Re: [問題] 開戶心驚驚

看板Bank_Service (銀行服務)作者didila時間17年前 (2007/05/12 12:20)推噓2(2推 0噓 4→)

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這不需要再多做甚麼判斷了吧你不覺得太奇怪了嗎 1.母子一起帶著全新補發的證件來開戶理由是"女兒之前有開戶覺得服務很好" 可是女兒只有存68元阿根本等於沒往來哪來的覺得服務很好?! 2.女婿來開戶說以前薪水都匯到老婆的帳戶現在想開自己的帳戶甚麼樣的工作這麼帥工作一段時間了連公司名稱都不知道其次收入扣除一般支出之後只剩下68元除非真的是入不敷出否則如果是其他銀行的利率高或服務好所以每個月一領到錢就轉存其他銀行那第一項的理由就不成立了當初她丈母娘不是說 "女兒之前有開戶覺得服務很好" 3.我不知道其他一般公司是怎樣不過我通常聽到的領薪水的方式不外乎是現金支票 "本人"薪資帳戶轉帳除非有其端的特殊案例 EX 本人是黑名單不得開戶之外否則從沒聽說有匯入其他人帳戶的 4.不知道你們公司有沒有內建黑名單查一查黑名單或是用她提供的地址電話公司名稱查一下說不定會有意外收穫 XD 5.一家人證件都放車上還同時被偷又同時補辦這麼巧他們家開露營車平常全家一起睡在車上的嗎還是哪個小偷這麼沒天良一口氣偷了他們全家的很多台車 ※ 引述《cuteju (銀行是條不歸路呀 Orz~)》之銘言： : 本身剛進入銀行大概一個月接的是服務台的工作 : 想當然辦理開戶是我最基本的工作 : 學姊們耳提面命說人頭戶詐騙戶很多要我特別小心 : 最近我開了一個帳戶到現在都還很怕會是人頭戶 : 話說因為我們銀行在新竹算是很小的銀行沒啥知名度也沒啥吸引人的專案 : 所以一般除了公司薪轉戶外很少很少有自來客戶開戶 : 前幾天來了一對母子帶了當天剛補發的身份證(說兩人證件放車廂全被偷) : 剛補發馬上要來開戶還詢問最低開戶金額、領卡時間我當然覺得可疑就詢問用途 : 媽媽說是為了存錢 : 再詢問為什麼要來我們銀行也只說了之前女兒是我們客戶覺得我們服務很好 : (後來查詢女兒帳戶餘額僅剩68元) : 因為我是菜鳥當下就覺得有道理就撤除防備準備開戶 : 當查詢聯徵時才發現因為身分證是當天補發是查不到資料的 : 因此請他明天再來開戶但學姐覺得很可疑 : 證件剛補發第一時間應該是去恢復原往來銀行帳戶怎會來新銀行開戶 : 叫我編個理由隔天拒絕開戶 : 當天媽媽來我編了理由請他過幾天再來開晚上兒子來又一次關切為什麼不能開戶 : 再隔一天又有位男生要來開戶說了個我們一個企業戶的名稱說要辦薪轉戶 : 但連公司名稱都不太會寫還說之前薪水都匯老婆帳戶現在想辦自己的帳戶來入薪水 : 聊到最後資料都寫完了才發現他是昨天那位媽媽的女婿 : 而且身分證也是這幾天才補發的 : 一家人都趕著來我們銀行開戶一家人證件都剛補發一家人都是寄居在同一地址 : 一整個可疑 : 過幾天他就要來領金融卡了真的很怕他是人頭戶 : 板上有經驗的行員幫我判斷一下是人頭戶的機率有多高吧~ : 有沒有妙招不讓他領金融卡呀 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.105.166.124 ※ 編輯: didila 來自: 59.105.166.124 (05/12 12:23)