Re: [問題]有關OBU~洗錢
看板Bank_Service (銀行服務)作者szuyinchou (szuyinchou)時間17年前 (2008/08/27 00:03)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串2/4 (看更多)
你指的是obu公司是在hk註冊的嗎 如果是的話
那應該是歸hk控管的
可是 事實上
一般obu公司大多開在一些特定的地方 (因為避稅+防查帳的關係)
如最近較有名的 開曼群島 或 威京群島
如果obu是在上述地方駐冊的話 是查不到的 因為此時你的obu是境外的公司
就算要查 該國也不會給予協助 所以查無可查
所以大多洗錢的公司都是在特定地註冊的 (我是沒聽過在hk註冊的啦)
而且 洗錢 跟 三角貿易也不一定有關係
(台灣做三角貿易的公司也挺多的)
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