : 不知道大家有遇過這種事嗎? 一般應該直接delet掉吧 : : 居然還煞有其事的要我處理暈倒>"< : 洗錢的話~我曾經見過幾種狀況 : 你的客戶會是CNEE+很多的BROKER(通常都會是設立在BVI的公司) : 所以，你先看看客人是怎麼提供你訊息的吧 : 假設你是SHIPPER的話，他會叫你報個價錢給他，然後他(BROKER)再轉賣給CNEE : 假設你報FOB USD50/PCS 那麼他會跟CNEE說是 FOB USD250/PCS : 這時候他就可以把錢洗到他在BVI的帳戶。 : 還有一種是你直接報價給CNEE，但是你要另外給他高額的佣金。 : 只要經過FORWARDER的換單，很多錢都洗的出來，所以FORWARDER很容易不知不覺 : 變成洗錢的幫兇，你把三角貿易的觀念套進去，你大概就知道錢是怎麼洗的。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.62.33.194