明起匯款3萬元以上需確認身分

看板money (賺錢)作者wallsons (要學理財找我)時間19年前 (2006/07/31 14:34)推噓2(2推 0噓 1→)

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（中央社記者林惠君台北三十一日電）為避免匯款成為詐騙(新聞、網站)集團犯罪管道，行政院金融監督管理委員會規定從8月1日起，金融機構受理新台幣3萬元以上國內匯款案件，應確認客戶身分。金管會表示，為落實金融機構認識客戶，維護民眾權益，避免匯款成為犯罪管道，已訂定「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」。自8月1日起實施有關匯款措施，例如民眾到金融機構辦理國內匯款案件，應留存匯款人姓名、身分證件號碼及電話（或地址）等資料，如是受委任代辦匯款者，應在匯款申請書上加註代理人姓名及身分證件號碼。匯款人自行匯款者應攜帶身分證件供金融機構確認；代理人受委任代辦匯款者，僅需攜帶代理人身分證件即可。另外，為兼顧民眾便利，考量3萬元以下匯款案件約有五成，且金融卡非約定帳戶轉帳3萬元以下不受限制，並基於認識客戶原則，規定下列兩種情況，民眾可不必出示身分證明文件，如3萬元以下的國內匯款案件，及金融機構認識的客戶並留有身分資料紀錄者。有關核對及確認客戶身分所需的程序及文件，依銀行公會訂定規定辦理。銀行公會已決議，只要所出示的身分證明文件有照片足供辨識且載明身分證號碼（或統一證號）者均可，例如國民身分證、健保卡、護照、居留證或駕照等文件。950731 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.116.231.179

明起匯款3萬元以上 需確認身分

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